证券代码：001696               证券简称：宗申动力              公告编号：2019-25

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2019年5月30日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　2、会议召开的时间、地点和方式

　　公司第九届董事会第二十六次会议于2019年6月5日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、董事出席会议情况

　　会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议并表决，作出如下决议：

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》；

　　3.01以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案》

　　3.02、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案》

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。

　　4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。

　　6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《远期外汇交易业务管理制度》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《远期外汇交易业务管理制度》。

　　7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》。

　　以上第1-5项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：001696               证券简称：宗申动力              公告编号：2019-26

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2019年5月30日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

　　2、会议召开的时间、地点、方式

　　公司第九届监事会第十六次会议于2019年6月5日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、监事出席会议情况

　　会议应到监事6名，实到监事6名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会拟进行监事会换届选举。监事会提名蒋宗贵先生、雷艇先生、陆箐先生、陈刚先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。

　　监事会认为，本次监事候选人最近两年内未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。监事会认为候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定不能担任公司监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意将本次监事会监事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　在股东大会审议表决时将实行累积投票制。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士共同组成公司第十届监事会。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于监事会换届选举的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：001696              证券简称：宗申动力               公告编号：2019-27

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）以前年度为控股子公司提供的5亿元授信担保额度以及2亿元诉讼保全信用担保额度已到期，为满足公司及子公司正常生产经营和降低资金融资成本等需要，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司提供总额度为8亿元的综合授信连带责任保证担保和2亿元诉讼保全信用担保。具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　2、上述担保均不属于关联担保，有效期至2019年年度股东大会重新核定额度前。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件和协议。

　　3、上述担保已经公司2019年6月5日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，以上担保事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

　　法定代表人：秦忠荣

　　注册资本：51,000万元

　　成立时间：2013年11月20日

　　统一社会信用代码：9150000008306923X0

　　注册地点：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合大楼A栋2308

　　主营业务：开展各项贷款、票据贴现、资产转让、以自有资金进行股权投资。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有其50%股权，关联方重庆宗申机车工业制造有限公司持有其11.76%股权、重庆宗申汽车进气系统制造有限公司持有其8.82%股权，其他非关联股东持有其29.42%股权。

　　■

　　最近一年又一期经审计主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　2、重庆宗申商业保理有限公司

　　法定代表人：龙跃

　　注册资本：5,000万元

　　注册地点：重庆市江北区海尔路319号4-1-81

　　成立时间：2015年5月8日

　　统一社会信用代码：91500000339549094P

　　主营业务：商业保理。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有85.16%股权，其他非关联法人合计持有其14.84%股权。

　　■

　　最近一年又一期经审计主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　3、重庆宗申融资租赁有限公司

　　法定代表人：秦忠荣

　　注册资本：20,000万人民币

　　注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389

　　成立时间：2016年12月23日

　　统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；企业管理及财务咨询；与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；与主营业务相关的商业保理。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有70%股权，其他非关联股东合计持有其30%股权。

　　■

　　最近一年又一期未经审计主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、为控股子公司提供的授信担保协议内容

　　（1）担保方式：连带责任保证担保

　　（2）生效期：自公司2019年第一次临时股东大会审批通过后生效

　　（3）担保期限：担保有效期至2019年年度股东大会重新核定额度前

　　（4）担保费用：公司为控股子公司提供的授信担保，根据控股子公司在金融机构实际融资额度的2%收取担保费。

　　2、为控股子公司提供的诉讼保全担保协议内容

　　（1）本次担保诉讼保全范围：仅限于宗申小贷公司和宗申保理公司诉讼保全请求范围

　　（2）担保性质：诉讼保全担保

　　（3）生效期：自公司2019年第一次临时股东大会审批通过后生效

　　（4）担保期限：担保有效期至2019年年度股东大会重新核定额度前

　　（5）担保费用：公司为控股子公司提供的诉讼保全担保，按照实际发生额的1％。收取担保费。

　　四、董事会意见

　　1、本次公司为控股子公司提供的担保，主要是满足公司及控股子公司经营发展的需要，且各控股子公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。

