股票代码：600895          股票简称：张江高科        编号：临2019-026

　　上海张江高科技园区开发股份有限

　　公司第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2019年 6 月5 日以通讯表决召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案:

　　一、 关于修订《公司章程》的议案

　　该议案将提交公司股东大会以特别决议进行审议。

　　同意：6票   反对：0票  弃权：0 票

　　二、 关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案

　　同意本公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司对所投资的张江汉世纪创业投资有限公司减少出资13,620万元。本次减资为张江汉世纪创业投资有限公司全体股东的同比例减资，减资完成后，上海张江浩成创业投资有限公司仍将持有张江汉世纪创业投资有限公司30%的股权。

　　同意：6票   反对：0票  弃权：0 票

　　三、 关于召开2018年年度股东大会的议案

　　具体事项详见临时公告《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告临 2019-029）

　　同意：6票   反对：0票  弃权：0 票

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　股票代码：600895          股票简称：张江高科        编号：临2019-027

　　上海张江高科技园区开发股份有限

　　公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司七届十八次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程》的议案》，具体修订内容如下：

　　■

　　《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会议以特别决议进行审议。

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　股票代码：600895          股票简称：张江高科        编号：临2019-028

　　上海张江高科技园区开发股份有限

　　公司关于公司全资子公司---上海

　　张江浩成创业投资有限公司对投资

　　项目实施减资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　交易内容： 本公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）将与张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）其他股东通过相同对价对张江汉世纪进行同比例减资，其中张江浩成对张江汉世纪减少出资 13,620 万元。减资完成后，张江汉世纪的注册资本将由人民币51,730万元减至人民币6,330万元，张江浩成仍持有张江汉世纪30%的股权。

　　关联关系：张江汉世纪创业投资有限公司的另一股东上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”）为本公司控股股东上海张江(集团) 有限公司的全资子公司，因而本次减资事项构成关联交易。

　　一、 关联交易概述

　　本公司全资子公司----张江浩成与张江科投、上海万城创业投资有限公司（以下简称“万城创投”）、上海浦东新兴产业投资有限公司（原名上海浦东科技投资有限公司，以下简称“浦东新产投”）、上海创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）共同投资张江汉世纪。

　　按照张江汉世纪《委托投资及管理协议》，张江汉世纪不再进行新项目投资，且委托投资资金仅限于实施一轮投资，不循环使用。该公司于剩余经营期内，公司经营所得利润以分红方式分配给股东，投资项目退出的本金以减少注册资本的方式返还给股东。因此，张江浩成将通过对张江汉世纪减资的方式退出张江汉世纪，直至完全退出。

　　张江汉世纪、张江科投、万城创投、浦东新产投、上海创投五方股东拟对张江汉世纪进行同比例减资，减少注册资本至6,330万元人民币，其中张江浩成减少出资13,620万元，减资后各方股东股权比例不变。减资公告期后，张江汉世纪应向要求清偿债务或提供担保的债权人清偿全部债务或提供相应的担保。未清偿的债务，由张江汉世纪继续负责清偿，并由张江汉世纪股东（张江浩成、张江科投、万城创投、浦东新产投、上海创投）在法律规定的范围内提供相应的担保。

　　鉴于张江汉世纪的另一股东张江科投系公司控股股东上海张江(集团) 有限公司的全资子公司，本次减资构成关联交易，该事项已经公司七届十八次董事会审议通过。

　　至本次关联交易为止,公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3000万元以上,但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。该事项无需公司股东大会审议。

　　二、 关联方介绍

　　张江科投为公司控股股东----上海张江(集团) 有限公司的全资子公司，成立于2004年10月9日，注册资本壹拾亿元人民币，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1号楼群楼209室；法定代表人为余洪亮。经营范围：创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

　　三、 共同减资标的基本情况

　　张江汉世纪注册资本伍亿壹仟柒佰叁拾万元人民币，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙楼220室，法定代表人为林瓴。经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　张江汉世纪的股权构成为：张江浩成出资人民币15,519万元，占30％的股份；张江科投出资人民币15,519万元，占30％的股份；万城创投出资15,519万元，占30％的股份；浦东新产投出资人民币2,586.5万元，占5％的股份，上海创投出资人民币2,586.5万元，占5％的股份。各方股份均无抵押、质押及限制转让情形。

