证券代码：002917          证券简称：金奥博          公告编号：2019-034

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十四次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2019年6月3日在公司三号会议室召开。本次会议通知于2019年5月30日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生、李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　1.01 选举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　1.02 选举明刚先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　1.03 选举周一玲女士为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　1.04 选举高欣先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　1.05 选举李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

　　公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　2.01 选举汪旭光先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.02 选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.03 选举张清伟先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　3、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司董事会同意根据参考同行业上市公司津贴标准，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营情况，拟定公司第二届董事会独立董事津贴执行标准为任期内每人每年人民币10万元（含税），按季度平均发放，经股东大会审议通过后执行。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司本次增加注册资本及修订《公司章程》条款事宜，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》（2019年6月）与公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司董事会定于2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　证券代码：002917           证券简称：金奥博         公告编号：2019-035

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

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　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月3日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司第二届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生、李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

　　公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人汪旭光先生、郑馥丽女士和张清伟先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，郑馥丽女士为会计专业人士。

　　公司第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

　　公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　附件：第二届董事会董事候选人简历

　　一、第二届董事会非独立董事候选人简历

　　1、明景谷先生：中国国籍，无境外永久居留权。1940年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴人员，民用爆破器材行业专家委员会委员。曾任长沙矿山研究院高级工程师、研究室主任，深圳市爱特实业公司工业技术研究所所长，公司总经理、总工程师、董事长；现任公司董事长。

　　截至目前，明景谷先生持有公司股票21,772,800股，占公司总股本的12.04%；与公司董事、总经理明刚先生为父子关系，共同为公司实际控制人；公司董事、总经理明刚先生与公司副总经理、董事会秘书周一玲女士为夫妻关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，明景谷先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、明刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，硕士研究生学历，高级工程师，工信部民用爆炸物品标准化技术委员会委员，中国爆破器材行业协会副理事长，中国兵工学会民用爆破器材专业委员会委员；享受深圳市政府特殊津贴人员。曾任中国有色金属工业总公司广州分公司工程师，美国EDS公司项目经理，国务院安委会专家咨询委员会工贸与民爆专业委员会专家。2005年11月至今，任公司董事、总经理。

　　截至目前，明刚先生持有公司股票54,259,200股，占公司总股本的29.99%，为公司控股股东，明刚先生与公司董事长明景谷先生为父子关系，且共同为公司实际控制人，与公司董事、副总经理周一玲女士为夫妻关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，明刚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　3、周一玲女士：中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，硕士研究生学历。曾任美国IHA公司会计主管，美国密歇根大学高级财务分析师，公司副总经理。2016年3月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，周一玲女士未直接持有公司股份，为深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）和深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）38.3333%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）持有公司8,640,000股，占公司总股本的4.78%)；持有公司股东深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）60.0071%合伙份额(深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）持有公司2,880,000股，占公司总股本的1.59%)；持有公司股东深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）0.06%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）持有公司4,608,000股，占公司总股本的2.55%)；与公司董事、总经理明刚先生为夫妻关系，公司董事、总经理明刚先生与公司董事长明景谷先生为父子关系。除前述情况外，周一玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周一玲女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　4、高欣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，教授级高级工程师，高级经济师，国家民爆专家库成员，工信部民用爆炸物品行业标准化技术委员会委员。2009年获“四川省五一劳动奖章”，2010年获“四川省劳动模范”称号，2013年当选为四川省人大代表。1985年至2006年，历任重庆国营204厂技术员、工程师、新疆雪峰民爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007年至2009年5月，历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009年6月至2013年3月，任四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”)副总经理兼总工程师。2013年3月至2015年6月，任雅化集团总经理兼总工程师。2015年6月至今，任雅化集团公司董事、总裁。2018年4月至今，任公司董事。

　　截至目前，高欣先生持有雅化集团股份 2,500,000股（雅化集团共持有公司股份34,560,000股，占公司总股本的19.10%）。高欣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高欣先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　5、李井哲先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，硕士研究生学历。曾任中国石油管道沈阳输油气分公司技术员、总经理助理，航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资一部部长、总经理助理，现任航天科工投资基金管理（北京）有限公司副总经理，易讯科技股份有限公司董事，融硅思创(北京)科技有限公司董事，武汉德宝装备股份有限公司董事和航天正通汇智(北京)科技股份有限公司董事。

　　截至目前，李井哲先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李井哲先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　二、第二届董事会独立董事候选人简历

　　1、汪旭光先生：中国国籍，无境外永久居留权。1939年出生，本科学历，中国工程院院士，全国劳动模范，博士生导师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾于冶金部情报标准研究所及北京矿冶研究总院工作，曾任北京矿冶研究总院总工程师、副院长、院学术委员会主任，中国爆破行业协会会长，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事。现任国家安全生产专家组副组长，中国爆破行业协会专家委员会主任、公安部爆破专家组组长，湖北凯龙化工股份有限公司独立董事。2016年3月至今，任公司独立董事。

　　截至目前，汪旭光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪旭光先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、郑馥丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，本科学历，中国注册会计师，深圳市注册会计师协会资深会员，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于信永中和会计师事务所高级经理、致同会计师事务所合伙人，深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。现任广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员，深圳市前海德成企业管理咨询有限公司总经理，湖南科力尔电机股份有限公司独立董事，中山大洋电机股份有限公司独立董事。2016年3月至今，任公司独立董事。

