本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事及高级管理人员持股的基本情况：

　　本次减持计划实施前，三祥新材股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）董事、常务副总经理杨辉先生，董事、技术总监叶旦旺先生，副总经理肖传周先生，董事会秘书、副总经理郑雄先生及财务总监范顺琴女士合计直接持有公司股份227,000股，占公司总股本的0.1658%（以截至2019年4月17日收市后总股本135,708,360为基数计算）。2019年5月，公司实施了资本公积转增，每10股转增4股，故持股数量由资本公积转增前合计持有227,000股变更为转增后合计持有317,800股。

　　●减持计划的进展情况：

　　2019年6月3日公司分别收到叶旦旺先生、郑雄先生《股份减持进展告知函》，截止本公告披露日，肖传周先生、范顺琴女士、叶旦旺先生减持计划已实施完毕，杨辉先生尚未开始实施减持，郑雄先生减持未过半。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　注：上述股份来源中“其他方式取得”均为2018年限制性股票股权激励计划取得。

　　2019年5月公司实施了资本公积转增，每10股转增4股，故持股数量由资本公积转增前合计持有227,000股变更为转增后合计持有317,800股。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

　　集中竞价交易减持数量过半

　　■

　　注：肖传周先生、范顺琴女士已于2019年5月30日减持完毕，详见公司于2019年6月1日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员减持股份进展公告》（          公告编号：2019-055）。叶旦旺先生已于2019年6月3日减持完毕，具体内容详见上表。

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致√是 □否        （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否 

　　（四）本次减持对公司的影响

　　本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　杨辉先生未开始实施减持，郑雄先生减持未过半，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否 

　　（三）其他风险

　　特此公告。

　　三祥新材股份有限公司董事会

　　2019年6月5日