证券代码：000826        证券简称：启迪桑德        公告编号：2019-066

　　启迪桑德环境资源股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十八次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年6月5日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，会议实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于投资句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程PPP项目并对全资子公司进行增资的议案》；

　　为实施句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程PPP项目，公司决定以自有资金对全资子公司启迪浦华（句容）水务有限公司（以下简称“句容水务”）进行增资,将其注册资本由人民币500万元增加至人民币5,000万元，新增注册资本人民币4,500万元由公司全额认缴。本次增资完成后，句容水务注册资本变更为人民币5,000万元，其中，公司出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%。句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程PPP项目设计规模2万吨/天，本项目总投资约为16,650.32万元，包括污水处理厂改扩建工程投资约9,414.66万元，配套厂外管网及泵站建设投资约7,235.66万元。

　　公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于对全资子公司桑德再生资源控股有限公司进行增资的议案》；

　　为增强全资子公司桑德再生资源控股有限公司(以下简称“桑德再生”)的资金实力，增强其市场竞争力，公司拟对桑德再生增资50,000万元；本次增资完成后，桑德再生的注册资本将由50,000万元增加至100,000万元，公司持有其100%股权。

　　公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于对全资子公司重庆启盛环保有限公司进行增资的议案》；

　　为实施中国微车配件产业基地基础设施项目污水处理厂及配套管网截污干管网项目，公司决定以自有资金对全资子公司重庆启盛环保有限公司（以下简称“重庆启盛”）进行增资，将其注册资本由人民币500万元增加至人民币6,000万元，新增注册资本人民币5,500万元由公司全额认缴。本次增资完成后，重庆启盛注册资本变更为人民币6,000万元，其中，公司出资人民币6,000万元，占其注册资本的100%。

　　公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　第一项至第三项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮 资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》（公告编号：2019-067）。

　　四、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

　　根据《公司章程》规定及公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会选举董事曹帅先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。曹帅先生简历详见附件。

　　本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体实际情况，选举曹帅先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员；选举李星文先生为公司第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员；选举张传刚先生为公司第九届董事会审计委员会委员；选举代晓冀先生为薪酬与考核委员会委员。

　　本次调整后，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

　　1、公司第九届董事会战略委员会由公司四名董事组成：董事长文辉先生、董事曹帅先生、董事李星文先生、独立董事周琪先生，由董事长文辉先生担任主任委员。

　　2、公司第九届董事会提名委员会由公司四名董事组成：董事长文辉先生、董事曹帅先生、独立董事刘俊海先生、独立董事周琪先生，由独立董事周琪先生担任主任委员。

　　3、公司第九届董事会审计委员会由公司四名董事组成：董事李星文先生、董事张传刚先生、独立董事廖良汉先生、独立董事刘俊海先生，由独立董事廖良汉先生担任主任委员。

　　4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会由公司四名董事组成：董事孙娟女士、董事代晓冀先生、独立董事廖良汉先生、独立董事刘俊海先生，由独立董事刘俊海先生担任主任委员。

　　本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

　　二零一九年六月六日

　　附件：

　　曹帅先生简历：

　　曹帅先生，1976年出生，清华大学精密仪器系学士，美国北卡罗来娜大学商学院信息技术与运筹管理硕士。曾任中国兵器集团材料院助理工程师；新加坡牧野集团研发工程师；南京驰韵科技发展公司副董事长；北京融安特智能科技有限公司副总经理；宁波新瑞清科金属材料有限公司董事长等职。现任启迪控股董事长助理，高级副总裁，启迪生态环保技术董事长，启迪协同委员会秘书长。现任启迪桑德董事。

　　截止目前，曹帅先生同时担任公司间接控股股东启迪控股股份有限公司董事长助理、高级副总裁，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹帅先生未持有公司股票，不存在不得提名为副董事长的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000826         证券简称：启迪桑德         公告编号：2019-067

　　启迪桑德环境资源股份有限公司

　　对外投资事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资事项一

　　为实施句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程PPP项目，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对公司全资子公司启迪浦华（句容）水务有限公司（以下简称“句容水务”）进行增资，将其注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 5,000万元，新增注册资本人民币4,500万元由公司全额认缴。本次增资完成后，句容水务注册资本变更为人民币5,000万元，其中，公司出资人民币5,000万元，占其注册资本的 100%。句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程PPP项目总投资约为16,650.32万元，包括污水处理厂改扩建工程投资约9,414.66万元，配套厂外管网及泵站建设投资约7,235.66万元。

