证券代码：600363　         股票简称：联创光电 　        编号：2019-040

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于公司购买的私募基金产品到期赎回的进展公告

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　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日以通讯方式召开第六届董事会第四十一次会议，以9票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买启航贸易供应链私募投资基金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000 万元自有资金购买启航贸易供应链私募投资基金产品（投资期限为一年）。具体内容详见公司于2018年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

　　近日，启航贸易供应链私募投资基金产品已到期赎回，收回本金人民币15,000万元，并收到收益11,984,037.45元。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○一九年六月一日

　　证券代码：600363　         股票简称：联创光电 　        编号：2019-041

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于出资设立合资公司暨关联交易的公告

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　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：江西超导科技有限公司（暂定名）

　　●投资金额：人民币8,000万元

　　●特别风险提示：合资公司的设立和运营可能会受到国家政策、市场竞争、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创光电”）为响应国家政策号召，助力推动高温超导行业的高效发展，为公司的产业转型升级积累经验，公司拟与江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）在南昌市共同投资设立“江西超导科技有限公司”（以下简称“合资公司”），专业从事高温超导感应加热技术研究及感应加热材料、设备的设计、研发、生产及销售。合资公司前期注册资本20,000万元，其中公司以货币出资8,000万元，持股比例为40%；电子集团以货币出资12,000万元，持股比例为60%。

　　（二）董事会审议情况

　　2019年5月31日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与江西省电子集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》。董事长曾智斌先生、董事伍锐先生、辜洪武先生因关联关系回避表决，其他董事一致同意。

　　公司独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为本次关联交易行为符合相关规定，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　本次对外投资事项不需经公司股东大会审议批准。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　公司名称：江西省电子集团有限公司

　　注册地址：江西省南昌市高新开发区京东大道168号

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：78,167万人民币

　　法定代表人：伍锐

　　经营范围：电力电子设备生产；电子产品、电器机械及器材、五金交电、日用百货、金属矿产品销售；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务；实业投资；房地产开发经营；仓储（易燃易爆物品及危险化学品除外）；自有设备租赁；综合技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　实际控制人：伍锐

　　电子集团为公司控股股东。

　　三、投资标的基本情况介绍：

　　1、公司名称：江西超导科技有限公司（暂定名，以注册地工商管理部门核定名称为准）

　　2、注册资本：人民币20,000万元

　　3、注册地址：南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

　　4、投资主体、股权结构、出资方式：

　　公司以货币形式认缴出资人民币8,000万元，股权占比40%；电子集团以货币形式认缴出资人民币12,000万元，股权占比60%。

　　5、经营范围：半导体产品的研发及销售、新材料技术推广服务、节能技术推广服务、工业自动控制系统装置研发及销售、电工仪器仪表研发及销售、实验分析仪器研发及销售、电工机械专用设备研发及销售、电子工业专用设备研发及销售、环境保护专用设备研发及销售、发电机及发电机组研发及销售、电动机研发及销售，货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　6、法人治理结构

　　（1）公司设董事会，董事长为公司法定代表人。公司董事会由三名董事组成，经股东会选举产生。公司设董事长一人，经董事会选举产生。董事任期为三年，到期经选举后可以连任。

　　（2）公司不设监事会，设监事一名。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　公司主营的LED产业属于国家政策支持的节能环保产业，作为公司继续深耕节能环保领域的重要举措，且为升级转型积累经验，联创光电抓住21世纪最具潜力的高新技术-高温超导感应技术，通过设立合资公司开展高温超导感应技术三大应用之一的高温超导感应加热设备研发和生产，公司由此切入到节能高端装备领域，合资公司将成为兆瓦级高温超导直流感应加热设备的生产厂商。

　　五、对外投资的风险提示

　　合资公司的设立和运营可能会受到国家政策、市场竞争、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将密切关注合资公司的经营管理状况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。

　　六、其他事项

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次投资相关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议。

　　2、公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○一九年六月一日