　　截至目前，郑馥丽女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑馥丽女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　3、张清伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，硕士研究生学历，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任广东君言律师事务所律师，北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师、合伙人，北京国枫（深圳）律师事务所律师、合伙人，北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人等职。现任广东信达律师事务所合伙人，八马茶业股份有限公司、山东晶导微电子股份有限公司、吉安满坤科技股份有限公司独立董事。2016年3月至今，任公司独立董事。

　　截至目前，张清伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张清伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002917          证券简称：金奥博          公告编号：2019-036

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

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　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、公司注册资本的变更情况

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案，公司以截止至2018年12月31日的总股本113,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币11,306,000.00元(含 税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本67,836,000股。上述权益分派方案已于2019年5月28日实施完毕，公司总股本由113,060,000股增加至180,896,000股，注册资本由人民币113,060,000元增加至人民币180,896,000元。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据上述注册资本变更的情况，以及根据中国证券监督管理委员会发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）和全国人民代表大会常务委员会发布的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018年10月26日施行）的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：

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　　本次增加公司注册资本及修订章程事宜尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

　　修订后的《公司章程》（2019年6月）在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　证券代码：002917          证券简称：金奥博          公告编号：2019-037

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月3日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年6月20日召开公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月20日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日09:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年6月14日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日2019年6月14日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室。

　　二、本次股东大会审议的提案

　　1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

　　1.01 选举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　1.02选举明刚先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　1.03选举周一玲女士为公司第二届董事会非独立董事；

　　1.04选举高欣先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　1.05选举李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

　　2.01选举汪旭光先生为公司第二届董事会独立董事；

　　2.02选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事；

　　2.03选举张清伟先生为公司第二届董事会独立董事；

　　3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》；

　　3.01 选举吴多义先生为公司第二届监事会股东代表监事；

　　3.02 选举翟雄鹰先生为公司第二届监事会股东代表监事；

　　4、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；

　　5、《关于第二届监事会监事薪酬（津贴）的议案》；

　　6、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特别说明：议案1、议案2、议案3采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案6需股东大会特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

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　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年6月17日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可按上述资料通过信函或传真方式登记（参会股东登记表见附件二），以2019年6月17日17:00前送达登记地点为准。来信请在信函上注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：喻芳

　　联系电话：0755-26970939    传真：0755-86567053

　　联系电子邮箱：ir@kingexplorer.com

　　联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼证券部

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

　　6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第一届监事会第十六次会议决议。

　　七、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：参会股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362917”，投票简称为“金奥投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　①选举非独立董事（应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　②选举独立董事（应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　③选举股东代表监事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月20日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30，和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019 年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年6月17日17:00之前通过邮寄或传真方式送达登记地点，不接受电话登记。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供被委托人身份证复印件。

　　附件三：

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奥博科技股份有限公司于2019年6月20日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次股东大会按照下列指示就下列提案投票（如没有做出明确指示，受托人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人（法定代表人）签名：

　　委托人持股数量（股）：

　　委托人股份性质：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年    月    日

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　注：

　　1、对于非累积投票的提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票的提案，请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002917          证券简称：金奥博          公告编号：2019-038

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会议于2019年6月3日在公司三号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年5月30日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

　　公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司监事会拟提名吴多义先生、翟雄鹰先生为第二届监事会股东代表监事候选人。上述2名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　1.01 选举吴多义先生为公司第二届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　1.02 选举翟雄鹰先生为公司第二届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容及候选人简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　2、审议通过《关于第二届监事会监事薪酬（津贴）的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案，公司监事任职期间不领取津贴；如在公司担任其他职务，按照岗位领取职务薪酬。本次监事薪酬(津贴)方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第一届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月4日

　　证券代码：002917            证券简称：金奥博          公告编号：2019-039

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　■

　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月3日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

　　公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名吴多义先生、翟雄鹰先生为第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

　　上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月4日

　　附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、吴多义先生：中国国籍，无境外永久居留权。1945年出生，本科学历，高级工程师。曾任兵器工业部第214研究所研究室主任，甘肃省化工研究院副院长，公司副总经理；现任公司工艺技术总监、监事会主席。

　　截至目前，吴多义先生未直接持有公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）持有公司8,640,000股，占公司总股本的4.78%)；持有公司股东深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）5.62%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）持有公司4,608,000股，占公司总股本的2.55%)；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴多义先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、翟雄鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，专科学历，高级经济师。曾任雅安化工厂劳动人事科管理员、厂长办公室计划管理员、雅化有限综合部主管，雅化集团三台化工有限公司综合部副部长、部长，雅化运输董事、副总经理兼综合部部长，四川雅化实业有限责任公司综合部主管，四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”)证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、投资管理部经理、总部办公室主任、副总裁等职务。现任雅化集团董事、董事会秘书；现任公司股东代表监事。

　　截至目前，翟雄鹰先生持有雅化集团股份30,000股（雅化集团共持有公司股份34,560,000股，占公司总股数的19.10%），与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，翟雄鹰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002917           证券简称：金奥博           公告编号：2019-040

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　■

　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月4日召开职工大会，经与会职工认真审议，选举李辉女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），李辉女士将与公司股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举的2名股东代表监事任期一致，自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　职工代表监事李辉女士符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月4日

　　附件：第二届监事会职工代表监事候选人简历

　　李辉女士：中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，大专学历。2007年3月入职公司，现任公司采购部经理。

　　截至目前，李辉女士未直接持有公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额（深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）持有公司8,640,000股，占公司总股本的4.78%）；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李辉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。