证券代码：002166         证券简称：莱茵生物        公告编号：2019-052

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　二○一九年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议届次：2019年第2次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合，股东选择现场投票和网络投票中的一种方式进行投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议时间及地点：

　　现场会议的召开时间为2019年6月5日下午15:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂区人民南路19号。

　　网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2019年6月4日15:00至2019年6月5日15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2019年5月30日（星期四）。

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第2次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，代表股份151,697,664股，占公司总股本的26.8389%，其中出席现场投票的股东及股东代理人共3名，代表股份150,589,843股，占公司总股本的26.6429%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共9人，代表股份1,107,821股，占公司总股本的0.1960%。公司部分董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了本次股东大会。会议由董事长秦本军先生主持，公司聘请的北京德恒律师事务所律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、提案表决情况

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，逐项审议通过了以下提案：

　　1、审议通过《关于拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目的议案》；

　　总表决情况：同意151,690,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理美国工业大麻项目相关事宜的议案》；

　　总表决情况：同意151,690,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2019年第2次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月六日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2019－053

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）配股公开发行的股份已于2019年4月30日在深圳证券交易所上市，公司注册资本随之更新为人民币 565,214,740 元。公司于2019年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，于2019年5月15日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　近日，公司完成了注册资本变更登记及备案手续，并领取了桂林市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　一、本次营业执照变更的事项

　　公司注册资本由人民币437,281,362元更新为人民币565,214,740元。

　　二、公司章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司对《公司章程》相应条款进行了修订，修订前后的内容对比表详见公司2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修订对照表》。

　　三、 新取得营业执照的基本信息

　　名称：桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91450300723095584K

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：桂林市临桂区人民南路19号

　　法定代表人：秦本军

　　成立日期：2000年11月28日

　　营业期限：长期

　　经营范围：植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）：护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；饲料和饲料添加剂、食品添加剂、食品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　除上述条款修订外，营业执照及公司章程其他内容不变。

　　以上变动，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月六日