　　2、以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

　　3、其他股东担保说明：公司为合并报表范围内的控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司的融资业务提供连带责任担保和诉讼保全信用担保，上述公司其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向上述控股子公司均委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。同时，公司将按控股子公司在金融机构实际融资额度的2%收取担保费，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　4、公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司的综合授信提供连带责任保证担保。当控股子公司实际发生担保时，公司在按一定比例向控股子公司收取担保费的同时，将根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]号文）、《深交所主板上市公司规范运作指引》等规定，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

　　所以，我们同意公司为上述公司提供担保并提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　我们经认真审议就公司向子公司提供担保发表独立意见如下：

　　本次公司为控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的担保，有利于解决子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，预期偿债能力较强，不会对公司造成不利影响，同意公司为上述子公司提供以上担保并提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　六、公司累计担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告披露日，公司已审批的向子公司提供的授信担保总额度为26亿元，实际担保余额合计5.64亿元，分别占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为63.41%和13.76%。

　　上述担保生效后，公司审批的向子公司提供的授信担保总额度为34亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为82.93%；向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为4.88%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第九届董事会第二十六次会议独立董事审核意见。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：001696               证券简称：宗申动力             公告编号：2019-28

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　对外提供财务资助公告

　　■

　　特别提示：根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规定，在股东大会上审议《关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案》时，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司将回避表决。

　　一、事项概述

　　1、重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2019年6月5日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》（包含《关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案》和《关于向宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案》）。鉴于公司以前年度股东大会批准向控股子公司提供的合计28亿元的财务资助授权已到期，根据子公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司分别提供额度为9亿元、3亿元和6亿元的财务资助，有效期至2019年年度股东大会重新核定额度前。具体情况如下：

　　（1）向宗申小贷公司提供财务资助，资助总额的日峰值不超过9亿元；

　　（2）向宗申保理公司提供财务资助，资助总额的日峰值不超过3亿元；

　　（3）向宗申融资租赁公司提供财务资助，资助总额的日峰值不超过6亿元。

　　以上财务资助利率方案为：年化资金利率按不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%执行。

　　为确保上市公司的整体权益，公司一直以来均按照“孰高”原则执行财务资助标准：即当“同期银行基准贷款利率”和“公司实际融资利率”出现差异时，则选取“两者中较高的利率”上浮30%向控股子公司提供财务资助。

　　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，以上财务资助总额占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为43.90%，需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　3、公司关联方—重庆宗申机车工业制造有限公司（简称“宗申机车公司”）和重庆宗申汽车进气系统制造有限公司（简称“宗申进气公司”）分别持有宗申小贷公司股份。因上述财务资助的具体实施时间和单笔额度存在不确定性，公司无法预计具体实施时宗申机车公司和宗申进气公司能否全额提供同比例财务资助。基于谨慎性原则，公司根据《主板上市公司规范运作指引》的规定，在股东大会上审议《关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案》时，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司将回避表决。

　　4、提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层办理与本次财务资助事项相关协议的签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

　　二、被资助对象基本情况

　　1、重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

　　法定代表人：秦忠荣

　　注册资本：51,000万人民币

　　注册地点：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合大楼A栋2308

　　成立时间：2013年11月20日

　　统一社会信用代码：9150000008306923X0

　　主营业务：开展各项贷款、票据贴现、资产转让、以自有资金进行股权投资。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有其50%股权，关联方重庆宗申机车工业制造有限公司持有其11.76%股权、重庆宗申汽车进气系统制造有限公司持有其8.82%股权，其他非关联股东持有其29.42%股权。

　　■

　　最近一年又一期经审计主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　2、重庆宗申商业保理有限公司

　　法定代表人：龙跃

　　注册资本：5,000万人民币

　　注册地点：重庆市江北区海尔路319号4-1-81

　　成立时间：2015年5月8日

　　统一社会信用代码：91500000339549094P

　　主营业务：商业保理。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有85.16%股权，其他非关联法人合计持有其14.84%股权。

　　■

　　最近一年又一期经审计主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　3、重庆宗申融资租赁有限公司

　　法定代表人:秦忠荣

　　注册资本：20,000万人民币

　　注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389

　　成立时间：2016年12月23日

　　统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；企业管理及财务咨询；与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；与主营业务相关的商业保理。

