本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年6月26日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 取消部分议案及增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：江苏省国信集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2019年5月10日公告了2018年年度股东大会召开通知，单独持有15.78%股份的股东江苏省国信集团有限公司，在2019年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.取消部分议案及增加临时提案的具体内容

　　(1)取消议案的相关说明

　　取消议案的名称

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　　取消议案原因

　　鉴于公司正在开展发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR）并在伦敦证券交易所上市的相关工作，为维护全体股东利益，公司于2019年6月4日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了关于调整公司2018年度利润分配的预案的议案，取消前述2018年年度股东大会中《关于公司2018年度利润分配的议案》，对公司2018年度利润分配的预案进行调整，将调整后的公司2018年度利润分配的预案提交公司股东大会审议。

　　（2）增加临时提案的相关说明

　　公司股东江苏省国信集团有限公司提议，将公司第四届董事会第二十三次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过的调整后的公司2018年度利润分配的预案作为《关于公司2018年度利润分配的议案》列入公司2018年度股东大会的会议议程。上述议案为普通决议案，不需要累积投票。公司独立董事已对调整公司2018年度利润分配的预案发表了独立意见，认为相关调整统筹考虑和维护了公司和全体股东的整体权益，对公司的资产、财务状况不造成重大影响，符合公司的实际情况，有利于维护全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。议案的具体内容见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.htsc.com.cn）的股东大会会议文件。

　　三、 除了上述取消部分议案及增加临时提案外，于2019年5月10日公告的原股东大会通知事项不变

　　四、 取消部分议案及增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年6月26日14点00分

　　召开地点：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月26日

　　至2019年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　15、听取公司2018年度独立董事工作报告（非表决事项）；

　　16、听取关于公司董事2018年度绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）；

　　17、听取关于公司监事2018年度绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）；

　　18、听取关于公司高级管理人员2018年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）。

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年3月29日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议、2019年4月29日召开的第四届董事会第二十一次会议、2019年6月4日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十十二次会议审议通过。会议决议公告已于2019年3月30日、2019年4月30日、2019年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。

　　本次股东大会会议文件，将与本公告同时登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.htsc.com.cn）。

　　2、特别决议议案：11、12、13、14。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、6.04。

　　应回避表决的关联股东名称：6.01子议案：江苏省国信集团有限公司；6.02子议案：江苏交通控股有限公司；6.03子议案：江苏高科技投资集团有限公司；6.04子议案：江苏省苏豪控股集团有限公司及江苏苏豪国际集团股份有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：华泰证券股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

　　附件：

　　华泰证券股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

　　华泰证券股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　委托日期：2019年月 日

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　　注：如股东只填写6.00栏，视同对6.01-6.05的表决意见一致。

　　填写说明：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。

　　3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

　　4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

　　5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

　　6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（南京市江东中路228号，邮政编码：210019）；联系电话：（025）83388272、83387793；传真号码：（025）83387784。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。