证券代码：000987          证券简称：越秀金控            公告编号：2019-075

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司越秀租赁资产支持专项计划符合

　　深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月14日、2017年10月10日召开的第七届董事会第三十八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于越秀租赁开展应收账款资产证券化业务的议案》，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）开展应收账款资产证券化业务，具体内容详见公司于2017年9月15日披露的《关于控股子公司开展资产证券化业务的公告》（    公告编号：2017-089）等相关公告。

　　近日，越秀租赁收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州证券“广州证券-越秀租赁2019年第一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2019〕234号），具体内容如下：

　　一、深交所对越秀租赁“广州证券-越秀租赁2019年第一期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）《广州证券-越秀租赁2019年第一期资产支持专项计划说明书》《广州证券-越秀租赁2019年第一期资产支持专项计划资产买卖协议》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。

　　二、本无异议函不表明深交所对资产支持证券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。越秀租赁应当制作风险揭示书，向投资者充分揭示风险，并将风险揭示书交投资者签字确认。

　　三、越秀租赁发行专项计划应当按照报送深交所的相关文件进行，如基础资产或专项计划法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。

　　四、专项计划发行总额不超过7.53亿元。越秀租赁应当自本无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交挂牌申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。

　　五、越秀租赁应当在专项计划完成发行后5个工作日内向深交所报告发行情况，并按照深交所相关规定及时办理挂牌转让手续。

　　越秀租赁将根据有关法律法规和上述无异议函的要求，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次发行相关事宜。同时，公司将及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：000987   　　       证券简称：越秀金控  　　　    公告编号：2019-076

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072），定于2019年6月11日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2019年第四次临时股东大会。根据有关规定，现发布召开股东大会的提示性公告，现将会议具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年第四次临时股东大会。

　　（二）召集人：本公司董事会，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过召开2019年第四次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　（四）会议时间

　　现场会议时间：2019年6月11日（星期二）下午14:30时开始。

　　网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019年6月10日15:00-2019年6月11日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式

　　按照中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）第八十条及《上市公司治理准则》（2018年修订）第十五条的要求，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。本次会议拟采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）出席对象

　　1.本次股东大会的股权登记日为2019年6月4日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（七）现场会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资金暨关联交易的议案》；

　　上述提案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，详见2019年5月24日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　特别事项说明：上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。与该议案有关的关联股东需回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方式

　　（一）现场登记时间：2019年6月10日（星期一）9:30—17:00。

　　（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　（三）登记方式：

　　1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　5. 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2019年6月10日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1.联系方式：

　　联 系 人：吴勇高、张耀南

　　联系电话：020-88835130或020-88835125

　　联系传真：020-88835128

　　电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

　　邮政编码：510623

　　2.本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 出席股东大会的授权委托书

　　3. 出席股东大会的确认回执

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1. 投票代码：360987， 投票简称：“越秀投票”。

　　2.填报表决意见

　　根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3．股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年6月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年6月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　出席股东大会的授权委托书

　　兹委托　　　　　（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

　　委托人姓名：

　　委托人证券账户卡号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　■

　　说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理。

　　委托人签名（法人股东应加盖公章）：

　　委托日期：   年   月   日

　　附注：

　　1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

　　2. 本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。

　　3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

　　4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2019年6月10日上午12时前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。

　　5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

　　附件3：

　　出席股东大会的确认回执

　　致广州越秀金融控股集团股份有限公司：

　　本人：

　　证券帐户卡号码：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　本人为广州越秀金融控股集团股份有限公司股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2019年6月11日举行的公司2019年第四次临时股东大会。

　　股东签名（盖章）：

　　年   月   日

　　附注：

　　1. 请填上以您名义登记的股份数目。

　　2. 此回执在填妥及签署后须于2019年6月10日12时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。