600股，合计本次拟回购注销限制性股票185,760股。本次拟回购注销的2017年限制性股票合计145,760股，占2017年限制性股票授予总数、公司当前总股本的比例分别为2.7711%、0.0222%，拟回购注销的2018年限制性股票合计40,000股，占2018年限制性股票授予总数、公司当前总股本的比例分别为0.8004%、0.0061%。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由655,845,340股减至655,659,580股。公司注册资本拟由人民币655,845,340元减少至人民币655,659,580元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具法律意见书。本事项尚需2019年第一次临时股东大会审议。详见公司于2019年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于调整2017年与2018年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）。

　　公司将按照公司法的相关规定履行相应减资程序，减资手续办理完毕后，相应修改《公司章程》并启用新章程。《公司章程》具体修改情况如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准，待股东大会审议通过后，公司管理层将办理相关工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：002841        证券简称：视源股份     公告编号：2019-045

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第三届董事会第十九次会议决议，决定于2019年6月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间

　　1. 现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午14:00；

　　2. 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年6月25日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日下午15:00至2019年6月25日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　3. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　4. 受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　（六）股权登记日：2019年6月18日（星期二）。

　　（七）出席对象：

　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2019年6月18日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 本公司聘请的律师。

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案

　　2. 关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案

　　特别强调：

　　上述议案业经公司第三届董事会第十九次会议或第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见刊登于2019年6月6日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）、《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-044）。

　　议案1需对中小投资者进行单独计票，议案2需经股东大会特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年6月21日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

　　（二）登记方式：

　　1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

　　2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

　　3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2019年6月21日16:00送达），不接受电话登记。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1. 会务联系方式

　　联系人：程晓娜

　　电话号码：020-32210275

　　传真号码：020-82075579

　　电子邮箱：shiyuan@cvte.com

　　通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号

　　邮政编码：510530

　　2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1. 第三届董事会第十九次会议决议

　　2. 第三届监事会第十六次会议决议

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　特此通知。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。

　　2、填报选举票数或表决意见

　　本次股东大会的提案均非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4．对于逐项表决的提案，如提案9.00，将逐项表决提案本身（以下简称“一级提案”）编码为9.00，对一级提案9.00投票视为对其下各级子议案9.01-9.09表达相同投票意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　注：1. 请对上述议表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

　　委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                    委托人持股性质和数量：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2019-046

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年6月5日上午10:00在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年6月2日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，三位独立董事以通讯方式出席，董事黄正聪先生因公出差委托董事尤天远先生代为出席。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划》（简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为《激励计划》第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，根据公司2016年年度股东大会的授权，同意公司办理相应的股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计520人，解除限售股票数量共计1,649,040股，占公司目前总股本的0.2514%。其中，《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为437人，解除限售股票数量为1,283,040股，占公司目前总股本的0.1956%。《激励计划》预留授予的限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为83人，解除限售股票数量为366,000股，占公司目前总股本的0.0558%。

　　独立董事出具独立意见如下：经核查，董事会审议公司《2017年限制性股票激励计划》首次授予437名激励对象持有的合计1,283,040股限制性股票在第二个解除限售期解除限售条件成就，预留授予83名激励对象持有的合计366,000股限制性股票在第一个解除限售期解除限售条件成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。本次解除限售条件已经成就，未发生《2017年限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的激励对象满足《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。一致同意公司2017年限制性股票激励计划合计520名激励对象在相应解除限售期内按规定解除限售1,649,040股，同意公司办理本次解除限售事宜。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-039）和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】

　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单〉的议案》。

　　本次激励计划首次授予第二个解除限售期中符合解除限售条件的激励对象共计437人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

　　独立董事出具独立意见如下：本次解除限售的激励对象满足《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单》和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】

　　（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单〉的议案》。

　　本次激励计划预留授予第一个解除限售期中符合解除限售条件的激励对象共计83人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

　　独立董事出具独立意见如下：本次解除限售的激励对象满足《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单》和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】

　　（四）以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

　　因《2018年限制性股票激励计划》的激励对象包含董事刘丹凤，同时激励对象涉及孙永辉、王毅然的亲属，关联董事孙永辉、王毅然与刘丹凤对本议案回避表决。

　　同意公司依据2018年利润分配方案相应调整2017年和2018年限制性股票激励计划各批次授予价格，并回购注销2017年限制性股票激励计划的激励对象因2018年年度个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及已离职的2017年和2018年限制性股票激励计划的激励对象已获授予且尚未解除限售的限制性股票。回购注销限制性股票合计185,760股，回购款总金额为5,226,654.72元，同意公司办理上述限制性股票的回购注销手续。

