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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事、总经理江川先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事长陈兴林先生，董事肖大友先生、李智光先生、袁丹伟先生、许俊先生、独立董事朱国洋先生、章击舟先生因公不能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事石柱先生、汪萍女士因公不能参加本次会议；

　　3、 董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：5.01关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：5.02关于公司2019年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于预计公司2019年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案（关联股东回避表决）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司下属公司2019年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司下属公司2019年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司下属公司处置固定资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：12.01关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：12.02关于制定公司2019年度会计师事务所报酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：13.01关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：13.02关于制定公司2019年度内控审计会计师事务所报酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于公司2019年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　涉及关联股东回避表决的议案：6-9

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：吴伯庆、杨红良

　　2、律师鉴证结论意见：

　　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　东风电子科技股份有限公司

　　2019年6月4日