　　产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有70%股权，其他非关联股东合计持有其30%股权。

　　■ 

　　最近一年又一期经审计主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

　　三、资助额度、期限及资金占用费的收取

　　1、公司及全资子公司本次将向宗申小贷公司、宗申保理公司及宗申融资租赁公司分别提供总额不超过9亿、3亿元和6亿元的财务资助，且单笔周期不高于12个月（含）。

　　2、上述财务资助额度可循环使用,但任意时点公司及全资子公司提供资助的资金额不得超过财务资助额度。

　　3、财务资助利率方案为：年化资金利率按不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%执行。

　　4、公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的财务资助将按照实际借款天数收取费用。

　　四、协议主要内容

　　1、本协议项下约定的交易种类及范围为：公司及全资子公司向宗申小贷公司（宗申保理公司、宗申融资租赁公司）提供资金；

　　2、宗申小贷公司（宗申保理公司、宗申融资租赁公司）可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务审核通过后方可实施；

　　3、公司及全资子公司向宗申小贷公司（宗申保理公司、宗申融资租赁公司）提供资金后，宗申小贷公司（宗申保理公司、宗申融资租赁公司）应至少每个月将对应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报；

　　4、公司及全资子公司向宗申小贷公司（宗申保理公司、宗申融资租赁公司）提供的资金，按年化资金利率不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%收取资金使用费；宗申小贷公司（宗申保理公司、宗申融资租赁公司）应根据每个月末公司及全资子公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金使用费；

　　5、若宗申小贷公司（宗申保理公司、宗申融资租赁公司）未按期向公司及全资子公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司及全资子公司可立即终止本协议；

　　6、本协议有效期至公司2019年年度股东大会重新核定额度前。

　　五、交易目的和风险防范

　　本次公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，是为满足其信贷业务需求。公司将参照重庆市金融办等相关监管部门的监管规定，结合公司自身融资能力和上述控股子公司的金融业务需求，在业务风险可控的基础上提供资金支持。同时，公司已在协议中明确约定了宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，能够确保公司资金安全性。

　　公司董事会认为，本次公司及全资子公司继续向控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，有利于提高上市公司自有资金的资金收益，不会损害上市公司及全体股东利益。

　　六、独立董事意见

　　公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，有利于上述控股子公司的持续健康发展，资金安全可控。该议案已经公司全体董事审核通过，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

　　我们同意公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司分别提供不超过人民币9亿元、3亿元和6亿元的财务资助并提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　七、其他说明

　　1、其他股东向宗申小贷公司同比例提供财务资助的说明

　　由于公司和其他股东（含公司关联股东—宗申机车公司和宗申进气公司）持有宗申小贷公司股权，截止目前，宗申小贷公司其他股东未向宗申小贷公司提供同比例财务资助。因此，公司根据《主板上市公司规范运作指引》的规定，将单独将《关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案》提交股东大会审议，且关联股东回避表决。

　　2、其他股东未同比例提供财务资助的说明

　　根据宗申小贷公司的股权结构，原则上其他股东应同比例提供的财务资助额度如下：

　　单位：人民币亿元

　　■

　　由于关联股东—宗申机车公司和宗申进气公司的流动资金不足，不具备同比例提供财务资助的能力，因此宗申机车公司和宗申进气公司已将其所持宗申小贷公司的对应股权质押给公司作为反担保措施，且承诺在公司发生财务资助损失时按投资比例承担相应损失。除此之外，其他11家非关联股东的持股比例较低，也不参与日常经营管理，绝大部分股东的经营规模较小，也不具备同比例提供财务资助的能力。

　　3、截至本公告披露日，公司已经审批的向控股子公司提供的财务资助总额为0亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为0%。上述财务资助生效后，公司审批的向子公司提供财务资助的总额度为18亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为43.90%，除此之外，公司未向其他控股子公司或外部第三方对外提供财务资助。

　　4、公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第九届董事会第二十六次会议独立董事审核意见。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：001696              证券简称：宗申动力       公告编号：2019-29

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）》等有关规定，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2019年6月5日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》中涉及公司回购股份、股东大会的召开等部分条款进行如下修改：

