证券代码：601107       证券简称：四川成渝         公告编号：2019-022

　　债券代码：136493        债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 6 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2018 年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,812,520,194股股份，约占公司有表决权股份总数的59.2703%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席9人，董事唐勇先生、黄斌先生、倪士林先生因重要公务，未能亲身出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事欧阳华杰先生因重要公务，未能亲身出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；高级管理人员田毅先生、罗祖义先生、郭人荣先生因重要公务，未能亲身出席本次股东大会，其他高级管理人员出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于二○一八年度利润分配及股息派发方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于二○一八年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于二○一八年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于独立董事二○一八年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于境内外二○一八年度报告及其摘要等的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于二○一九年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○一九年度的国内审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一九年度的国际审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于审议及批准贺竹磬先生酬金方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、 关于增补董事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议议案1 按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过，其余所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

　　律师：刘倩、李仕珺

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的 资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规 则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2019年6月5日

　　证券代码：601107             证券简称：四川成渝           公告编号：2019-023

　　债券代码：136493   债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年6月5日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2019年5月24日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的董事应到12人，实到9人。董事唐勇先生、黄斌先生因重要公务，未能亲身出席本次董事会并委托董事周黎明先生代为表决；董事倪士林先生因重要公务，未能亲身出席本次董事会并委托董事甘勇义先生代为表决。

　　（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于郑海军先生辞任本公司第六届董事会董事及副董事长的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　有关郑海军先生辞任的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝关于董事辞任的公告》。

　　（二）审议通过了《关于选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长的议案》

　　经本公司董事认真研究，同意选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长（倪士林先生个人简历详见附件）。任期自本决议通过之日起至本公司第六届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　附件：倪士林先生个人简历

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二○一九年六月五日

　　倪士林先生个人简历

　　倪士林，1967年出生，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特IHE学院，研究生学历，硕士学位。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路公司”）行政部总经理，招商局国际码头（青岛）有限公司副总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师；安徽皖通高速公路股份有限公司非执行董事（于联交所及上交所上市）。现任招商公路公司海外业务总监、总经理助理，CORNERSTONEHOLDINGLIMITED（香港佳选控股有限公司）董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理，四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会非执行董事。

　　证券代码：601107             证券简称：四川成渝    公告编号：2019-024

　　债券代码：136493   债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　关于董事辞任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于今日接到公司董事、副董事长郑海军先生的书面辞职申请，郑海军先生因年届退休申请辞去公司董事、副董事长职务。郑海军先生的辞呈已送达公司董事会并生效。

　　郑海军先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。郑海军先生在公司的工作职责已进行交接，其辞职不会影响公司正常运营。

　　本公司董事会谨此向郑海军先生担任公司董事、副董事长期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二○一九年六月五日