本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增持计划的进展情况：截止本公告披露日，宁德市汇阜投资有限公司（以下简称“汇阜投资”）及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体为公司控股股东之一汇阜投资及实际控制人之一夏鹏先生。

　　（二）截至本公告日，夏鹏先生持有汇阜投资100%股权，汇阜投资持有公司股份总数为37,568,160股，占公司总股本的比例为19.77%，即夏鹏先生通过汇阜投资间接持有公司37,568,160股，占公司总股本的比例为19.77%，夏鹏先生未直接持有公司股份。（2019年5月公司实施了资本公积转增，每10股转增4股，故持股数量由资本公积转增前持有26,834,400股变更为转增后持有37,568,160股，其持股所占公司总股本比例未变化。）

　　二、增持计划的主要内容

　　三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汇阜投资及实际控制人夏鹏先生计划自2019年1月8日起6个月内通过上海证券交易系统允许的方式增持公司股份，在股价不高于23元/股的情况下，累计增持数量为不低于公司总股本2%，不高于公司总股本的5%。累计增持金额为6,256万元-15,600万元。具体内容详见公司于2019年1月8日披露的《三祥新材股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（2019-003）。

　　2019年5月，公司实施了资本公积转增，每10股转增4股，每10股派现金红利1.5元（含税）。具体内容详见公司于2019年5月21日披露的《三祥新材2018年权益分派实施公告》（公告编号：2019-051）。本次增持主体增持计划本应该由原来的股价不高于23元/股，变为股价不高于16.32元/股。

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，增持主体承诺增持计划价格不因公司实施资本公积转增股本而改变，仍然以在股价不高于23元/股的情况下，累计增持数量为不低于公司总股本2%，不高于公司总股本的5%。累计增持金额为6,256万元-15,600万元。

　　三、增持计划的实施与进展

　　截至本公告日，汇阜投资及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因，尚未增持公司股份。

　　四、其他相关事项的说明

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　三祥新材股份有限公司董事会

　　2019年6月6日