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2019年06月06日 星期四 上一期  下一期
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山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

  证券代码:002726     证券简称:龙大肉食       公告编号:2019—064

  山东龙大肉食品股份有限公司

  第三届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议通知于2019年5月31日以书面及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2019年6月5日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于公司董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年6月6日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。并采用累积投票方式进行逐项表决。

  二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于公司董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年6月6日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。并采用累积投票方式进行逐项表决。

  三、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  公司拟定于2019年6月26日在公司三楼会议室召开2018年年度股东大会,审议相关议案。

  具体内容详见2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  四、备查文件

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议;

  2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会                                                                           2019年6月5日

  证券代码:002726     证券简称:龙大肉食     公告编号:2019—066

  山东龙大肉食品股份有限公司

  第三届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议通知于2019年5月31日以书面及电子邮件的形式送达各位监事,会议于2019年6月5日在公司三楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开,本次会议参与表决监事3人,实际表决监事3人,会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经出席本次会议的监事认真审议,通过了以下决议:

  一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于公司监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,并采用累积投票方式进行逐项表决。

  二、备查文件

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。

  特此公告

  山东龙大肉食品股份有限公司

  监事会                                                                           2019年6月5日

  证券代码:002726        证券简称:龙大肉食        公告编号:2019—065

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于公司董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司于2019年6月5日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

  根据《公司章程》有关规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第三届董事会第三十三次会议审议,董事会同意提名余宇先生、赵方胜先生、张力先生、程远芸女士、王京先生、张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名朱丽娟女士、段飞先生、周晗先生为公司第四届董事会独立董事候选人,以上董事候选人简历附后。

  公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人任职资格进行了审核,确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。公司第三届董事会独立董事发表了同意的独立意见。

  上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。上述三位独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书,均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。三位独立董事候选人任职资格与独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司2018年年度股东大会审议,并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事,共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  为保证董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  特此公告

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会                                                                           2019年6月5日

  附件:

  余宇先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任怡君控股有限公司总裁助理兼董事会办公室主任、运营管理中心总经理。现任本公司董事长。

  余宇先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,余宇先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  赵方胜先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA。历任烟台龙大食品有限公司资材部部长,烟台龙源油食品有限公司经理,龙大肉食副总经理。现任龙大食品集团有限公司董事、本公司副董事长及总经理。

  赵方胜先生直接持有本公司股份1,389,750股,占公司总股本的0.18%;通过莱阳银龙投资有限公司间接持有本公司股份2,342,199股,占公司总股本的0.31%。赵方胜先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,赵方胜先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张力先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任四川蓝润实业集团有限公司CFO,现任蓝润发展控股集团有限公司执行董事兼总经理。

  张力先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张力先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  程远芸女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任恒鼎实业国际发展有限公司执行董事、执行总裁,现任蓝润集团有限公司首席财务官。

  程远芸女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,程远芸女士不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王京先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任佳兆业集团北京区域行政人力资源部总经理、泰禾集团人力资源部副总经理,现任蓝润集团有限公司董办主任。

  王京先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王京先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张瑞先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任力诚国际贸易股份有限公司法务经理、监事,怡君控股有限公司法务总监,现任本公司董事、副总经理。

  张瑞先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张瑞先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  朱丽娟女士,1968年出生,中国香港,无境外永久居留权,学士学位,英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。自2008年起至今,任恒鼎实业国际发展有限公司首席财务官兼公司秘书。

  朱丽娟女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,朱丽娟女士不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  段飞先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士学位。历任四川弘齐律师事务所高级合伙人,现任四川弘齐律师事务所常务副主任。

  段飞先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,段飞先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  周晗先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。最近五年至今一直担任华西证券股份有限公司投资银行总部保荐代表人,业务董事。

  周晗先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,周晗先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002726      证券简称:龙大肉食        公告编号:2019—067

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于公司监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司于2019年6月5日召开第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会拟提名刘晓冬先生、冯莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,以上候选人简历详见附件。

