■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥皇冠假日酒店，上海市浦东新区杨高北路1000号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长Ge Li（李革）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席6人，公司董事张朝晖、Ning Zhao（赵宁）、Yibing Wu（吴亦兵）、Xiaomeng Tong（童小幪）、独立董事刘艳、冯岱因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司首席财务官Ellis Bih-Hsin CHU （朱璧辛）列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　2018年年度股东大会

　　1、议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司2018年年度报告、报告摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司2019年度对外担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股/H股股份的一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于续聘2019年度境内会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于公司聘请2019年度境外审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于核定公司2019年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：《关于修订〈无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：《关于修订〈无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：《关于修订〈无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2019年第一次A股类别股东会议

　　1、议案名称：《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股/H股股份的一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2019年第一次H股类别股东会议

　　1、 议案名称：《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股/H股股份的一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　2018年年度股东大会第5、7、8、9、15、17、18、19项议案，2019年第一次A股类别股东会议第1、2项议案，2019年第一次H股类别股东会议第1、2项议案均为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　律师：蒋雪雁、罗寒

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司

　　2019年6月4日