证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2019-31

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年6月1日以书面及电子邮件方式发出，会议于2019年6月5日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事逐项审议并表决了如下议案：

　　1.《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会关于辽宁方大集团实业有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会关于辽宁方大集团实业有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》及《中信证券股份有限公司关于辽宁方大集团实业有限公司要约收购中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司之独立财务顾问报告》刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.《关于聘任公司总裁的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通

　　过了此项议案，同意聘任屈大勇先生为公司总裁。

　　3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

　　此项议案，同意聘任杨军先生为公司董事会秘书。

　　《关于聘任公司高级管理人员的公告》刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

　　此项议案。

　　此项议案提请公司2019年第一次临时股东大会审议。《关于冲回已计提的部分辞退福利的公告》刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对上述1-4项议案发表了独立意见，刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.《董事会秘书工作制度》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

　　此项议案。

　　《董事会秘书工作制度》全文刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6.《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

　　此项议案。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第十九次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年6月6日

　　证券简称：中兴商业　　　　      证券代码：000715　　　       公告编号：ZXSY2019-32

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年6月1日以书面及电子邮件方式发出，会议于2019年6月5日以通讯方式召开。应参会监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：

　　1.《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　监事会对此项议案出具审核意见，刊登在2019年6月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　三、备查文件

　　1.第六届监事会第十七次会议决议；

　　2.监事会关于冲回已计提的部分辞退福利的审核意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年6月6日

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2019-34

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，具体内容如下：

　　一、《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，经董事长徐晓勇先生提名，董事会提名委员会审核同意，董事会聘任屈大勇先生（简历附后）为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事长徐晓勇先生提名，董事会提名委员会审核同意，董事会聘任杨军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　由于杨军先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书前，将由董事长徐晓勇先生继续代行董事会秘书职责。杨军先生已承诺将参加近期董事会秘书资格考试，并尽快取得董事会秘书资格证书。待杨军先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

　　三、独立董事意见

　　（一）关于聘任公司总裁的独立意见

　　1.公司总裁的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　2.经过对总裁候选人个人简历的审查，我们认为屈大勇先生具备相关专业知识,具有丰富的管理经验和能力，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

　　3.同意聘任屈大勇先生为公司总裁。

　　（二）关于聘任公司董事会秘书的独立意见

　　1.公司董事会秘书的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　2.经过对董事会秘书候选人个人简历的审查，我们认为杨军先生的个人职业素质、专业知识和工作能力符合董事会秘书的任职资格要求，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

　　3.同意聘任杨军先生为公司董事会秘书。

　　4.由于杨军先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书前，将由董事长徐晓勇先生继续代行董事会秘书职责。杨军先生承诺将参加近期董事会秘书资格考试，并尽快取得董事会秘书资格证书。待杨军先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

　　四、备查文件

　　1.第六届董事会第十九次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年6月6日

　　附：个人简历

　　屈大勇，男，1968年8月出生，研究生学历，高级政工师。沈阳市劳动模范，辽宁省十大杰出青年。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司钟表眼镜商场总经理兼党支部书记、国际名品商场总经理，公司总裁助理，公司副总裁兼沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司董事总经理，公司副总裁；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司总裁，中兴云购科技发展有限公司董事长。

　　截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　杨军，男，1966年6月出生，本科学历。曾任沈阳市纪委案件审理室副处级纪检监察员、副主任、主任；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司纪委书记。

　　截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2019-33

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份

　　有限公司关于冲回已计提的部分辞退

　　福利的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》。本次冲回已计提的部分辞退福利事项需提交公司股东大会审议。

　　一、冲回辞退福利的情况概述

　　2004年公司为落实市委、市政府深化企业用工制度改革要求，解决当时面临的用工形势，减轻发展包袱，使广大员工现实及长远利益得到有效保障，企业得以持续发展，开始实行带薪离岗政策。2014年，公司按照财政部《企业会计准则第9号——职工薪酬》要求，结合实际，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

　　2019年4月10日，辽宁方大集团实业有限公司受让公司29%股份事宜完成过户登记手续，成为公司控股股东。根据公司发展需要，为提高人力资源使用效率，结合离岗员工返岗意愿，公司调整人力资源策略，根据法律法规有关规定，在《员工带薪离岗管理办法》基础上，出台《关于员工带薪离岗管理的补充规定》，允许离岗员工返岗工作，替换三方用工岗位。对有返岗意愿的离岗人员，根据各部门岗位需求，经岗前培训及笔试后安排岗位，共有130名离岗员工返岗工作。

　　由于返岗员工的未来薪酬在以往年度已经计提，根据《企业会

　　计准则第9号——职工薪酬》有关规定，需要将以往计提的返岗人员辞退福利冲回。

　　二、冲回辞退福利对公司的影响

　　本次冲回辞退福利冲减当期费用，影响公司2019年度利润总额增加4,912万元。

　　三、董事会关于冲回辞退福利的合理性说明

　　董事会认为：本次冲回辞退福利符合公司实际情况，以及《企业会计准则》和公司相关会计政策，真实地反映了公司财务状况。

　　四、独立董事意见

　　本次冲回辞退福利事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次冲回已计提的部分辞退福利。

　　五、监事会意见

　　本次冲回已计提的部分辞退福利事项，是依据公司规章制度，按照财政部《企业会计准则第9号——职工薪酬》要求，结合公司实际情况，决策程序规范，符合有关法律法规及《企业会计准则》的规定，能够向投资者提供更真实、准确、可靠的会计信息，公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，同意本次冲回已计提的部分辞退福利事项。

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第十九次会议决议 ；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　3.第六届监事会第十七次会议决议；

　　4.监事会关于冲回已计提的部分辞退福利的审核意见。

　　特此公告

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年6月6日

　　证券简称：中兴商业             证券代码：000715           公告编号：ZXSY2019-35

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　公司于2019年6月5日召开第六届董事会第十九次会议，决议召开2019年第一次临时股东大会。

　　3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5.会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

　　6.会议的股权登记日：2019年6月18日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年6月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号，本公司9楼会

　　议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》

　　本项议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过（具体内容详见2019年6月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。

　　本项议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

　　2.个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

　　3.因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

　　4.异地股东可以信函或传真方式登记。

　　5.登记时间：2019年6月21日上午9:30-11:30；下午13:30—16:00。

　　6.登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。

　　7.会议联系方式

　　公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

　　联系电话：024-23838888-3715

　　传　　真：024-23408889

　　电子邮箱：zxstock@vip.sina.com

　　联 系 人：刘女士   胡女士

　　8.会期半天，参会股东一切费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　1.提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

　　■

　　注意事项：1.一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

　　2.本表决票表决人必须签字，否则无效。

　　委托人名称（姓名）        居民身份证号码(营业执照号码)

　　委托人股东帐号            委托人持有股数及股份性质

　　受托人姓名                居民身份证号码

　　委托日期                  委托人签名（法人须加盖单位公章）

　　委托书有效期限:至2019年  月  日前有效

　　附件2：网络投票具体操作流程

　　网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投票

　　简称为“中兴投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日下午3:00，结束时间为2019年6月25日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。