证券代码：002538              证券简称：司尔特             公告编号：2019-33

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十二次

　　（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2019年6月4日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年5月30日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见2019年6月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，内容详见2019年6月5日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见2019年6月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

　　独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见，内容详见2019年6月5日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年6月26日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2019年6月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2019年第一次股东大会的通知》。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月四日

　　证券代码：002538              证券简称：司尔特            公告编号：2019-34

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第四届监事会第十八次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次（临时）会议于2019年5月30日以书面方式发出通知，并于2019年6月4日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审查，公司监事会认为：公司本次将2015年度非公开发行股票募投项目终止及结项并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金，符合法律、法规及《公司章程》 和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，全体独立董事出具了明确同意的独立意见。因此，监事会同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月四日

　　证券代码：002538              证券简称：司尔特            公告编号：2019-35

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事第十八次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 结合现阶段募集资金投资项目的实际建设情况，公司董事会及监事会同意对“亳州60万吨新型复合肥项目”、 “年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”一期项目进行结项，对“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”二期项目、“司尔特“O2O”农资电商服务平台”实施终止，并将前述项目节余和剩余资金及利息永久性补充流动资金。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1779号）核准，公司于2015年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）126,120,283股，发行价格为8.48元/股，募集资金总额为人民币1,069,499,999.84元，募集资金净额为人民币1,027,528,097.84元。以上募集资金已全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2015）010083验资报告审验。

　　本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下两个项目：

　　■

　　经公司第四届董事会第四次（临时）会议和2016年底第二次临时股东大会审议通过，公司变更了部分募投项目；经公司第四届董事会第八次会议和第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司延期了部分募投项目，变更后的募投项目为：

　　■

　　二、募集资金使用及节余、剩余情况

　　截至本公告日，本次拟终止及结项的募集资金投资项目及节余和剩余募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金投资项目结项及终止的具体情况及原因

　　公司 2015年非公开发行项目募集资金项目分别投资于“亳州60万吨新型复合肥项目”、“司尔特“O2O”农资电商服务平台”、“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”，其中“亳州60万吨新型复合肥项目”、“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”一期项目“年产30万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”已基本完成投入并达到可运营状态，“司尔特“O2O”农资电商服务平台” 和“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”二期项目“年产60万吨新型复合肥项目”， 因市场环境、农资电商平台条件限制、行业发展及公司实际情况变化，故申请终止，因详细情况如下：

　　（一）亳州60万吨新型复合肥项目

　　公司拟投入42,183.80万元募集资金建设亳州60万吨新型复合肥项目。截至目前，该项目募集资金投入方面已累计使用约42,418.26万元，占原计划投入金额的 100.56%。项目建设方面，亳州生产基地已经建设完成20万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥装置和40万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置，该项目已整体通过环保、安全及项目竣工投产验收，新增公司产能60万吨/年。2018年度，整体通过亳州60万吨新型复合肥项目实现销售收入47,289.53万元，净利润1,379.29万元。

　　（二）司尔特“O2O”农资电商服务平台

　　公司拟投入20,569.00万元募集资金建设司尔特“O2O”农资电商服务平台。截至目前，该项目募集资金投入方面已累计使用8,873.73万元，占原计划投入金额的43.14%。项目建设方面，司尔特“O2O”农资电商服务平台，拟建设期24个月，拟建成1个农资电商线上平台、10,080家村级农资电商线下服务站，2015年9月起使用募集资金建设，目前，农资电商终端平台授权用户6000户，村级农资电商线下服务站终端电子平台建设完成50户，网点形象建设完成5000个。目前终端用户的网购消费习惯尚需一段时间的培养及适应，公司经销商网络也能满足公司目前的销售需求，农资电商行业也正处在多样化的探索阶段。因此，经过公司审慎研究，认为司尔特“O2O”农资电商服务平台项目整体上探索期较长，对于公司盈利能力带来贡献不确定，占用的资金规模较大，拟终止本项目并使用剩余资金永久性补充流动资金。

　　（三）年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目

　　公司拟投入40,000.00万元募集资金建设年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目。截至目前，该项目募集资金投入方面已累计使用31,457.81万元，占原计划投入金额的78.64%。项目建设方面，年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目，分两期建设，每期12个月。截至目前已建成年产30万吨的新型复合肥产能和年产25万吨硫铁矿制硫酸产能，该项目已整体通过安全、环保及竣工投产验收。2018年度，整体通过年产30万吨的新型复合肥产能和年产25万吨硫铁矿制硫酸实现销售收入33，445.27万元，净利润3,787.93万元。

