证券代码：000586              证券简称：汇源通信         公告编号：2019-026

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2019年06月04日上午10：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2019年05月30日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。审议了以下议案：

　　一、审议了《关于控股股东承诺变更的议案》

　　1、控股股东承诺变更的议案内容

　　2019年5月29日，公司收到控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）《关于继续延长重组承诺期限的函》，主要内容如下：

　　1）、原重组承诺内容

　　蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：自2018年6月25日起12个月内向上市公司股东大会提交经董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出本公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。

　　2）重组承诺的履行情况

　　虽然蕙富骐骥经营环境的重大变化占用了蕙富骐骥及汇垠澳丰（以下简称“承诺方”）更多的精力和时间沟通和处理，但承诺方仍在“资本寒冬”背景下就履行重组承诺事项继续推进相关工作。承诺方努力通过多种渠道搜寻和接触了多个涉及医药制造、互联网、新能源等领域的优质资产，其中部分资产相关方与承诺方签署保密协议后进行多次沟通，期间蕙富骐骥及汇垠澳丰同时与资产重组涉及相关方包括但不限于置出资产承接方等进行了多次沟通与协调，然而各相关方最终很难达成一致意见。虽然承诺方与资产方合作重组的主观意愿强烈，终因重组交易成本较高、重组相关方利益诉求难以完全满足等事项而被迫终止或搁浅。

　　随着重组承诺期限的逐渐临近，蕙富骐骥及汇垠澳丰仍将努力寻找潜在资产方，争取在早日能履行重组承诺。

　　3）申请重组承诺再次延期

　　鉴于重组承诺日期临近，短时间内与潜在资产方达成意见并履行完重组承诺的可能性较低。蕙富骐骥及汇垠澳丰现拟向贵司提出申请，延长重组承诺期限2年。

　　本次重组承诺继续延期后，蕙富骐骥及汇垠澳丰在努力增强第一大股东对上市公司控制力的同时，持续推进寻找符合条件的优质重组标的工作。现阶段，蕙富骐骥及汇垠澳丰仍继续与部分资产方就重组可行性进行沟通和磋商，后续将进一步扩大拟重组资产筛选渠道。此外，由于蕙富骐骥所持有的4000万股汇源通信股票被轮候冻结，合伙企业的出资人平安大华6号资管计划也进入清算期，若未来出现蕙富骐骥所持上述股票被挂牌拍卖的情形，承诺方蕙富骐骥及汇垠澳丰将尽可能要求将“承接重组承诺”作为拍卖附加条件，以期新的受让方继续履行资产重组承诺。”

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见。

　　2、表决情况：1票赞成，2票反对，0票弃权，2票回避（关联董事何波先生、刘中一先生回避表决）。

　　董事张锦灿先生反对理由为：1）控股股东提出的延期承诺两年周期太长，建议缩短为半年，如果期间启动了重组且剩余时间不够完成，再召开相应会议延长。2）控股股东在过去的两次延长期并没有有效的重组议案提交到董事会，又面临一系列的自身问题需要处理，与多方的矛盾需要协调，在未来的延长期内能否完成承诺仍有重大疑问，建议董事会层面同步推进重组，大股东对董事会的重组方案承诺不投反对票，以增加重组的可行性。

　　独立董事王杰先生反对理由：1）因延期重组时间太长，没有详细重组计划，缺少详细方案。建议广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（简称：蕙富骐骥）重新调整申请，缩短重组期限，制定详细延期重组计划和时间表，制定切实可行的延期重组方案，让上市公司及中小股东看到希望和可信赖的重组方案，积极推动重组事宜。2）鉴于蕙富骐骥自身问题比较多，且涉及多起诉讼，所持上市公司股票被轮候冻结，对其推动重组的能力表示怀疑；为避免继续损害上市公司及中小股东利益，建议蕙富骐骥给董事会明确授权，授权董事会进行重组。3）在漫长重组等待过程中，给上市公司及中小股东造成一定的影响及损害，建议重新提交延期重组申请中增加给予上市公司及中小股东相应补偿条款。

