证券代码：002929      证券简称：润建股份    公告编号：2019-028

　　润建股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年6月5日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年6月1日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于成立子公司的议案》

　　董事会同意公司以自有资金出资港币1亿元（或等额货币）设立子公司润建国际（香港）有限公司（最终名称以审批为准），公司持有润建国际（香港）有限公司100%股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司使用最高额不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　同意公司于2019年6月28日（星期五）下午14:30在南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期Ｄ７栋3楼会议室召开公司2018年度股东大会审议相关议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2018年度股东大会的通知详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月6日

　　证券代码：002929      证券简称：润建股份    公告编号：2019-029

　　润建股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年6月5日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年6月1日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用最高额不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内及决议有效期内循环使用；同时，授权总经理在额度范围内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。该事项符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，相关审议程序合法、有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年6月6日

　　证券代码：002929      证券简称：润建股份    公告编号：2019-030

　　润建股份有限公司

　　关于成立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立子公司的议案》，现对相关情况公告如下：

　　一、本次投资概述

　　为拓展公司海外业务，董事会同意公司以自有资金出资港币1亿元（或等额货币）设立子公司润建国际（香港）有限公司（英文名称：Runjian International（Hong Kong）Limited，最终名称以审批为准，以下简称“润建国际”），公司持有润建国际100%股权。

　　本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在海外设立子公司仍需要商务、外汇部门审批通过后方可实施，海外子公司的设立均需注册地政府部门的批准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、出资方式：公司以自有资金出资。

　　2、标的公司基本情况

　　公司名称：润建国际（香港）有限公司

　　英文名称：Runjian International（Hong Kong）Limited

　　注册地址：中国香港特别行政区

　　注册资本：港币1亿元或等额货币

　　经营范围：通信网络、数据网络、智能与信息化工程的投资、建设与维护；承包境外电子、建筑智能化、电信工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

　　【上述信息均以审批为准。】

　　3、股权结构

　　公司持有润建国际100%股权。

　　三、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）投资目的、影响

　　随着5G等通信技术的应用，国际上的通信网络建设与信息化市场正迅速发展，本次公司在香港设立全资子公司有利于公司把握时代机遇，进行国际通信网络建设与信息化项目业务的市场拓展，为公司开展海外通信网络投资建设等业务奠定基础。

　　本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　1、投资审批风险

　　公司在境外设立子公司需要商务、外汇等部门审批；同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

　　2、经营管理风险

　　境外政治、经济、法律、人文、商业环境等较国内存在一定差异，经营管理存在一定风险。公司将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外子公司的管理，降低经营管理风险。

　　敬请投资者注意投资风险！

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月6日

　　证券代码：002929      证券简称：润建股份    公告编号：2019-031

　　润建股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]262号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股面值1元，发行价格23.95元/股，募集资金总额人民币132,171.9070万元，扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后，募集资金净额125,596.0579万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018 ]000095号）。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户。

　　本次募集资金投资项目情况如下：

　　■

　　二、募集资金使用和存放情况

　　1、已披露的募集资金使用情况：

　　根据公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“研发中心建设项目”、“补充营运资金”、“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。（具体内容详见公司2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

　　截止2018年12月31日首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况列示如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　2、已披露的募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：元，币种：人民币

　　■

　　三、公告日前十二个月内购买银行保本型产品情况

　　1、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为114,621万元，实际收益金额为490.71万元，尚未到期的理财产品共计7,700万元，前期已到期理财产品本金和收益皆如期收回。

　　2、公告日前十二个月内使用自有闲置资金进行现金管理的情况

　　截至公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理累计金额为170,260万元，实际收益金额为664.23万元。

　　四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用、有效控制风险前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：

　　1、现金管理投资产品的品种

　　公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，投资产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

　　2、现金管理额度

　　最高额不超过人民币1亿元，决议有效期内，在上述额度范围内可循环滚动使用。

　　3、投资有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效；有效期结束后，公司将及时归还募集资金及相关收益至募集资金专户。

　　4、实施方式

　　董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露义务。

　　五、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响

　　1、投资风险分析

　　保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，并及时履行信息披露义务。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资产品；

　　（2）决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。

　　3、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金正常使用以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，可进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多投资回报。

　　六、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金最高额不超过人民币1亿元进行现金管理，符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定；有利于提高募集资金使用效率；在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，以及有效控制风险的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司与股东获取更多回报，符合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金最高额不超过人民币1亿元进行现金管理，决策有效期内，在上述额度范围内循环滚动使用。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司使用最高额不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内及决议有效期内循环使用；同时，授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。该事项符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，相关审议程序合法、有效。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理效率。保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元进行现金管理。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月6日

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份    公告编号：2019-032

　　润建股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第三届董事会第二十次会议决定于2019年6月28日（星期五）召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会，公司第三届董事会第二十次会议决议召开2018年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2019年6月28日（星期五）下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年6月21日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年6月21日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议地点：南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《2018年度董事会工作报告》；

　　提案2.00：《2018年度监事会工作报告》；

　　提案3.00：《2018年度财务决算报告》；

　　提案4.00：《关于2018年度利润分配的议案》；

　　提案5.00：《2018年年度报告及摘要》；

　　提案6.00：《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　提案7.00：《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、上述提案4.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案1.00、3.00-7.00已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，提案2.00已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，提案具体内容详见2019年4月29日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（临2019-018）等相关内容。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年6月26日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建股份有限公司证券与公共事务部，邮编：530000（信封请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2019年6月25日16:30前传达公司证券与公共事务部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　4、股东大会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：0771-2869133

　　联系传真：0771-5560518

　　联系地址：南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建股份有限公司证券与公共事务部

　　邮政编码：530000

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《第三届董事会第二十次会议决议》；

　　3、《第三届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月6日 

　　附件一：

　　润建股份有限公司

　　参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　润建股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席于2019年6月28日召开的润建股份有限公司2018年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年6月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002929      证券简称：润建股份    公告编号：2019-033

　　润建股份有限公司

　　关于购买募投项目房产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月20日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买募投项目房产的议案》，为了更好地实施公司募投项目，董事会同意公司使用不超过人民币142,370,040元（不含相关税费）购买募投项目房产，资金来源为“培训中心建设项目”与“研发中心建设项目”募集资金中用于购置培训、研发场所的资金，不足部分使用公司自有资金。（详见公司于2019年1月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。）

　　近日，公司已完成募投项目房产购买，取得天河区华夏路16号4501房至4512房的《不动产权证书》，建筑面积合计2,497.72平方米。

　　本次购买募投项目房产共使用资金人民币142,370,040元，其中使用募集资金人民币130,000,000元，使用自有资金12,370,040元。

　　备查文件：

　　1、《不动产权证书》。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月6日