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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2018年度股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事会推举，由公司执行董事、总经理宋嵘先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，执行董事、总经理宋嵘先生及独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事任东晓女士和毛征女士出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于听取独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2018年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于2019年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于独立董事津贴发放方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于独立监事津贴发放方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于选举公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　14、 关于选举董事的议案

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　　(三) 现金分红A股股东分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案10为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案14为累积投票议案，三项子议案14.01-14.03均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　　律师：杨颖菲、裴思亮

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国外运股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、 北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司2018年度股东大会有关事宜的法律意见书。

　　中国外运股份有限公司

　　2019年6月5日