证券代码：600241            证券简称：时代万恒         公告编号：2019-034

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长魏钢先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事陈枫、刘彦龙、刘晓辉、隋国军因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书庄绍英出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2.00关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　3.00关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　4.00关于公司监事会换届选举提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1-《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、本次股东大会议案2-《关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及议案3-《关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案》为对中小投资者单独计票的议案，计票结果如上（三）所列。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

　　律师： 张贞东、刘博韬

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　2019年6月6日

　　证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019－035

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　关于职工大会选举第七届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举工作。公司新一届暨第七届监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2人，职工代表监事1人。

　　经公司第三届第二次职工大会选举，谢长升同志（个人简历附后）当选为公司第七届监事会职工监事，任期与本届监事会一致。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年六月六日

　　附：                    职工监事简历

　　谢长升先生，1964年3月出生，大学专科学历，助理国际商务师，曾任辽宁时代集团凤凰制衣有限公司总经理、辽宁时代熊岳制衣有限责任公司总经理。2014年起任辽宁时代万恒股份有限公司工会主席。2014年4月至今任辽宁时代万恒股份有限公司职工监事。

　　证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019－036

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第一次会议（临时会议）于2019年6月5日16:00时在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举庄绍英先生主持。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：

　　1、关于本次董事会会议提前通知豁免的议案；

　　表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举罗卫明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自2019年6月5日起至本届董事会届满

　　表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、选举第七届董事会专门委员会成员及召集人如下：

　　（1）董事会战略委员会：

　　委  员：罗卫明、邓庆祝、单忠强、杨英锦、陈弘基共5人；

　　召集人：罗卫明；

　　（2）董事会提名委员会：

　　委  员：单忠强、邓庆祝、陈弘基共3人；

　　召集人：单忠强；

　　（3）董事会薪酬与考核委员会：

　　委  员：陈弘基、杨英锦、王昕刚共3人；

　　召集人：陈弘基；

　　（4）董事会审计委员会：

　　委  员：杨英锦、陈弘基、李军共3人；

　　召集人：杨英锦（会计专业人士）

　　表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

　　公司第七届董事会聘任庄绍英先生为公司董事会秘书，任期三年，自2019年6月5日起至第七届董事会届满；同时聘任曹健女士为公司证券事务代表，任期一年，自2019年6月5日起计算（简历附后）。

　　表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于调整独立董事津贴的议案

　　按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度》等有关制度的规定，结合公司自身实际、参考市场状况，更好地激励独立董事勤勉尽责，有利于公司长远发展，公司拟在第七届董事会任期内，按年度向独立董事支付津贴每位人民币10万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。

　　此议案尚需公司股东大会批准通过。

　　表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　董　 事　 会

　　二○一九年六月六日

　　附：              董事会秘书、证券事务代表简历

　　庄绍英先生，1967年生，本科学历，会计师。历任辽宁时代服装进出口股份有限公司监事、财务部副经理、审计部经理，辽宁时代万恒股份有限公司财务部经理。2014年4月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司财务总监。2019年4月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书。

　　曹健女士，1967年生，硕士研究生学历，曾任辽宁时代万恒股份有限公司财务部副经理。2014年4月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019－037

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年6月5日下午在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，公司2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事陆正海、王悦及公司职工大会选举产生的职工监事谢长升出席了会议，符合《公司章程》规定。

　　会议由监事陆正海先生主持。

　　会议以投票表决方式通过如下事项：

　　选举陆正海先生为第七届监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年六月六日

　　证券代码：600241                    证券简称：时代万恒               编号：临2019-038

　　辽宁时代万恒股份有限公司关于参加

　　大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加“2019年大连上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2019年6月13日（周四）14:00至16:30。

　　届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2019年6月6日