　　截止2018年12月31日，张江汉世纪经审计的财务状况为：资产总额170,216.33万元、资产净额123,551.36万元、营业收入0万元、净利润66,568.23万元。

　　四、 本次减资决议的主要内容

　　张江汉世纪公司注册资本由人民币51,730万元，减至人民币6,330万元；实收资本由人民币51,730万元，减至人民币6,330万元。其中：张江科投减少出资13,620万元；张江浩成减少出资13,620万元；万城创投减少出资13,620万元；上海创投减少出资2,270万元；浦东新产投减少出资2,270万元。股东每减少人民币1元注册资本，张江汉世纪将向该股东支付人民币1元的减资款。

　　减资完成后各方股东在张江汉世纪中出资比例不发生变更。

　　张江汉世纪公司将在作出减资决议后，编制资产负债表及财务清单，在10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。

　　五、 本次减资对上市公司的影响

　　张江汉世纪公司自2007年成立以来，已投资项目14个，投资金额达7.46亿，已基本完成该投资基金的投资任务。按照张江汉世纪公司《委托投资及管理协议》，委托投资资金仅限于实施一轮投资，不能循环使用。因此，张江汉世纪在准确衡量未来资金需求后，将通过不断减资的方式，使得公司股东回收部分投资本金，提高各股东的资金使用效率。

　　张江汉世纪此次减资45,400万元，张江浩成将回收13,620万元投资本金。

　　六、 本次减资的风险分析

　　减资时，张江汉世纪将按法律规定在股东决议后在10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，公告期为45天。张江汉世纪应向要求清偿债务或提供担保的债权人清偿全部债务或提供相应的担保。未清偿的债务，由张江汉世纪继续负责清偿，并由张江汉世纪股东（张江浩成、张江科投、万城创投、浦东新产投、上海创投）在法律规定的范围内提供相应的担保。

　　鉴于张江汉世纪为本公司关联方，此项担保构成了为关联方提供的担保。公司已于2014年第二次临时股东大会审议 《关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案》，表决通过了 “2014年至2019年期间在张江汉世纪实施减资时，张江浩成作为股东为张江汉世纪在法律规定范围内提供相应的担保的事项”。

　　截至目前，本公司无对外担保事项。

　　七 、关联交易应当履行的审议程序

　　本次减资事项已经公司七届十八次董事会会议审议通过，公司独立董事对此关联交易已事前认可，同意将该议案提交公司七届十八次董事会审议。

　　同时，公司独立董事对此议案发表独立意见如下：该议案的表决程序合法，有效；上海张江浩成创业投资有限公司与张江汉世纪创业投资有限公司其他股东以相同对价通过对张江汉世纪创业投资有限公司同比例减资的方式退出张江汉世纪创业投资有限公司，将有效提高各方股东的资金使用效率。上述交易安排是公平、合理的，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　公司董事会审计委员会意见：根据张江汉世纪《委托投资及管理协议》，张江汉世纪不再进行新项目投资，且委托投资资金仅限实施一轮投资，不循环使用。本次上海张江浩成创业投资有限公司与关联方同时以相同对价进行现金减资，并按减资后的现金出资额比例确定股权比例，交易安排是公开、公平、合理的，符合上市公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。本委员会同意该关联交易。

　　八、备查文件

　　1、张江高科七届十八次董事会会议决议

　　2、独立董事事前认可的声明

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　4、董事会审计委员会的书面审核意见

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　　2019年6月 6 日

　　股票代码：600895    股票简称：张江高科     公告编号：2019-029

　　上海张江高科技园区开发股份有限

　　公司董事会关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月28日13点 30 分

　　召开地点：上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月28日

　　至2019年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第一项议案、第三至十三项议案已经公司七届十六次董事会审议通过，第二项议案已经公司七届六次监事会审议通过，相关内容详见2019年4月20日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。第十四项议案已经公司七届第十八次董事会审议通过，相关内容详见2019年6月6日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

　　2、 特别决议议案：议案14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5,议案6,议案7，议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案13

　　应回避表决的关联股东名称：上海张江（集团）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡参加会议的股东，请于 2019年 6 月 25 日之前以信函或传真方式登

　　记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。

　　2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号16 层 张江高科股东大会秘书处

　　邮政编码：201203

　　传真：(021)50800492

　　六、 其他事项

　　根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自

　　理。

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。