　　一、修改《公司章程》情况

　　■

　　■

　　二、授权事项

　　公司提请股东大会授权公司管理层负责向公司工商行政管理机关办理公司章程变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。

　　该事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：001696               证券简称：宗申动力              公告编号：2019-30

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2019年6月5日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年6月21日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月21日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年6月20日15：00)至投票结束时间(2019年6月21日15：00)间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年6月17日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2019年6月17日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：重庆市巴南区炒油场宗申工业园，宗申产业集团办公大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）将以下事项提交本次股东大会审议：

　　1、关于选举董事会非独立董事的议案；

　　1.01 选举左宗申先生为第十届董事会董事

　　1.02 选举胡显源先生为第十届董事会董事

　　1.03 选举李耀先生为第十届董事会董事

　　1.04 选举黄培国先生为第十届董事会董事

　　1.05 选举秦忠荣女士为第十届董事会董事

　　1.06 选举王大英女士为第十届董事会董事

　　2、关于选举董事会独立董事的议案；

　　2.01选举王仁平先生为第十届董事会独立董事

　　2.02 选举任晓常先生为第十届董事会独立董事

　　2.03 选举柴振海先生为第十届董事会独立董事

　　3、关于选举监事会非职工监事的议案；

　　3.01 选举蒋宗贵先生为第十届监事会监事

　　3.02 选举雷艇先生为第十届监事会监事

　　3.03 选举陆箐先生为第十届监事会监事

　　3.04 选举陈刚先生为第十届监事会监事

　　4、关于为子公司提供担保的议案；

　　5、关于向子公司提供财务资助的议案；

　　5.01 关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案

　　5.02 关于向宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案

　　6、关于修改《公司章程》的议案；

　　7、关于开展远期外汇资金交易业务的议案。

　　（二）上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见本公司于2019年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、议案1、2、3将采取累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人，非职工监事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、议案2中三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。其中独立董事候选人柴振海先生尚未取得独立董事资格证书，已出具书面承诺将积极参加最近一期独立董事培训并通过考试取得深交所认可的独立董事资格证书。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：按照深交所《上市规则》等相关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司等关联股东在审议第5.01议案时将回避表决。

　　4、议案6属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式与要求

　　（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

　　（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

　　（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

　　2、登记时间：2019年6月18日至2019年6月20日（工作日）9:00-16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　1、投票代码：361696

　　2、投票简称：宗申投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举非职工监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以在4位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过4位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月21日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统参加投票的程序

　　1、投票时间：开始时间为2019年6月20日15:00，结束时间为2019年6月21日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

　　联 系 人：李建平 周霞

　　联系电话：023-66372632

　　联系传真：023-66372648

　　电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

　　邮政编码：400054

　　其他事项：出席会议食宿和交通费自理

　　2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　特此通知！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

　　■

　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　委托人签名：                      身份证号码：

　　代理人签名：                      身份证号码：

　　委托人持股数：                    委托人证券账户号：

　　委托日期：                        委托有效期：

　　证券代码：001696             证券简称：宗申动力                公告编号：2019-31

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于开展远期外汇资金交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司业务发展需要，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2019年6月5日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》：同意公司及其子公司利用金融产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、结构性掉期等业务，2019年度远期外汇资金交易日峰值最高不超过4亿美元。具体情况如下：

　　一、开展远期外汇资金交易业务的目的

　　近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公司及其子公司拟在2019年度与银行开展远期外汇资金交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值增值。

　　二、远期外汇资金交易业务概述

　　1、公司及其子公司拟开展的远期外汇交易业务，指公司及其子公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行的规避和防范汇率风险的远期外汇资金交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。

　　2、公司及其子公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币收款及进口付款预测，外汇锁定合约的外币金额不得超过进出口收付款预测量，远期外汇锁定业务的交割期间需与公司预测的外币回款或进口付款时间相匹配。

　　3、根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外投资管理办法》和《远期外汇交易业务管理制度》等有关制度规定，该事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　三、业务期间、业务规模及拟投入资金

　　1、业务期间及预期远期外汇资金交易业务金额：根据公司及其子公司实际对外业务的发展情况，2019年公司及其子公司拟开展的远期外汇资金交易业务日峰值最高不超过4亿美元。此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，有效期至2019年年度股东大会重新核定额度前。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件和协议。