　　3、表决结果：本议案未获通过，不提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　2017年12月27日，公司收到中证中小投资者服务中心发来的《股东建议函》，称《公司章程(2013年5月版)》中“征集投票权持股比例、分红政策、中小投资者单独计票、股东权利限制”等尚有不完善之处，并提出修改建议。公司收到后十分重视，并于2018年4月8日召开第十届第二十五次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，但该议案在2018年5月17日召开的公司2017年年度股东大会上经审议未获通过。详见公司同日披露的《关于将公司章程等议案再次提交股东大会审议的说明》（    公告编号：2019-028）。

　　2019年4月7日，中国证券监督管理委员会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（[2019]10号），就公司收购本公司股份、召开股东大会的地点、董事由股东大会选举或更换等事宜进行了完善。

　　鉴于上述情况，公司为保持《公司章程》符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会对《上市公司章程指引》的规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订符合法律法规及深圳证券交易所业务规则的要求。因此董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（修订稿）》及其修订对照表。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。该议案需经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　鉴于，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，同意对《董事会议事规则》进行同步修订。

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则（修订稿）》及其修订对照表。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　鉴于，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，同意对《股东大会议事规则》进行同步修订。

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则（修订稿）》及其修改对照表。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　鉴于，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，同意对《独立董事制度》进行同步修订。

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度（修订稿）》及其修改对照表。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　公司现行有效的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》规定：1、公司董事长、董事、监事（含监事会主席）不领取报酬；独立董事年薪5万元/年（含税）；2、总经理、副总理、财务总监、董事会秘书薪酬参照上市公司所处行业标准，并结合公司实际经营情况而由董事会决定。

　　董事会结合公司现状，同意公司重新制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，主要内容为：

　　1、董事、监事津贴标准                                      单元：元

　　■

　　2、高级管理人员工资标准                                    单位：元

　　■

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　鉴于，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》部分内容进行了修订，同意对《审计委员会工作细则》进行同步修订。

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则（修订稿）》及其修改对照表。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年6月24日下午14:30分召开2019年第一次临时股东大会。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-029）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年六月四日

　　证券代码：000586     证券简称：汇源通信      公告编号：2019-027

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　第十一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2019年06月04日上午11：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2019年05月30日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王娟女士主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》

　　1、承诺主体

　　广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）。

　　2、原承诺内容、履约方式与时间

　　蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2018年6月24日）起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。

　　3、拟变更后的承诺内容、履约方式与时间

　　鉴于重组承诺日期临近，短时间内与潜在资产方达成意见并履行完重组承诺的可能性较低。蕙富骐骥及汇垠澳丰现拟向公司提出申请，延长重组承诺期限2年。

　　本次重组承诺继续延期后，蕙富骐骥及汇垠澳丰在努力增强第一大股东对上市公司控制力的同时，持续推进寻找符合条件的优质重组标的工作。现阶段，蕙富骐骥及汇垠澳丰仍继续与部分资产方就重组可行性进行沟通和磋商，后续将进一步扩大拟重组资产筛选渠道。此外，由于蕙富骐骥所持有的4000万股汇源通信股票被轮候冻结，合伙企业的出资人平安大华6号资管计划也进入清算期，若未来出现蕙富骐骥所持上述股票被挂牌拍卖的情形，承诺方蕙富骐骥及汇垠澳丰将尽可能要求将“承接重组承诺”作为拍卖附加条件，以期新的受让方继续履行资产重组承诺。

　　我们认为：变更承诺方案符合相关法律法规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号 —上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　鉴于《公司法》对相关条款序号进行了调整，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则（修订稿）》及其修订对照表。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年六月四日

　　证券代码：000586         证券简称：汇源通信       公告编号：2019-028

　　四川汇源光通信股份有限公司关于将公司

　　章程等议案再次提交股东大会审议的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次提案未获通过情况

　　2018年5月17日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2017年年度股东大会，以下议案经审议未获通过：

　　1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：同意40,177,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%；反对41,926,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：特别决议表决未通过。

