证券代码：000990          证券简称：诚志股份        公告编号：2019-044

　　诚志股份有限公司第七届董事会

　　2019年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间与方式

　　诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年5月29日以电话方式通知全体董事。

　　2、会议召开的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2019年6月3日上午10:00以通讯方式召开

　　（2）董事出席会议情况：应表决董事7人，实际表决董事7人

　　（3）主持人：董事长龙大伟先生

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

　　公司通过下属全资公司南京诚志永清能源科技有限公司设立南京诚志化工贸易有限公司，注册资本2亿元人民币。后期，公司拟根据其业务发展需要逐步对其增资至5亿元人民币。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任李坤女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第七届董事会2019年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　证券代码：000990          证券简称：诚志股份    公告编号：2019-045

　　诚志股份有限公司关于全资

　　子公司对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　根据诚志股份有限公司（以下简称“公司”）下属新能源事业部的业务发展需要,公司通过下属全资公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）设立南京诚志化工贸易有限公司（以下简称“诚志化工贸易”），注册资本2亿元人民币。后期，公司拟根据其业务发展需要逐步对其增资至5亿元人民币。

　　公司于2019年6月3日召开第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、诚志永清的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：顾思海

　　注册资本：282145.12万人民币

　　住    所：南京市江北新区长芦街道开发土地3A-2号地块

　　统一社会信用代码：91320193585090522E

　　成立日期：2011年12月23日

　　经营范围：化工产品的生产、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构及控制情况

　　诚志永清为公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）全资子公司。

　　三、标的公司基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：南京诚志化工贸易有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张永林

　　注册资本：20000万

　　住    所：南京市江北新区化学工业园区开发土地3A-2号地块

　　统一社会信用代码：91320191MA1XYGTW4U

　　成立日期：2019年2月27日

　　经营范围：化工原料及产品的销售；煤炭的采购及销售；商务信息咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、出资方式

　　诚志永清自有或自筹资金。

　　四、本次投资的目的

　　为实现诚志永清60万吨/年MTO项目投料试生产后南京诚志及诚志永清原料统一采购集中供应,共同抵御市场风险,公司通过设立诚志化工贸易进行南京诚志和诚志永清生产所需的甲醇、煤炭等大宗原材料采购及开展甲醇套期保值业务。

　　五、存在的风险和对上市公司的影响

　　诚志化工贸易尚需申领危险化学品经营许可证、筹备开展经营等，将面临法规、政策、经济、市场等变化和企业自身经营管理等不确定性因素造成的风险。

　　本次对外投资事项符合公司战略及发展方向，有利于诚志永清60万吨/年MTO项目的有序开展，进一步提高公司抗风险能力，促进公司的可持续发展。不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　六、其他事项

　　董事会授权诚志永清具体办理相关事宜。

　　七、备查文件

　　第七届董事会2019年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　证券代码：000990        证券简称：诚志股份       公告编号：2019-046

　　诚志股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李坤女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满。李坤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　李坤女士的联系方式如下：

　　1、 电话：0791-83826898

　　2、 传真：0791-83826899

　　3、 电子邮箱：likun@thcz.com.cn

　　4、办公地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　附件：李坤女士简历

　　李坤女士，1991年6月生，法学硕士，清华大学法学院毕业。2016年7月至2018年12月，担任同方股份有限公司信息披露专员。2018年12月至今，担任公司证券事务部负责人。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000990          证券简称：诚志股份         公告编号：2019-047

　　诚志股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》、《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》等议案。同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规范围内办理本次回购股份相关事宜。本次回购总金额不超过人民币9亿元（含9亿元），不低于人民币4.5亿元（含4.5亿元），股份回购价格不超过人民币22元/股（含22元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。2018年11月21日,公司公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2018-078）；2018年11月30日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-080）；2018年12月7日，公司公告了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-088）；2018年12月26日，公司公告了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-094）；2019年1月3日、2019年2月12日、2019年3月5日、2019年4月2日、2019年5月7日公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-002、2019-003、2019-030、2019-043）。上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2019年5月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为33,854,984股，约占公司总股本的2.70%，最高成交价为14.52元/股，最低成交价为11.21元/股，支付的总金额为455,007,801.64元（不含交易费用）。本次回购符合既定方案。

　　自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量为1,790,278股，超出《回购细则》第十八条规定的“首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%”（共计1,771,075股）19,203股，此次超量回购系操作失误所致，但因占当日回购股份数量的比例很小，未对当日股价造成影响。

　　公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日