　　2、公司及其子公司开展远期外汇资金交易业务，主要使用银行综合授信额度或根据相关协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及其子公司自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司及其子公司与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、开展远期外汇资金交易业务的可行性分析

　　公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外投资管理办法》和《远期外汇交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，公司及其子公司以实际业务为背景，以规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展与公司日常经营需求紧密相关的远期外汇资金交易业务，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险、锁定生产成本、控制经营风险、增强公司财务稳定性，符合公司的经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司及其子公司已建立健全相关组织机构，规范业务操作流程、审批流程，能够有效控制衍生品投资风险。

　　五、远期外汇资金交易的风险分析

　　公司进行远期外汇资金交易可以规避汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期外汇资金交易操作也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、公司将关注汇率市场变化，加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，降低汇率波动对公司的影响。

　　2、公司已制订《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、信息披露等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

　　3、为防止远期外汇资金交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　4、公司严格控制远期外汇交易规模，进行远期外汇资金交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币余额合计金额不得超过股东大会审批额度,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事经认真审议就公司开展远期外汇资金交易业务发表独立意见如下：

　　公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险，保障公司正常生产经营，既是必要也是可行的。通过加强相应交易的内部控制，并确保其有效执行，交易的总体风险是可控的。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第九届董事会第二十六次会议独立董事审核意见。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：001696              证券简称：宗申动力            公告编号：2019-32

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于注销募集资金理财专户的公告

　　■

　　根据重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十六次会议、2017年年度股东大会、第九届董事会第二十四次会议、2018年年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》：公司授权管理层使用闲置募集资金购买银行保本理财产品。具体内容见公司在巨潮网上披露的相关公告。

　　截至2019年6月5日，公司陆续在银行营业部合计开立了4个募集资金理财专户。其中1个募集资金理财专户购买的理财产品已全部到期，理财专户内资金已转回募集资金专项账户，且公司无继续在该理财专户购买理财产品的计划。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司已完成以上募集资金理财专户注销手续。具体注销的理财专户如下：

　　开户名称：重庆宗申动力机械股份有限公司

　　开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司重庆大渡口支行

　　开户账号：83170078801100000104

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：001696              证券简称：宗申动力            公告编号：2019-33

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　■

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2019年6月5日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、秦忠荣女士、王大英女士、王仁平先生、任晓常先生、柴振海先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中王仁平先生、任晓常先生、柴振海先生提名为独立董事候选人。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　以上独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2019年第一次临时股东大会审议，在股东大会表决时将以累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第十届董事会董事任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　附件：

　　第十届董事会非独立董事候选人简历

　　左宗申先生：中国国籍，无境外居留权，1952年生。现任宗申产业集团有限公司董事局主席兼总裁，本公司董事长；重庆市人大代表，巴南区工商联主席，中国国际商会重庆商会副会长，中国汽车工业协会摩托车分会理事长。

　　截至本公告披露日，左宗申先生直接持有公司30,227,200股，为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。左宗申先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　胡显源先生：中国国籍，无境外居留权，1972年生。历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，重庆宗申摩托车科技（集团）有限公司技术助理、总工程师，本公司董事、总经理等职；现任宗申产业集团有限公司执行总裁。2008年3月至今任本公司董事。

　　截至本公告披露日，胡显源先生直接持有公司313,375股。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事长、关联方宗申产业集团有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。胡显源先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李耀先生：中国国籍，无境外居留权，1964年生，历任宗申产业集团有限公司宣传部部长、总裁助理、副总裁等职，现任宗申产业集团有限公司常务副总裁兼首席投资官。2004年10月至今任本公司董事。

　　截至本公告披露日,李耀先生直接持有公司161,400股。除担任关联方宗申产业集团有限公司董事、常务副总裁外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。李耀先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　黄培国先生：中国国籍，无境外居留权，1976年生，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务。2012年2月至今任本公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，黄培国先生直接持有公司564,000股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。黄培国先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　秦忠荣女士：中国国籍，无境外居留权，1968年生，历任宗申产业集团有限公司财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师，本公司总会计师、财务总监、副总经理、董事等职务。2016年5月至今任本公司董事、常务副总经理。

