证券代码：600658       证券简称：电子城         公告编号：2019-035

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1.00 公司董事会换届暨选举董事的议案

　　■

　　2.00 公司董事会换届暨选举独立董事的议案

　　■

　　3.00 公司监事会换届选举的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述各议案的详细内容，请参见本公司于2019年5月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2019年第二次临时股东大会会议资料》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所

　　律师：夏吉海先生、刘肃先生

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律法规及《公司章程》的有关规定；

　　本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效；

　　本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效；

　　本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　北京市炜衡律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　2019年6月5日

　　股票简称：电子城              证券代码：600658                 编号：临2019-036

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十一届董事会第一次会议于2019年6月5日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议如下议案：

　　一、审议通过了《选举董事长、副董事长的议案》：

　　公司2019年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的议案，公司第十一届董事会正式成立。公司第十一届董事会由王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生、宁旻先生、鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生组成，其中鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为独立董事。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王岩先生担任公司董事长，龚晓青先生担任公司副董事长。

　　二、审议《公司修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》：

　　公司修订《董事会战略委员会实施细则》，具体内容如下：

　　原“第五条  战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。”

　　修订为：第五条  战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长，或副董事长，或总裁担任。

　　三、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》：

　　根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：

　　战略委员会：龚晓青（主任）、王岩、伏军；

　　审计委员会：鲁桂华（主任）、张一弛、宁旻；

　　提名委员会：伏军（主任）、张一弛、王岩；

　　薪酬与考核委员会：张一弛（主任）、鲁桂华、张玉伟。

　　上述委员会成员中，鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为公司独立董事；审计委员会主任委员鲁桂华先生具有注册会计师资格，符合中国证监会关于董事会审计委员会的规定。

　　四、审议通过《聘任公司总裁的议案》：

　　为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经股东提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，公司原总裁龚晓青先生继续担任公司总裁。

　　五、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》：

　　为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经总裁龚晓青先生的提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，公司原副总裁赵萱先生、吕延强先生、陈丹女士（兼任公司财务总监）、沈荣辉先生、张南先生、杨红月女士、张玉伟先生及贾浩宇先生继续留任。

　　六、审议通过《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》：

　　公司原任董事会秘书吕延强先生已经过上海证券交易所的专业培训、考核，具有从事该职务的资格，在任期内很好地完成了工作。经公司董事会提名委员会及本次董事会审议，继续聘任吕延强先生担任公司董事会秘书。

　　同时，董事会继续聘任尹紫剑先生担任公司证券事务代表职务。

　　七、审议通过《公司控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司调整融资方案的议案》

　　根据公司第十届董事会第三十一次会议决议，为解决电子城投资开发（厦门）有限公司（以下简称“厦门电子城”）项目一期工程资金缺口，同意厦门电子城采用多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额人民币叁亿元整，由电子城集团提供全部保证担保。

　　现因项目二期、三期开发建设需要，拟将原已批准的电子城集团对厦门电子城提供的保证担保事项，变更为对厦门电子城所开发运营的电子城·厦门国际创新中心项目整体（含项目一期、二期、三期）融资提供全部保证担保，担保总额不变，仍为人民币叁亿元整。

　　公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次融资方案调整不会给公司及电子城厦门带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

　　八、审议通过《公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司拟向银行申请贷款的议案》

　　公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第四十次会议审议通过，公司投资设立了北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）。南京电子城现为公司全资子公司，注册资本10,000万元，所开发的南京项目位于南京市玄武区，已竞拍获得建设用地出让面积为85,307.67平方米,规划建筑面积暂估为42.1万平方米。截止目前，项目处于方案报批阶段，经测算项目资金缺口约15亿元。南京电子城拟采用多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额15亿元，拟以南京项目土地做抵押，后期转在建工程抵押。

　　公司及南京电子城目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及南京电子城带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

　　九、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》

　　公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司成立北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）运作双桥项目。数字新媒体注册资本2,000万元，电子城集团持有数字新媒体66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持有数字新媒体34%股权。

　　数字新媒体运作的双桥项目占地面积约79,825.73平方米，房屋建筑面积约29,784.23平方米。经测算，项目资金缺口为10,760万元。拟向华夏银行申请贷款10,760万元，贷款期限3年，由双方股东共同提供担保（电子城集团提供担保不超过7,101.60万元）。

