证券代码：603681         股票简称：永冠新材         编号：2019-023

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况：

　　（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2019年6月5日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

　　（三）本次会议于2019年6月10日上午10时在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

　　（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员

　　列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举洪研为公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　审议内容：鉴于公司第二届董事会非独立董事杨上志先生因个人原因拟申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、副总经理职务，为保证公司董事会的正常运作，根据有关法律、法规和公司章程的规定，经提名，现拟选举洪研女士为公司董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　洪研女士简历：女，1982年1月出生，大学本科，2006年10月参加工作，至今一直在上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司工作，任采购经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司对外投资设立越南子公司的议案》

　　审议内容：具体内容详见公司于2019年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于在境外投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2019-024）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2019年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-025）

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十一日

　　证券代码：603681         股票简称：永冠新材         编号：2019-024

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于在境外投资设立全资子公司的公告

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　　重要内容提示：

　　投资标的名称：越南Adhes包装技术有限公司（Vietnam Adhes Packaging Technology Co., Ltd）（暂定）

　　投资金额：不超过700万美元

　　特别风险提示：本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在越南办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。越南与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。越南当地业务拓展模式与中国存在差异。

　　一、对外投资概述

　　为实现公司长期发展战略，进一步满足公司拓展国际市场的需要，抓住国家“一带一路”政策的发展机遇，公司拟在越南投资设立全资子公司。公司于2019年6月10日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立越南子公司的议案》，公司拟投资不超过700万美元在越南投资设立全资子公司，新公司成立后主要从事各类胶带制品的生产及出口。

　　本次投资属于董事会审议权限，无需提请公司股东大会审议。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：越南Adhes包装技术有限公司（Vietnam Adhes Packaging Technology Co., Ltd）（暂定）

　　2、投资总额：不超过700万美元

　　3、注册地：越南海防市

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、经营范围：批发、零售胶带及包装材料

　　6、持股比例：公司持股100%

　　7、资金来源及出资方式：公司自有资金

　　上述信息，以越南当地主管部门核准的内容为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资设立越南子公司有利于公司全球化布局，协助公司在欧美地区的业务拓展，本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在越南办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。越南与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。越南当地业务拓展模式与中国存在差异。公司将进一步了解和熟悉越南法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因越南全资子公司的设立与运营带来的相关风险。

　　公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，审慎经营，积极提高自身经营管理能力，防范和降低可能面对的风险。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十一日

　　证券代码：603681    证券简称：永冠新材    公告编号：2019-025

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月26日14点00分

　　召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月26日

　　至2019年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年6月26日上午9：30-13：30

　　（二）会议登记地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

　　（三）登记手续：本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托代理人持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　3、联系方式

　　联系地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

　　联系人：杨德波

　　联系电话：021-59830677

　　联系传真：021-59832200

　　邮政编码：201713

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　2019年6月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603681         股票简称：永冠新材         编号：2019-026

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财的进展公告

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　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过2.4亿元闲置募集资金进行投资理财，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起一年以内，在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，该议案已于2019年5月14日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月24日、2019年5月15日分别披露的《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2019-010）、《2018年年度股东大会决议公告》（    公告编号：2019-019）。

　　一、本次购买理财产品的基本情况

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　　关联关系说明：公司及子公司与以上银行不存在关联关系。

　　二、风险控制措施

　　1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司影响分析

　　公司使用闲置募集资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

　　截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为20,100万元（含本次）。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十一日