证券代码：600872                  证券简称：中炬高新                    公告编号：2019-033号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第九届八次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年6月5日上午以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议有效票数为9票；会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：

　　一、关于聘任公司总经理的议案；

　　经董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任李翠旭先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

　　详见公司《关于聘任总经理的公告》（2019-035号）。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

　　二、关于修订《公司章程》的议案；

　　详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（2019-036号）。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

　　三、公司《内部控制制度》（修订案）；

　　制度全文见上海证券交易所网站。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

　　四、公司《反舞弊和监察制度》（修订案）；

　　制度全文见上海证券交易所网站。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

　　五、公司《高级管理人员审计管理办法》；

　　制度全文见上海证券交易所网站。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

　　六、关于确定2019年度董事、监事薪酬的议案；

　　为进一步优化薪酬体系，从2019年1月1日起，外部董事、外部监事及独立董事的津贴标准如下：

　　■

　　兼任公司其他职务的内部董事、内部监事（含职工监事），其薪酬以其兼任职务的薪酬标准发放。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

　　七、关于召开2018年度股东大会议案。

　　详见公司《关于召开2018年度股东大会的通知》（2019-037号）。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

　　上述第二、第六项议案需提交股东大会审议。

　　独立董事对议案一、议案六发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　股票代码：600872             证券名称：中炬高新                编号：2019-034号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年6月5日上午以现场会议与通讯表决相结合方式召开。监事会应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，全票赞成通过了如下决议：

　　一、公司《内部控制制度》，制度全文见上海证券交易所网站；

　　二、关于确定2019年度董事监事薪酬的议案：

　　为进一步优化薪酬体系，从2019年1月1日起，外部董事、外部监事及独立董事的津贴标准如下：

　　■

　　兼任公司其他职务的内部董事、内部监事（含职工监事），其薪酬以其兼任职务的薪酬标准发放。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

　　2019年6月5日

　　证券代码：600872                    证券简称：中炬高新                编号：2019-035号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2019年6月5日以通讯表决方式召开了公司第九届董事会第八次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任李翠旭先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　李翠旭先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。李翠旭先生的任职已获董事会提名委员会的提名；独立董事已就聘任公司总经理事项发表独立意见，同意《关于聘任总经理的议案》。

　　特此公告。

　　附件：李翠旭先生简历

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　李翠旭先生简历

　　李翠旭先生，1975年1月出生，硕士研究生学历，中共党员。

　　1997年7月-2002年7月，任职石家庄新兴铸管公司安全生产部，历任调度、副部长、部长；2005年7月-2007年9月，任职中国北方工业公司投资二部及深圳新基业期货经纪有限公司项目经理； 2007年9月-2018年2月，任职中国北方工业公司投资部，历任项目经理、总经理助理、副总经理；2018年4月-2019年5月，任职中国南玻集团股份有限公司副总裁。

　　2002年7月-2005年7月，于北京工商大学产业经济学专业，全日制研究生学习。

　　证券代码：600872           证券简称：中炬高新        公告编号：2019-036号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6 月5日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议，以9票全部赞成审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》具体修订情况

　　公司房地产业务正在加速发展，公司及控股子公司房产销售业务将大幅增加，由此带来的为购房客户的阶段性担保总额也将大幅增加。考虑到该担保的性质，并参照房地产开发企业的商业惯例，公司拟将为购房客户提供的阶段性担保与其他融资性担保相互区分，以此减少审批流程，提高工作效率。现拟对《公司章程》部分条款作出如下修订：

　　■

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月5日

　　证券代码：600872    证券简称：中炬高新    公告编号：2019-037

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月26日14点30分

　　召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路一号火炬大厦四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月26日

　　至2019年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议与第九届董事会第八次会议、第九届第五次监事会会议审议通过，详见2019年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn与2019年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：7、8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　2019年6月20日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

　　2、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬路一号火炬大厦三楼投资者服务部；

　　3、联系电话：0760-88297233、88297280

　　4、传真：0760-85596877

　　5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：0760-88297233

　　传真：0760-85596877

　　地址：广东省中山市火炬开发区火炬路一号火炬大厦投资者服务部

　　邮编：528437

　　2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　●      报备文件

　　中炬高新第九届董事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。