  根据《公司章程》有关规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议,并采用累积投票方式进行逐项表决。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

  为保证监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

  特此公告

  山东龙大肉食品股份有限公司

  监事会                                                                           2019年6月5日

  附件:

  刘晓冬先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任怡君控股有限公司监察审计总监、蓝润发展控股集团有限公司监察审计总监,现任蓝润发展控股集团有限公司监察审计副总经理。

  刘晓冬先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘晓冬先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  冯莉女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任蓝润集团品牌管理中心品牌主管、要出发旅行网设计组主管,现任本公司品牌科科长。

  冯莉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,冯莉女士不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002726         证券简称:龙大肉食       公告编号:2019—068

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开了公司第三届董事会第三十三次会议,审议并表决通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,董事会决议于2019年6月26日(星期三)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、 本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十三次

  会议决议召开2018年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符

  合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年6月26日(星期三)下午14:30 。

  (2)网络投票时间:2019年6月25日至2019年6月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月26日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

  开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年6月19日(星期三)

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师等相关人员。

  8、会议地点:山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。

  二 、会议审议事项

  1、《公司2018年年度报告全文及摘要》;

  2、《公司2018年度董事会工作报告》;

  3、《公司2018年度监事会工作报告》;

  4、《公司2018年度财务决算报告》;

  5、《公司2018年度利润分配预案》;

  6、《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

  7、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度)》;

  8、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》;

  9、《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》;

  10、《关于公司2018年度监事薪酬发放的议案》;

  11、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

  11.01选举余宇先生为公司第四届董事会非独立董事

  11.02选举赵方胜先生为公司第四届董事会非独立董事

  11.03选举张力先生为公司第四届董事会非独立董事

  11.04选举程远芸女士为公司第四届董事会非独立董事

  11.05选举王京先生为公司第四届董事会非独立董事

  11.06选举张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事

  12、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

  12.01选举朱丽娟女士为公司第四届董事会独立董事

  12.02选举段飞先生为公司第四届董事会独立董事

  12.03选举周晗先生为公司第四届董事会独立董事

  13、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

  13.01选举刘晓东先生为公司第四届监事会监事

  13.02选举冯莉女士为公司第四届监事会监事

  特别提示:

  1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2、根据《公司章程》的规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名;公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

  3、本次会议审议的议案已由公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十三次会议以及第三届监事会第二十四次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2019年4月27日和2019年6月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  4、议案11、议案12、议案13采用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  5、根据相关规则要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。故,上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

  三、本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  (一)、登记方式:

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

  代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

  委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡,到公司办理登记手续。

  3、异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。信函或传真方式以6月20日下午16:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

  (二)、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部 。

  (三)、登记时间:2019年6月20日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30 。

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  会议联系人:徐巍、李京彦

  联系地址:山东省莱阳市龙门东路99号          邮编: 265200

  联系电话: 0535-7717760                      传真: 0535-7717337

  2、会议费用情况

  本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

  七、备查文件

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告;

  2、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告;

  3、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告;

  4、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告。

  特此公告

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会                                                                           2019年6月5日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:

  (1)投票代码:362726

  (2)投票简称:龙大投票

  2、填报表决意见:

  (1)议案设置

  表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数

  对于本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ①选举非独立董事(应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  ②选举独立董事(应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  ③选举非职工代表监事(应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月26日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托             先生/女士代表本人(单位)出席山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月26日召开的2018年年度股东大会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  ■

  说明:

  1、提案11、提案12、提案13均采用累计投票制,采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投的选票数不得超过其累积投票数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。

  2、非累积投票议案,请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、单位委托须加盖单位公章;

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人姓名或名称(签章):                      受托人签名:

  委托人身份证号码(营业执照号码):              受托人身份证号:

  委托人股东账户:                                委托书有效期限:

  委托人持股数量:                          委托日期:2019年   月   日

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