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　　一、公司名称变更的说明

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（曾用名“铁岭新城投资控股股份有限公司，以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月28日召开第十届董事会第七次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将公司中文名称变更为“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”，英文名称变更为“Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited”，并相应修订《公司章程》中相关条款。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司于2019年5月30日在铁岭市市场监督管理局完成了公司名称变更及修订《公司章程》事项的变更/备案登记手续，并取得了铁岭市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司名称已由“铁岭新城投资控股股份有限公司”正式变更为“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”，营业执照中其他事项未发生变更。新营业执照具体信息如下：

　　1.统一社会信用代码：91211200201909093K

　　2.名称：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　3.类型：股份有限公司

　　4.法定代表人：隋景宝

　　5.注册资本：人民币捌亿贰仟肆佰柒拾玖万壹任贰佰玖拾叁元整

　　6.成立日期：1996年11月05日

　　7.营业期限：自1996年11月05日至长期

　　8.住所：铁岭市凡河新区金沙江路12号

　　9.经营范围：区域土地征用、市政基础设施建设、土地开发、项目开发、投资、管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　二、公司名称变更原因说明

　　为符合公司业务实际情况和未来发展规划，满足公司集团化管理需要，公司将名称变更为“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”。

　　三、其他事项说明

　　公司名称变更后，公司    证券简称“铁岭新城”及证券代码“000809”保持不变。

　　四、备查文件

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司《营业执照》

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日