　　独立董事出具独立意见如下：根据2018年利润分配方案，公司依据《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》对2017年和2018年授予的限制性股票授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，且本次授予价格调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，同意公司对2017年和2018年限制性股票激励计划各批次授予价格进行相应调整。

　　公司回购注销23名激励对象因2018年年度个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及32名已离职激励对象已获授予且尚未解除限售的限制性股票，符合法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划 》的规定。公司回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划已授予且尚未解除限售的限制性股票合计185,760股，总回购金额为5,226,654.72元。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】

　　（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的议案》。

　　同意公司以公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金158,000,000元实缴公司此前认缴的子公司广州视臻信息科技有限公司（以下简称“广州视臻”）、合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称“合肥视源”）、苏州视源电子技术有限公司（以下简称“苏州视源”）和西安视源时代电子科技有限公司（以下简称“西安视源”）四个可转债募投项目实施主体的注册资本，并使用可转债募集资金合计768,553,664.25元和自筹资金合计36,335.75元对子公司分别进行增资，用于实施本次可转债募投项目。

　　独立董事出具独立意见如下：公司本次使用可转债募集资金实缴子公司注册资本并增资，用于本次募投项目实施，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、有关募集资金使用规范等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次以募集资金实缴子公司注册资本并增资事项。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的公告》（公告编号：2019-041）和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】

　　（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。

　　同意公司的子公司广州视臻、合肥视源、苏州视源和西安视源四个募投项目实施主体使用可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金合计8,873.10万元。

　　独立董事出具独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-042）和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】

　　（七）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》。

　　同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由5亿元提升至15亿元（含本数），自审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的5亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　独立董事出具独立意见如下：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，增加暂时闲置自有资金低风险理财额度，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益；一致同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由5亿元提升至15亿元（含本数），自本次审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的5亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的公告》（公告编号：2019-043）和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】

　　（八）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

　　公司本次拟回购注销2017年首次授予的因部分激励对象第二个解除限售期个人绩效考评“非优秀”而不能解除限售的限制性股票8,160股，同时拟回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划共32名激励对象因离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票177,600股，合计本次拟回购注销限制性股票 185,760股。公司注册资本拟由人民币655,845,340元减少至人民币655,659,580元。同意公司在减资手续办理完毕后，相应修改《公司章程》并启用新章程，同时提请股东大会授权管理层办理相应的公司变更登记手续。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-044）】

　　（九）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意定于2019年6月25日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2019第一次临时股东大会，审议如下事项：

　　1、关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案

　　2、关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案

　　【内容详见2019年6月6日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）】

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2019-047

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年6月5日11点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年6月2日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司2017年限制性股票激励计划合计520名激励对象在本激励计划解除限售期内按规定解除限售1,649,040股，同意公司办理本次解除限售事宜。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-039）】

　　（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单〉的议案》。

　　本次符合解除限售条件的激励对象共计437人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单》】

　　（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单〉的议案》。

　　本次符合解除限售条件的激励对象共计83人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单》】

　　（四）以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

　　公司依据2018年度利润分配方案，对2017年和2018年限制性股票激励计划各批次授予价格进行调整，调整程序合法合规，符合股权激励相关法规及公司各期激励计划的规定。

　　公司回购注销23名激励对象因2018年年度个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及32名已离职激励对象已获授予且尚未解除限售的限制性股票，程序合法合规。同意公司以对应的回购价格回购注销限制性股票合计185,760股，总回购金额为5,226,654.72元。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）】

　　（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的议案》。

　　公司本次使用可转债募集资金实缴子公司注册资本并增资，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利推进。本次以募集资金实缴子公司注册资本并增资事宜不存在变相改变募集资金用途，亦未发生损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金使用的法律、法规及公司内部制度的规定。同意公司本次使用募集资金实缴子公司注册资本并增资事项。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的公告》（公告编号：2019-041）】

　　（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。

　　公司预先以自筹资金投入募投项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-042）】

　　（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》。

　　公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，增加暂时闲置自有资金低风险理财额度，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由5亿元提升至15亿元（含本数），自本次审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的5亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的公告》（公告编号：2019-043）】

　　（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司本次拟回购注销2017年首次授予的因部分激励对象第二个解除限售期个人绩效考评“非优秀”而不能解除限售的限制性股票8,160股，同时拟回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划共32名激励对象因离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票177,600股，合计本次拟回购注销限制性股票 185,760股。同意公司注册资本由人民币655,845,340元减少至人民币655,659,580元，在减资手续办理完毕后，相应修改《公司章程》并启用新章程。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-044）】

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月6日