　　2、对外投资事项二

　　为增强全资子公司桑德再生资源控股有限公司(以下简称“桑德再生”)的资金实力，增强其市场竞争力，公司拟以自有资金货币方式对桑德再生增资50,000 万元，将其注册资本由人民币 50,000 万元增加至人民币 100,000万元。本次增资完成后，桑德再生的注册资本将由50,000万元增加至100,000万元，公司持有其100%股权。

　　3、对外投资事项三

　　为实施中国微车配件产业基地基础设施项目污水处理厂及配套管网截污干管网项目，公司拟以自有资金对重庆启盛环保有限公司（以下简称“重庆启盛”）进行增资，将其注册资本由人民币500万元增加至人民币6,000万元，新增注册资本人民币5,500万元由公司全额认缴。本次增资完成后，重庆启盛注册资本变更为人民币6,000万元，其中，公司出资人民币6,000万元，占其注册资本的 100%。

　　上述对外投资事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需股东大会批准。公司将视本次对外投资进展及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。

　　本次对外投资事项不构成关联交易事项，不涉及重大对外投资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方情况介绍

　　对外投资事项一至对外投资事项三系公司对公司全资子公司进行增资，不涉及交易对方。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）对外投资事项一

　　1、出资方式：公司对句容水务增资时系以自有资金货币方式出资。

　　2、句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程PPP项目，设计规模2万吨/天，改扩建方案为二级生化处理+三级处理，尾水水质为一级A标准。项目同时配套建设场外管网约9,847米及3座污水提升泵站。本项目总投资约为16,650.32万元，包括污水处理厂改扩建工程投资约9,414.66万元，配套厂外管网及泵站建设投资约7,235.66万元。该项目全投资下税后内部收益率不低于7%。

　　3、本次增资前后句容水务股权结构为：

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　　句容水务于2019年5月30日设立。经查询，句容水务未被列入失信被执行人名单。

　　（二）对外投资事项二

　　1、出资方式：公司对桑德再生增资时系以债转股方式出资。

　　2、本次增资前后桑德再生股权结构为：

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　　3、一年一期财务数据：

　　桑德再生成立于2015年10月，以再生资源项目的投资与运营为主体，以线下多元实体产业和线上易再生O2O交易平台为两翼，涉及电子垃圾处置、报废汽车拆解及再制造、危险废物处置、产业园区运营、深加工等，是一家覆盖再生资源回收、初加工和深加工全产业链布局的企业。

　　截至2018年12月31日，桑德再生母公司资产总额165,957.78万元，负债合计为116,241.36万元，净资产为49,716.41万元，2018年度实现营业收入21,514.25万元，净利润-253.81万元。（经审计）

　　截至2019年3月31日，桑德再生母公司资产总额178,954.03万元，负债合计为129,563.52万元，净资产为49,390.51万元，2019年1-3月实现营业收入545.91万元，净利润-325.90万元。（未经审计）

　　经查询，桑德再生未被列入失信被执行人名单。

　　（三）对外投资事项三

　　1、出资方式：公司对重庆启盛增资时系以自有资金货币方式出资。

　　2、本次增资前后重庆启盛股权结构为：

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　　3、一年一期财务数据：

　　重庆启盛成立于2017年5月，主要负责实施中国微车配件产业基地基础设施项目污水处理厂及配套管网截污干管网项目。

　　截至2018年12月31日，重庆启盛资产总额10,759.91万元，负债合计为10,259.91万元，净资产为500万元，2018年度实现营业收入0元，净利润0元。（经审计）

　　截至2019年3月31日，重庆启盛资产总额10,779.64万元，负债合计为10,279.64万元，净资产为500万元，2019年1-3月实现营业收入0元，净利润0元。（未经审计）

　　经查询，重庆启盛未被列入失信被执行人名单。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司本次对外投资的控股子公司将具体实施当地环保项目的投资及开发、建设、运营等相关业务；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力，本公告所述对外投资事项预计对公司2019 年度经营业绩不会产生重大影响，公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件目录：

　　1、公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

　　二零一九年六月六日