　　公司及数字新媒体目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及数字新媒体带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

　　根据《公司章程》相关规定，电子城集团为数字新媒体向银行申请贷款提供担保事项需要提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为子公司拟向银行申请贷款提供担保的公告》（临2019-037）。

　　十、审议通过《公司全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》

　　公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司成立全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称“昆明电子城”）运作昆明项目。昆明电子城注册资本10,000万元，昆明项目总用地面积约为84万平方米，规划建筑面积约为84万平方米，预计总投资约23亿元。

　　截止目前，昆明项目一期已接近尾声，昆明项目二期工程已进场施工，经初步测算项目整体当期资金缺口约4亿元，昆明电子城拟采用银行贷款的方式进行融资，由电子城集团提供信用担保。

　　公司及昆明电子城目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及昆明电子城带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

　　根据《公司章程》相关规定，电子城集团为昆明电子城向银行申请贷款提供担保事项需要提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为子公司拟向银行申请贷款提供担保的公告》（临2019-037）。

　　十一、审议通过《公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开2019年第三次临时股东大会，本次会议审议如下议案：

　　《公司为子公司拟向银行申请贷款提供融资担保的议案》；

　　公司临时股东大会时间定于2019年6月21日上午9：30在公司会议室召开。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开2019年第三次临时股东大会会议通知》（临2019-038）。

　　特此公告

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月5日

　　附件：

　　总裁龚晓青先生简历：男，1965年5月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司党委书记、副董事长、总裁。

　　副总裁赵萱先生简历：男，1972年5月出生，中国共产党党员，高级工程师，大学本科，毕业于北京工业大学土木工程学院工业与民用建筑专业。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司项目经理、副总经理、工会负责人，本公司党委副书记、纪委书记；现任本公司副总裁、工会主席。

　　副总裁兼董事会秘书吕延强先生简历：男，1968年4月出生，中国共产党党员，硕士研究生，经济师职称，毕业于中央财经大学。曾任北京正东电子动力集团有限公司董事、副总经理，北京电子控股有限责任公司资本证券部部长；现任本公司副总裁、董事会秘书。

　　副总裁兼财务总监陈丹女士简历：女，1965年10月出生，澳大利亚国立大学工商管理硕士研究生，高级会计师。曾任北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁、副总会计师，本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；现任北京市人大代表、朝阳区人大代表，本公司副总裁、财务总监。

　　副总裁沈荣辉先生简历：男，1976年6月出生，中国共产党党员，高级经济师，全国企业法律顾问执业资格，工商管理硕士，毕业于西安理工大学工商管理专业。曾任北京电子控股有限责任公司系统与仪器部副部长、改革调整部部长、资产管理部总监；现任本公司副总裁、总法律顾问。

　　副总裁张南先生简历：男，1974年12月出生，中国共产党党员，工程师，大学本科，毕业于吉林工业大学检测及自动化专业。曾任北京电子城有限责任公司科技促进部副部长，北京电子城有限责任公司经营企划部部长，北京电子城科技园管理委员会副主任，北京电子城有限责任公司副总经理；现任本公司副总裁。

　　副总裁杨红月女士简历：女，1974年5月出生，高级工程师，大学本科，毕业于北京联合大学建材轻工学院材料系材料科学与工程专业。曾任北京电子城有限责任公司项目经理，本公司战略发展部副部长、战略发展部部长、战略运营副总监、项目拓展副总监；现任本公司战略发展总监、副总裁。

　　副总裁张玉伟先生简历：男，1982年3月出生，中国共产党党员，高级会计师，大学本科，毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长；现任本公司副总裁、成本管理中心总监。

　　副总裁贾浩宇先生简历：男，1975年1月出生，中国共产党党员，工程师，大学本科，毕业于河北建筑科技学院建筑工程系工民建专业。曾任本公司工程副总监，电子城(天津)投资开发有限公司总经理；现任电子城(天津)投资开发有限公司执行董事，本公司副总裁。

　　证券事务代表尹紫剑先生简历：男，1964年4月出生，研究生，工程师，毕业于武汉大学水利电力学院。曾任北京兆维科技股份有限公司证券部经理、董事会办公室主任；现任公司证券事务代表、投资证券部副部长。