　　截至本公告披露日，秦忠荣女士直接持有公司209,600股；除担任公司关联方重庆车云数字科技股份有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。秦忠荣女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王大英女士：中国国籍，无境外居留权，1960年生，2002年起任西藏国龙实业有限公司法人代表，现任西藏国龙实业有限公司董事长。2010年10月至今任本公司董事。

　　截至本公告披露日,王大英女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。王大英女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　第十届董事会独立董事候选人简历

　　王仁平先生：中国国籍，无境外居留权，1970年生，博士研究生。1997年-1998年任四川会计师事务所注册会计师；1999年-2009年任四川君合会计师事务所注册会计师；2009年至今担任信永中和会计师事务所合伙人。

　　截至本公告披露日，王仁平先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。王仁平先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　任晓常先生：中国国籍，无境外居留权，1956年生，研究员级高级工程师。1991年-2007年任重庆汽车研究所副所长、所长；2007年-2013年任中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副董事长；2013年-2016年任中国汽车工程研究院股份有限公司董事长。已于2016年12月退休。

　　截至本公告披露日,任晓常先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。任晓常先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　柴振海先生：中国国籍，无境外居留权，1964年生，博士研究生，高级工程师。2002年-2009年任驻北京地区军代表室总军事代表；2010年-2011年任总装备部北京军事代表局综合计划处处长；2011年-2015年任总装备部北京军事代表局总工程师；2015年-2019年任陆军装备部北京军事代表局总工程师。已于2019年2月退休。

　　截至本公告披露日,柴振海先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。柴振海先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001696              证券简称：宗申动力            公告编号：2019-34

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　■

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月5日召开第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名蒋宗贵先生、雷艇先生、陆箐先生、陈刚先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非职工代表监事，将与公司工会委员会选举的职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士（简历附后）共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月6日

　　附件：

　　第十届监事会非职工代表监事候选人简历

　　蒋宗贵先生：中国国籍，无境外居留权，1966年生。历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司财务部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任、财务总监等职，现任宗申产业集团有限公司财务副总裁。2004年10月至今任本公司监事、监事会主席。

　　截至本公告披露日，蒋宗贵先生未直接持有公司股份；除担任关联方宗申产业集团有限公司监事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。蒋宗贵先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　雷艇先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生。历任重庆宗申机车工业制造有限公司副总经理，宗申产业集团有限公司技术中心主任等职，现任宗申产业集团创新研究院常务副院长。2012年12月至今任本公司监事。

　　截至本公告披露日，雷艇先生直接持有公司1,000股；除担任关联方宗申产业集团有限公司工业业务单元任技术中心主任、常务副院长外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。雷艇先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陆箐先生：中国国籍，无境外居留权，1979年生。历任上海尚道咨询公司、华彩咨询公司咨询顾问、项目经理，宗申产业集团有限公司战略总监等职，现任宗申产业集团有限公司人力资源总监。2017年5月至今任本公司监事。

　　截至本公告披露日，陆箐先生未直接持有公司股份；除担任关联方宗申产业集团有限公司人力资源总监兼监事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。陆箐先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈刚先生：中国国籍，无境外居留权，1977年生。历任公司企业管理部部长、质量管理体系副总监、企业管理中心总监，现任宗申产业集团有限公司运营管理总监。2012年3月至今任本公司监事。

　　截至本公告披露日，陈刚先生未直接持有公司股份；除担任关联方宗申产业集团有限公司运营管理总监外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。陈刚先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　第十届监事会职工代表监事简历

　　曾伟先生：中国国籍，无境外居留权，1983年生。历任公司行政管理部主管、监察部经理等职，现任公司总经办主任。

　　截至本公告披露日，曾伟先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。曾伟先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘君梅女士：中国国籍，无境外居留权，1983年生。历任公司人力资源部绩效薪酬主管、人力资源副部长等职，现任公司人资行政中心人力资源经理。

　　截至本公告披露日，刘君梅女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。刘君梅女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郝于冰女士：中国国籍，无境外居留权，1987年生。历任公司审计部主管、财务管理中心资金管理部副经理等职，现任公司财务管理中心资金管理部经理。

　　截至本公告披露日，郝于冰女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。郝于冰女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。