证券代码：600385            证券简称：*ST金泰              公告编号：2019-016

　　山东金泰集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月30日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

　　公司第九届董事会将于2019年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会现提名以下九人作为公司第十届董事会董事候选人，其中：董事候选人为：林云、黄宇、郭东平、周利、石松蕊、马榕文；独立董事候选人为：冯全甫、刘学民、姜晶。

　　公司董事会提名委员会经审核，认为上述九位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）第十条规定的不得担任公司董事的情形。

　　其中独立董事候选人需经上海证券交易所任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　上述九名董事候选人简历附后。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据2019年4月17日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号），公司决定对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　三、审议通过了公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2019年6月26日召开2018年年度股东大会，审议以下议案。

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　3、《2018年度财务决算报告》；

　　4、《2018年度利润分配预案》；

　　5、《2018年年度报告及年度报告摘要》；

　　6、《独立董事2018年度述职报告》；

　　7、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；

　　8、《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》；

　　9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　10、《关于董事会换届选举的议案》；

　　11、《关于监事会换届选举的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年六月六日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　林云，男，生于1971年8月，大学本科，律师，历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。

　　黄宇：男，生于1991年5月，北京新恒基房地产集团有限公司总裁助理，山东金泰集团股份有限公司董事。

　　郭东平，男，生于1963年7月，大学本科，获得美国芝加哥罗斯福大学旅游学院“酒店管理专业文凭”，历任北京海冠建国酒店（五星级主题酒店）总经理，山西太原丽华大酒店（北京首旅建国成员酒店）总经理，财富联合集团、酒店及会所管理中心总经理，鹏润国际大酒店总经理，山东金泰集团股份有限公司董事。

　　周利，女，生于1968年9月9日，大专学历，职称为人力资源管理师(国家二级资格)、物业管理师 (国家二级资格)，历任北京兆龙饭店财务部财务主管，北京海逸酒店财务部副经理，北京新恒基房地产集团有限公司人力资源经理，北京新恒基物业管理有限公司项目总经理，北京新恒基房地产集团有限公司行政总监，北京新恒基物业管理有限公司总经理，山东金泰集团股份有限公司董事。

　　石松蕊，女，生于1982年1月15日，大学本科，历任北京诺基亚科技有限公司技术部质检员，北京中国移动有限公司营业厅前厅经理，北京新恒基物业管理有限公司客服部客服专员，北京爽利兴业房地产开发公司行政部行政专员，北京新恒基房地产集团有限公司人事行政部秘书，山东金泰集团股份有限公司董事。

　　马榕文，男，生于1982年12月30日，大学本科，历任中名国投控股集团办公室副主任兼董事长助理，现任北京新恒基集团董事局主席秘书。

　　冯全甫，男，生于1972年3月15日，大学本科，律师，历任北京市公安局干警，中国科技国际信托投资公司职员，北京市方谷律师事务所主任律师，山东金泰集团股份有限公司独立董事。

　　刘学民，男，生于1971年9月，硕士，高级经济师、社会工作师、资深管理顾问、MBA导师，曾任太阳神集团项目经理，现任企脉咨询集团合伙人、首席咨询师，中国企业管理研究会常务理事，民政部示范单位山泉社工服务社监事，山东师范大学MBA导师，山东金泰集团股份有限公司独立董事。

　　姜晶，女，生于1965年1月，大学本科，注册会计师，高级会计师，注册税务师，注册资产评估师，注册国际内部审计师，自2015年起至今，担任北京方富资本管理股份有限公司财务总监；历任北京新恒基房地产集团财务总监、北京中基宏源房地产开发公司财务总监。

　　证券代码：600385            证券简称：*ST金泰              公告编号：2019-017

　　山东金泰集团股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2019年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月30日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共5人，实际出席会议的监事共5人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

　　审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第九届监事会将于2019年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会现提名章琪、肖楚标、孟书贤为公司第十届监事会监事候选人。以上三位监事候选人经公司2018年年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　附：监事候选人简历

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　监事会

　　二零一九年六月六日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　章琪，男，生于1964年4月，大学本科，高级工程师，注册会计师，历任中恒永信会计师事务所项目经理，北京龙洲会计师事务所审计部经理，华寅会计师事务所高级项目经理，北京新恒基房地产集团有限公司监察审计部经理，山东金泰集团股份有限公司监事。

　　肖楚标，男，生于1965年12月1日，历任北京新恒基物业管理有限公司工程部经理，北京新恒基物业管理有限公司工程总监，山东金泰集团股份有限公司监事。

　　孟书贤，女，生于1963年11月11日，历任北京（澳大利亚）格瑞环保技术有限公司总账会计，迪进（香港）有限公司北京代表处总账会计，北京红色时代文化发展公司财务经理，北京东方文化培训中心财务经理，北京寰岛博雅大酒店有限公司财务经理，北京神舟商旅酒店投资管理有限公司集团财务经理，鹏润国际大酒店有限公司财务经理，山东金泰集团股份有限公司监事。

　　证券代码：600385            证券简称：*ST金泰              公告编号：2019-018

　　山东金泰集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号），山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意对《山东金泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，本次《公司章程》的相关条款修订如下：

　　修订对照表

　　■

　　除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》的议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年六月六日

　　证券代码：600385              证券简称：*ST金泰             公告编号：2019-019

　　山东金泰集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月26日  13 点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月26日

　　至2019年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，第2、3、4、5项议案已经公司第九届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》及《山东金泰集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》。

　　第9、10、11项议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。第12项议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》及《山东金泰集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：第9项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、7、8、10、11项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2019年6月19日--21日、6月24日、25日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；

　　2、登记地点：济南市洪楼西路29号公司证券部；

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

　　（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2019年6月25日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　公司地址：济南市洪楼西路29号     邮政编码：250100

　　联系电话：0531-88902341           传  真：0531-88902341

　　联 系 人：杨继座

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东金泰集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600385            证券简称：*ST金泰               公告编号：2019-020

　　山东金泰集团股份有限公司

　　关于职工监事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会将于2019年6月任期届满，公司进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　经于2019年6月4日召开的公司职工代表大会审议，同意选举公司职工王晖先生、刘芃女士为公司第十届监事会职工监事。

　　王晖先生、刘芃女士将与公司于2019年6月26日召开的2018年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　监事会

　　二零一九年六月六日

　　职工监事简历附后

　　附件：

　　职工监事简历

　　王晖，男，生于1968年7月，工商管理硕士，历任山东金泰集团股份有限公司办公室主任、行政人事部部长，公司监事。

　　刘芃，女，生于1975年4月，大学本科，高级会计师，历任山东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、证券事务代表、内部审计负责人。