　　证券代码：600658            证券简称：电子城           公告编号：临2019-037

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　为控股子北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司及全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司

　　拟向银行申请贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）、中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称“昆明电子城”）；

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：电子城集团拟向数字新媒体提供不超过7,101.60万元的担保，拟向昆明电子城提供不超过4亿元的担保。电子城集团尚未为数字新媒体及昆明电子城提供过担保；

　　●本次担保是否有反担保：无；

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　1、北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司成立北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司运作双桥项目。数字新媒体注册资本2,000万元，电子城集团持有数字新媒体66%股权，北京北广电子集团有限责任公司持有数字新媒体34%股权。

　　数字新媒体运作的双桥项目占地面积约79,825.73平方米，房屋建筑面积约29,784.23平方米。经测算，项目资金缺口为10,760万元。拟向华夏银行申请贷款10,760万元，贷款期限3年，由双方股东共同提供担保（电子城集团提供担保不超过7,101.60万元）。

　　公司及数字新媒体目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及数字新媒体带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

　　2、公司第十届董事会第十一次会议审议通过，同意公司成立全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司运作昆明项目。昆明电子城注册资本100,00万元，昆明项目总用地面积约为84万平方米，规划建筑面积约为84万平方米，预计总投资约23亿元。

　　截止目前，昆明项目一期已接近尾声，昆明项目二期工程已进场施工，经初步测算项目整体当期资金缺口约4亿元，昆明电子城拟采用银行贷款的方式进行融资，由电子城集团提供担保。

　　公司及昆明电子城目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及昆明电子城带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

　　根据《公司章程》相关规定，电子城集团为数字新媒体及昆明电子城向银行申请贷款提供担保事项需要提交公司股东大会审议。

　　本次担保事项已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的编号为临2019-036《第十一届董事会第一次会议决议公告》。

　　二、被担保人基本情况

　　1、北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司

　　被担保人：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区双桥路12号院5幢1层101室；

　　法定代表人：贾浩宇

　　经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；出租办公用房、机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年又一期财务报表如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司2018年度财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年第一季度财务数据未经审计。

　　2、中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司

　　被担保人：中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司

　　注册地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋六层611室；

　　法定代表人：宪宏伟

　　经营范围：房地产开发及销售；物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；企业管理咨询；经济信息咨询；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期财务报表如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司2018年度财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年第一季度财务数据未经审计。

　　三、董事会及独立董事意见

　　本次担保事项已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司董事同意上述融资计划及担保方案。独立董事发表了独立意见，同意该担保事项。

　　公司独立董事对第十一届董事会第一次会议审议的《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》及《公司全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》发表如下独立意见：

　　1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

　　2、公司为控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司、全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司的融资提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，数字新媒体、昆明电子城生产经营正常，资产负债率合理，有良好的偿债能力，公司为其提供担保风险可控。

　　独立董事意见：公司为数字新媒体、昆明电子城的向银行申请贷款事项提供担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司为数字新媒体、昆明电子城本次向银行申请贷款事项提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，上市公司对控股子公司提供的担保总额345,000万元，公司及控股子公司对外按揭贷款阶段性担保总额161,984.5万元，合计本次担保不超过47,101.6万元，对外担保总额将升至554,086.1万元，占公司最近一期经审计净资产687,850.35万元的80.55%，占经审计总资产的1,398,221.08万元的39.63%。本次担保未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司及子公司担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，并超过最近一期经审计总资产的30%，数字新媒体、昆明电子城也没有对外担保。根据《公司章程》，上述担保经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月5日

　　证券代码：600658            证券简称：电子城            公告编号：2019-038

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月21日9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月21日

　　至2019年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见2019年6月6日公司披露的“临2019-036号”、“临2019-037号”公告，上述公告均载于上海证券交易所（http//www.sse.com.cn）、中国证券报。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　2、登记时间及地点：公司董事会办公室2019年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　六、 其他事项

　　公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼17层。

　　联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

　　联 系 人：公司投资证券部

　　特此公告。

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月21日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600658              股票简称：电子城                编号：临2019-039

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2019年6月5日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王爱清先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司选举监事会主席的议案》

　　同意由王爱清先生担任公司第十一届监事会主席。

　　特此公告。

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月5日