　　公司原有的三元复合肥生产布局了宣城、宁国、亳州等三大基地，目前已经覆盖了公司的主要销售区域，能够满足公司对外销售的需求。经过公司审慎研究，认为年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目一期项目已使用募集资金78.64%，节余较少的募集资金在短期内没有必要再进行补充建设，同时根据国务院发布的《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》即2019年一号文件提出的加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长，未来生物肥料等新型肥料将是行业和公司发展重点方向。因此，公司拟终止本项目二期项目暨年产60万吨复合肥项目建设，并使用剩余资金永久性补充流动资金。

　　四、结项和终止募投项目对公司的影响

　　公司本次部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目终止并将节 余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金，是根据公司目前实际情况作出的 优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响，亦不存在其他损害股东利益 的情形。同时，还可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益， 有利于促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。

　　五、节余和剩余募集资金的安排

　　为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股 东创造更大的效益，公司拟结项及终止部分募投项目并将节余和剩余资金及利息 用于永久性补充流动资金（金额以实施时实际结存数据为准）。

　　六、履行的相关审议程序及专项意见

　　公司本次部分募集资金投资项目结项和终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议分别审议通过，独立董事发表了独立意见，同意公司本次部分募集资金投资项目结项和终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金事项。

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次将2015年度非公开发行股票募投项目结项及终止 并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金，审议程序符合法律、法规 及规范性文件及《公司章程》的有关规定，可满足公司发展的流动资金需求，有 利于提高公司募集资金使用效率、降低经营成本，增强公司经营实力，符合公司 的发展和全体股东利益。公司本次将2015年度非公开发行股票募投项目结项及 终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金符合证监会、深圳证券 交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。因此，独立董事同意该议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　经审查，公司监事会认为：公司本次将2015年度非公开发行股票募投项目终止及结项并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金，符合法律、法规及《公司章程》 和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，全体独立董事出具了明确同意的独立意见。因此，监事会同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对公司2015年度非公开发行股票募投项目终止及结项并将节余和剩余资金永久补充流动资金事项的相关情况进行了相应核查，认为：

　　1、本次公司2015年度非公开发行股票募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金是公司根据目前实际情况作出的优化调整，可满足公司发展的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2、该事项已经公司第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次事项尚需提交股东大会审议。

　　综上，国元证券对公司将2015年度非公开发行股票募投项目结项和终止并 将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第十八次（临时）会议决议；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　（四）国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月四日

　　证券代码：002538              证券简称：司尔特            公告编号：2019-36

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于更换会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于 2019 年6月4日审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、更换会计师事务所的说明

　　公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发展需求，公司董事会拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢。

　　二、拟聘任会计师事务所的情况

　　名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　执行事务合伙人：肖厚发

　　成立日期：2013年12月10日

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　相关资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证；会计师事务所执业证书；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。

　　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、 期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

　　三、履行的审议程序

　　1、公司已提前跟原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

　　2、公司董事会审计委员会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　3、2019年6月4日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可和独立意见

　　事前认可意见：经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、

　　期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次更换会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 我们一致同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　五、备查文件目录

　　1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议、第四届监事会第十八次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月四日

　　证券代码：002538               证券简称：司尔特            公告编号：2019-37

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2019年6月4日召开，会议决定于2019年6月26日（星期三）召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（三）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2019年6月26日（星期三）下午14：30；

　　网络投票时间：2019年6月25日—6月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月26日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00的任意时间。

　　（四）股权登记日：2019年6月20日（星期四）；

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）本次股东大会出席对象：

　　1、截至2019年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（七）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　2、《关于更换会计师事务所的议案》。

　　上述议案议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

　　具体内容详见2019年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2019年6月24日和6月25日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。

　　（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

　　（四）会议联系方式：

　　1、联系电话：0563-4181590、4181525；

　　2、传真号码：0563-4181525；

　　3、联系人：方君、张苏敏；

　　4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

　　5、邮政编码：242300；

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　　（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年6月26日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                        委托人持股性质、股数：

　　被委托人身份证号码：                     被委托人签字：

　　委托日期：    年  月  日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。