证券代码：600175    证券简称：美都能源   公告编号：2019-054

　　美都能源股份有限公司

　　九届二十八次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届二十八次董事会会议通知于2019年6月3日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年6月3日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过《关于补选陈保印先生为非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名，公司董事会拟提名陈保印先生为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票, 反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司临时公告:2019-055号。

　　二、审议通过《关于补选申健女士为非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名，公司董事会拟提名申健女士为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票, 反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司临时公告:2019-055号。

　　三、审议通过《关于补选马志光先生为非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名，公司董事会拟提名马志光先生为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票, 反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司临时公告:2019-055号。

　　四、审议《关于聘任王法彬先生为副总裁的议案》

　　董事会拟聘请王法彬先生为公司副总裁，聘期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票, 反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司临时公告:2019-055号。

　　五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

　　公司决定于2019年6月26日（周三）下午14：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司临时公告:2019-056号。

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　证券代码：600175  证券简称：美都能源   公告编号：2019-055

　　美都能源股份有限公司

　　关于部分董事及高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事变更的情况

　　公司董事会于近日收到公司董事俞建文先生的辞职报告，俞建文先生因工作变动，辞去公司董事，辞职后继续担任德清美都安置房建设有限公司总经理；收到公司董事闻国明先生的辞职报告，闻国明先生因工作变动，辞去公司董事，辞职后继续担任美都经贸浙江有限公司总经理。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，俞建文先生及闻国明先生离职未致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，自送达董事会日起生效。

　　公司董事会对俞建文先生、闻国明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司九届二十八次董事会决议通过，公司董事会拟提名陈保印先生、申健女士、马志光先生为公司九届董事会非独立董事候选人，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。陈保印先生、申健女士、马志光先生简历附后。

　　二、聘任副总裁

　　经公司九届二十八次董事会决议通过，拟聘请王法彬先生为公司副总裁，聘期与本届董事会任期一致。

　　独立董事对上述非独立董事候选人及新聘高管的简历进行了认真审阅，并发表了同意意见。

　　特此公告。 

　　美都能源股份有限公司董事会

　　2019年6月4日

　　简历:

　　陈保印：男，汉族，1980年4月生，中共党员，毕业于德国多特蒙德大学，后获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位（MBA）。2008年3月至2015年10月就职于西门子工厂自动化工程有限公司。2015年11月至2019年3月就职于华中融资租赁有限公司，历任投资银行部董事总经理、执行总裁兼华中资本管理有限公司总裁等职。现任美都能源股份有限公司总裁。

　　申健：女，汉族，1985年12月生，中共党员。毕业于北京外国语大学，经济学学士，中国注册会计师，取得律师从业资格。2008年至2012年就职于德勤华永会计师事务所（北京分所），2012年底至2019年3月就职于中泰创展控股有限公司及华中融资租赁有限公司。现任美都能源股份有限公司总裁助理，财务部经理。

　　马志光：男，汉族，1984年02月生，毕业于石河子大学，管理学学士，2012年11月至2015年2月就职于中审亚太会计师事务所；2015年3月至2019年4月就职于华中融资租赁有限公司；现任美都能源股份有限公司总裁助理、投融资部总经理。

　　王法彬，男，汉族，1989年出生，研究生学历。2015年5月至2016年5月任职于广东信达律师事务所；2016年6月至2019年5月任职于金元证券股份有限公司担任业务董事等职务。现任美都能源股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600175   证券简称：美都能源        公告编号：2019-056

　　美都能源股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月26日 14点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月26日

　　至2019年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1.01已经公司2019年6月3日召开的公司九届二十八次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2019年6月4日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　议案1.02已经公司2019年6月3日召开的公司九届二十八次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2019年6月4日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　议案1.03已经公司2019年6月3日召开的公司九届二十八次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2019年6月4日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　（二）登记时间与地点

　　登记时间：2019年6月25日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

　　登记地址：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼五楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　联系电话：（0571）88301610

　　传真：（0571）88301607

　　联系人：王晶晶

　　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司董事会

　　2019年6月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　美都能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■