本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　二、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开会议时间：2019年05月31日【星期五】下午2：00。

　　（1）现场会议召开时间：2019年05月31日【星期五】下午2：00。

　　（2）网络投票时间：2019年05月30日——2019年05月31日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年05月31 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年05月30日15：00-2019年05月31日 15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）出席情况

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份313,591,940股，占上市公司总股份的37.9109％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份307,037,443股，占上市公司总股份的37.1185％。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份6,554,497股，占上市公司总股份的0.7924％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意312,309,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.5912％；反对1,210,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,350,167股，占出席会议中小股东所持股份的92.7291％；反对1,210,028股，占出席会议中小股东所持股份的6.8626％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4083％。

　　表决结果：通过该议案。

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意312,309,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.5912％；反对1,210,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,350,167股，占出席会议中小股东所持股份的92.7291％；反对1,210,028股，占出席会议中小股东所持股份的6.8626％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4083％。

　　表决结果：通过该议案。

　　3、审议《2018年度报告正文及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意312,351,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.6045％；反对1,168,128股，占出席会议所有股东所持股份的0.3725％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,392,067股，占出席会议中小股东所持股份的92.9667％；反对1,168,128股，占出席会议中小股东所持股份的6.6250％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4083％。

　　表决结果：通过该议案。

　　4、审议《2018年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意312,229,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.5657％；反对1,290,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.4114％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,270,167股，占出席会议中小股东所持股份的92.2753％；反对1,290,028股，占出席会议中小股东所持股份的7.3163％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4083％。

　　表决结果：通过该议案。

　　5、审议《2018年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意312,358,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.6065％；反对1,161,928股，占出席会议所有股东所持股份的0.3705％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,398,267股，占出席会议中小股东所持股份的93.0018％；反对1,161,928股，占出席会议中小股东所持股份的6.5898％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4083％。

　　表决结果：通过该议案。

　　6、审议《公司为全资子公司提供担保的议案》；

　　总表决情况：

　　同意312,228,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.5653％；反对1,291,128股，占出席会议所有股东所持股份的0.4117％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,269,067股，占出席会议中小股东所持股份的92.2691％；反对1,291,128股，占出席会议中小股东所持股份的7.3226％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4083％。

　　表决结果：通过该议案。

　　7、审议《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》；

　　关联方江阴模塑集团有限公司295,959,745股股份回避了表决。

　　总表决情况：

　　同意16,350,167股，占出席会议所有股东所持股份的92.7291％；反对1,210,028股，占出席会议所有股东所持股份的6.8626％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4083％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,350,167股，占出席会议中小股东所持股份的92.7291％；反对1,210,028股，占出席会议中小股东所持股份的6.8626％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4083％。

　　表决结果：通过该议案。

　　8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意312,309,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.5912％；反对1,210,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,350,167股，占出席会议中小股东所持股份的92.7291％；反对1,210,028股，占出席会议中小股东所持股份的6.8626％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4083％。

　　表决结果：通过该议案。

　　9、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意312,263,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.5765％；反对1,256,128股，占出席会议所有股东所持股份的0.4006％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,304,067股，占出席会议中小股东所持股份的92.4676％；反对1,256,128股，占出席会议中小股东所持股份的7.1241％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4083％。

　　表决结果：通过该议案。

　　10、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；

　　总表决情况：

　　同意312,226,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.5645％；反对1,293,628股，占出席会议所有股东所持股份的0.4125％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,266,567股，占出席会议中小股东所持股份的92.2549％；反对1,293,628股，占出席会议中小股东所持股份的7.3367％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4083％。

　　表决结果：通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2．律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月1日