证券代码：600223           股票简称：鲁商置业        编号：临2019-030

　　鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第八次临时会议通知于2019年5月30日以书面形式发出，会议于2019年6月4日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、通过《关于变更公司名称的议案》，拟将公司名称由“鲁商置业股份有限公司”变更为“鲁商健康产业发展股份有限公司”，并提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于变更公司名称及增加经营范围的公告》（临2019-031）。

　　二、通过《关于增加公司营业范围的议案》，公司拟增加营业范围（最终以工商登记核准为准）：健康产业项目投资和运营管理；药物、保健食品、化妆品、医疗器械、生物技术的研究开发、技术咨询、技术服务；健康管理咨询，健康咨询，健康知识培训，健康医疗，养老服务机构管理咨询。并将该事项提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于变更公司名称及增加经营范围的公告》（临2019-031）。

　　三、通过《关于修改公司章程的议案》，具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2019-032）。

　　四、通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》，同意山东福瑞达医药集团有限公司向中信银行济南分行申请流动资金贷款人民币5000万元，期限1年，年利率执行不超过5.44%，该项借款主要用于补充公司流动资金，山东省商业集团有限公司为此次贷款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。

　　五、通过《关于控股公司青岛绿富房地产开发有限公司办理信托贷款的议案》，同意青岛绿富房地产开发有限公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款人民币3.7亿元，期限1年，综合成本不超过10%，该项借款主要用于青岛绿富房地产开发有限公司开发的鲁商中央公馆项目建设，以该项目两宗土地使用权作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。

　　另，根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定，青岛绿富房地产开发有限公司应以实际借款金额的1%认购中国信托业保障基金，认购期限同上述借款期限，认购收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基准利率结算。

　　六、通过《关于全资子公司临沂鲁商地产有限公司办理信托贷款的议案》，同意临沂鲁商地产有限公司向华能贵诚信托有限公司申请信托贷款人民币6亿元，期限1年，综合成本不超过10%，该项借款主要用于临沂鲁商地产有限公司开发的鲁商中心项目建设，以临沂鲁商中心部分房产和临沂知春湖温泉酒店作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。

　　另，根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定，临沂鲁商地产有限公司应以实际借款金额的1%认购中国信托业保障基金，认购期限同上述借款期限，认购收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基准利率结算。

　　七、通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年6月21日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-033）。

　　特此公告。

　　鲁商置业股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　证券代码：600223           股票简称：鲁商置业        编号：临2019-031

　　鲁商置业股份有限公司关于变更公司名称及增加经营范围的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、变更公司名称及增加经营范围的情况

　　2019年6月4日，鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于增加公司营业范围的议案》。根据公司业务发展的需要，公司拟变更公司名称并增加相关经营范围，具体如下：

　　1、变更公司名称：

　　变更前：中文名称：鲁商置业股份有限公司

　　英文名称：Lushang Property Co.,Ltd.

　　变更后：中文名称：鲁商健康产业发展股份有限公司

　　英文名称：Lushang Health Industry Development Co.,Ltd.

　　2、增加经营范围

　　增加前：房地产开发与经营管理，物业管理；建筑安装及建筑装饰（以上凭资质经营）；房地产销售代理及咨询；工程管理服务；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　增加后（最终以工商登记核准为准）：房地产开发与经营管理，物业管理；建筑安装及建筑装饰（以上凭资质经营）；房地产销售代理及咨询；工程管理服务；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材销售。健康产业项目投资和运营管理；药物、保健食品、化妆品、医疗器械、生物技术的研究开发、技术咨询、技术服务；健康管理咨询，健康咨询，健康知识培训，健康医疗，养老服务机构管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　二、关于变更公司名称及增加经营范围的理由

　　近年来，公司积极响应新旧动能转换工程号召，向康养产业转型，加快健康产业的发展。2018年12月24日，公司2018年第四次临时股东大会批准了《关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》，受让山东省商业集团有限公司持有的山东福瑞达医药集团有限公司（以下简称“福瑞达医药”）100%股权。截至2018年底，公司已完成受让福瑞达医药的过户手续。福瑞达医药主要从事药品、保健食品、化妆品、生物技术产品等的研发、生产与销售。福瑞达医药及其参控股子公司拥有“明仁”、“颐莲”、“善颜”、“润舒”、“润洁”、“施沛特”等多个知名品牌。截至2018年12月31日，福瑞达医药总资产139,621.88万元，占公司总资产的2.86%；净资产33,583.28万元，占公司净资产的13.78%；营业收入85,848.45万元，占公司营业收入的9.73%,净利润3,749.19万元，占公司净利润的23.13%。同时，公司下属的临沂知春湖国际生态健康城构建起全生态、医养结合的全新颐养模式，鲁商福瑞达国际颐养中心为山东省首批医养结合示范单位，嵌入式小微社区养老服务中心在多个项目中正式落地，进一步完善了康养产业链条。

