证券代码：002400                 证券简称：省广集团               公告编号：2019-026

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年5月22日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019年5月31日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《补选董事的议案》

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：2019-027）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举战略与风险管理委员会委员的议案》

　　选举周旭先生为公司战略与风险管理委员会委员，公司战略与风险管理委员会由陈钿隆、何滨、周旭、黄昇民（独立董事）四位董事组成，其中陈钿隆为主任委员。

　　3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订案》。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

　　4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　因修订《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》有关条款。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则修订案》。

　　5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　因修订《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则修订案》。

　　6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年6月18日（星期二）下午15:30分在广州市海珠区新港东路996号保利世贸大厦G座3楼会议中心召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年五月三十一日

　　证券代码：002400                 证券简称：省广集团               公告编号：2019-027

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长吴柱鑫先生递交的书面辞职报告。吴柱鑫先生因工作调动原因申请辞去本公司董事、副董事长、战略与风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会对吴柱鑫先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2019年5月31日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意聘任周旭先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

　　变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月三十一日

　　周旭先生简历

　　周旭先生，1977年8月出生，会计硕士学位，国际注册内部审计师、会计师、注册税务师。历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、副部长；佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、财务总监；现任本公司财务总监。周旭先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002400                 证券简称：省广集团               公告编号：2019-028

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2019年6月18日（星期二）15:30

　　网络投票时间为：2019年6月17日至2019年6月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月17日下午15:00—2019年6月18日下午15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2019年6月12日

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2019年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　1、审议《补选董事的议案》；

　　2、特别决议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　上述提案已由2019年5月31日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2019年6月13日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510000

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、邓智豪

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、 备查文件

　　公司第四届董事会第十九次会议决议

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月三十一日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                     委托人账户号码：

　　受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月18日9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002400                 证券简称：省广集团               公告编号：2019-029

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“甲方”）于2019年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司拟在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设募集资金专项账户，并将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至民生银行新设的募集资金专项账户，董事会授权公司管理层办理本次变更募集资金专户及签署三方监管协议等相关事宜。

　　近日，公司完成募集资金专户变更手续，原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）相应注销。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行（乙方）、东兴证券股份有限公司（丙方）签署了三方监管协议，协议主要内容如下：

　　一、甲方在乙方开设2015年度非公开发行股票募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为631066839，截止2019年5月15日，该专户余额为41,457,420.69元。该专户仅用于甲方收购上海恺达广告有限公司剩余股权项目的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方2015年度非公开发行股票募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期检查该专户存储情况。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代表人或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销专户。

　　九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效，或至专户资金全部支出完毕且专户注销后失效。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月三十一日