本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”、“公司”）拟在湖南省联合产权交易所预挂牌， 转让公司所持有的长沙水泵厂有限公司（以下简称“长沙水泵厂”）70.66%股权；

　　●本次预挂牌仅为信息预披露, 不构成交易要约。公司将在评估工作完成备案后，履行相应的审议程序并披露相关进展；

　　●本次拟出售长沙水泵厂70.66%股权的行为，对公司利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况测算。

　　一、交易概述

　　为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司拟在湖南省联合产权交易所公开挂牌，转让控股子公司长沙水泵厂70.66%股权，公司拟聘请具有证券从业资格的评估机构对上述股权进行评估。

　　上述事项已经公司 2019年6月3日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于预挂牌转让控股子公司股权的议案》，同意:10票，反对:0票，弃权:0票。

　　二、交易标的基本情况

　　1、公司基本情况

　　公司名称：长沙水泵厂有限公司

　　注册时间：1996年11月13日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：姚利民

　　公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段522号

　　注册资本：8567.5万人民币

　　经营范围：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术服务。（不含前置审批和许可设备，涉及行政许可的凭许可证经营）

　　长沙水泵厂系公司控股子公司，公司持有其70.66%股权，湘电集团有限公司持有其20.21%股权，长沙水泵厂工会委员会持有其9.13%股权。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：上述 2018 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019年1-5月财务数据为未经审计数据。

　　三、交易标的的评估情况

　　公司拟以2019 年5月31日为基准日，聘请具有证券从业资格的评估机构对长沙水泵厂进行评估。

　　四、本次交易的主要内容及履约安排

　　公司将根据评估结果履行相应的后续审议程序，并报送湖南省国资委备案审批后，按照国有资产交易的相关规定，通过湖南省联合产权交易所公开正式挂牌转让上述股权，正式挂牌价将不低于经备案的评估价格。

　　公司本次拟通过产权交易中心预挂牌出售控股子公司长沙水泵厂70.66%股权仅为信息预披露，不构成交易要约，最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　由于长沙水泵厂近三年来连续亏损，且亏损额逐年大幅增加，严重影响公司经营业绩。转让公司所持长沙水泵厂股权，有利于减少长沙水泵厂对公司的不利影响，有利于进一步优化公司资产结构，提高公司资产的运营效率。同时有利于长沙水泵厂引入新的体制机制，激发经营活力。

　　本次股权转让符合公司的战略发展目标，以及公司和全体股东的利益，对公司利润会有一定影响，成交价格尚不确定，对公司利润影响尚不确定，具体将根据实际成交情况测算。若本次股权转让顺利完成，长沙水泵厂将不再纳入公司合并财务报表范围。

　　上述预挂牌事项为信息预披露，不构成交易要约，该事项尚存在一定不确定性，公司将根据国有资产交易的有关规定，履行相应的审批程序，并披露相关进展。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三会议决议

　　2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议的独立意见

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月五日