　　公司将坚持“健康生活服务商”定位，聚焦“健康地产生态链、生物医药产品链、健康管理服务链”三大业务链条，为客户创造“健康生活全覆盖、健康品质全提升、健康体验全优化”的品牌服务，致力于成长为科工贸一体、产学研结合的综合型健康生活服务集团。为体现公司“健康生活服务商”的发展方向，进一步加快健康产业的发展，认真贯彻山东省国资委2019年3月发布《关于确认公布省属企业主业的通知》的有关精神，公司拟将名称由“鲁商置业股份有限公司”变更为“鲁商健康产业发展股份有限公司”，并增加相关营业范围。

　　三、相关风险提示

　　本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次名称变更及增加营业范围尚需提交公司股东大会审议通过，待股东大会审议通过后授权公司经营层具体办理相关工商变更登记和备案事项。

　　特此公告。

　　鲁商置业股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　证券代码：600223           股票简称：鲁商置业        编号：临2019-032

　　鲁商置业股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2018年9月30日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）修订的《上市公司治理准则》、2018年10月26日全国人大常委会审议通过的《全国人民代表大会常委委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、2019年4月17日证监会发布的2019年第10号公告《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、2019年4月30日上海证券交易所《关于修改〈上海证券交易所股票上市规则〉的通知》的相关要求，以及公司的经营现状，现对公司现行的《公司章程》修订如下：

　　一、原第四条：中文名称：鲁商置业股份有限公司

　　英文名称：Lushang Property Co.,Ltd.

　　拟修订为：中文名称：鲁商健康产业发展股份有限公司

　　英文名称：Lushang Health Industry Development Co.,Ltd.

　　二、原第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产开发与经营管理，物业管理；建筑安装及建筑装饰（以上凭资质经营）；房地产销售代理及咨询；工程管理服务；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　拟修订为：经公司登记机关核准，公司经营范围是（最终以工商登记核准为准）：房地产开发与经营管理，物业管理；建筑安装及建筑装饰（以上凭资质经营）；房地产销售代理及咨询；工程管理服务；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材销售。健康产业项目投资和运营管理；药物、保健食品、化妆品、医疗器械、生物技术的研究开发、技术咨询、技术服务；健康管理咨询，健康咨询，健康知识培训，健康医疗，养老服务机构管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　三、原第二十三条：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

　　（一）减少公司注册资本；

　　（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

　　（三）将股份奖励给本公司职工；

　　（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

　　除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”

　　拟修订为：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

　　（一）减少公司注册资本；

　　（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

　　（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

　　（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

　　（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

　　（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

　　除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。”

　　四、原第二十四条：“公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

　　（一）证券交易所集中竞价交易方式；

　　（二）要约方式；

　　（三）中国证监会认可的其他方式。”

　　拟修订为：“公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

　　公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。”

　　五、原第二十五条：“公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。

　　公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。”

　　现修订为：“公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

　　公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。”

　　六、原第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为本公司住所或公司指定的地点。

　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

　　拟修订为：“本公司召开股东大会的地点为本公司办公地或公司指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

　　七、原第九十六条第一款：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。”

　　拟修订为：“董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。”

　　八、第一百零七条增加一款，作为第二款：“公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。”

　　九、原第一百三十三条：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”

　　拟修订为：“在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”

　　十、原第二百零一条：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政管理局最后一次核准登记后的中文版章程为准。”

　　拟修订为：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省市场监督管理局最后一次核准登记后的中文版章程为准。”

　　十一、除以上修改，公司章程的其他内容不变。

　　上述公司章程修订已经公司第十届董事会2019年第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　鲁商置业股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　证券代码：600223      证券简称：鲁商置业       公告编号：2019-033

　　鲁商置业股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月21日 14点00 分

　　召开地点：山东省济南市经十路9777号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月21日

　　至2019年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的相关公告刊登在2019年6月5日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记方法：

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　　个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。

　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2019年6月20日16:30前用传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2019年6月20日上午9:00-11:00 下午 14:00-16:30。

　　3、登记地点：山东省济南市经十东路9777号鲁商置业股份有限公司资本运作部

　　六、

　　其他事项

　　（一）联系方式

　　联系电话：0531-66699999

　　联系传真：0531-66697128

　　联 系 人：李路、代玮玉

　　邮    编：250014

　　（二）注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　（三）备查文件

　　鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第八次临时会议决议

　　特此公告。

　　鲁商置业股份有限公司董事会

　　2019年6月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁商置业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月21日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。