　　2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意40,177,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%；反对41,926,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：普通决议表决未通过。

　　3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意40,177,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%；反对41,926,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：普通决议表决未通过。

　　4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意40,177,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%；反对41,926,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：普通决议表决未通过。

　　二、提案再次提交审议情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年4月7日发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（[2019]10号），为规范公司管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对前述提案进行补充及修订后重新提交董事会和股东大会审议。

　　1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　本次提请董事会审议的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对前次未能通过的《公司章程修订对照表》第二条第二款、第六条、第三十八条、第四十一条、第五十五条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十九条、第一百一十二条、第一百二十八条、第一百四十四条、第一百六十条、第二百条暂不予修订，维持原文内容；根据《上市公司章程指引（2019年4月7日修订）》对第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十四条、第九十六条、第一百条、第一百零七条、第一百二十六条相关内容表述做了相应改动。具体内容详见同日披露的《公司章程（修订稿）》及其修订对照表。

　　2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本次提请董事会审议的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，对前次未能通过的《董事会议事规则修订对照表》第九条、第十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第七十六条暂不予修订，维持原文内容；根据《上市公司章程指引（2019年4月7日修订）》对第五条、第十二条、第十九条、第二十九条相关内容表述做了相应改动。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（修订稿）》及其修订对照表。

　　3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　本次提请监事会审议的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，对前次未能通过的《监事会议事规则修订对照表》第六条、第十四条暂不予修订，维持原文内容；根据《上市公司章程指引（2019年4月7日修订）》对第三十一条相关内容表述做了相应改动。具体内容详见同日披露的《监事会议事规则（修订稿）》及其修订对照表。

　　4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本次提请董事会审议的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，对前次未能通过的《股东大会议事规则修订对照表》第四条、第十二条、第六十条、第七十一条暂不予修订，维持原文内容；根据《上市公司章程指引（2019年4月7日修订）》对第四十二条、第六十一条相关内容表述做了相应改动。具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则（修订稿）》及其修订对照表。

　　2019年6月4日，本公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并将前述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议；2019年6月4日，本公司第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并将前述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，经审核，前述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，因此符合《上市公司股东大会规则》第十三条的规定。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年六月四日

　　证券代码：000586      证券简称：汇源通信     公告编号：2019-029

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议决定，于2019年06月24日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年06月24日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年06月24日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年06月23日（星期日）15：00至2019年06月24日（星期一）15：00期间内的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年06月19日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年06月19日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

　　8、会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项的合法性和完备性：

　　本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　　2、议案名称

　　议案1：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　1）该议案需经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

　　2）具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修改对照表》及《〈公司章程〉修订稿》。

　　议案2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表》及《〈董事会议事规则〉修订稿》。

　　议案3：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《〈监事会议事规则〉修改对照表》及《〈监事会议事规则〉修订稿》。

　　议案4：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《〈股东大会议事规则〉修改对照表》及《〈股东大会议事规则〉修订稿》。

　　议案5：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《〈独立董事制度〉修改对照表》及《〈独立董事制度〉修订稿》。

　　议案6：《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本次股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会第十次会议、公司第十一届监事会第八次会议审议通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

　　（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

　　2、登记时间：2019年06月20日、06月21日上午9：00～11：30，下午13：30～17：00。

　　3、登记地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1508董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：张轩

　　联系电话：（028）85516608            传真：（028）85516606

　　邮政编码：610041

　　5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　6、会议地址：四川省成都市吉泰三路8号

　　会议地点：新希望国际C座1507会议室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第十次会议决议及公告；

　　2、第十一届监事会第八次会议决议及公告；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知！

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　二〇一九年六月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年06月24日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2019年06月23日（星期日）15:00至2019年06月24日（星期一）15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席2019年06月24日召开的四川汇源光通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　委托人签名（签章）：       委托人身份证号码（统一社会信用代码等）：

　　委托人持股数：              委托人股份性质：

　　受托人签名：                受托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：自签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人盖章（或签字）：

　　年   月   日