证券代码：002639       证券简称：雪人股份        公告编号：2019-043

　　福建雪人股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日上午10:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第四届董事会第四次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2019年5月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　1、审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》

　　表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　全资子公司福建雪人工程有限公司为了满足日常运营的资金需求，向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，公司同意全资子公司福建雪人制冷设备有限公司为福建雪人工程有限公司的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保方式为：连带责任保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　公司董事会审核后认为,本次融资授信担保是为了满足雪人工程日常运营的资金需求，有利于增强雪人工程的可持续发展能力，符合公司的利益；同时雪人工程为公司全资子公司，因此本次担保风险可控。因此董事会同意公司全资子公司雪人制冷为公司全资子公司雪人工程的银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保方式为：保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　《关于全资子公司对外提供担保的公告》详见 2019 年 5 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》

　　表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　经公司2019年4月24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于公司2019年度向商业银行申请融资额度的议案》，公司董事会同意公司继续向中信银行福州分行申请综合授信额度贰亿柒仟万元（27,000 万元）人民币，期限一年。

　　此次公司董事会同意公司向中信银行福州分行申请新增综合授信额度叁仟万元（3,000 万元）人民币，即2019年度公司向中信银行福州分行申请综合授信额度合计叁亿元（30,000万元）人民币，上述叁亿元（30,000万元）授信额度有效期限一年。

　　3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　董事会同意公司为有效防范汇率风险，在12个月内开展实施在任意时点总持有量不超过4亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见 2019 年 5 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见刊登于2019年5月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　证券代码：002639     证券简称：雪人股份     公告编号：2019-044

　　福建雪人股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年5月30日上午10:00时在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2019年5月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

　　审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》

　　表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　全资子公司福建雪人工程有限公司为了满足日常运营的资金需求，向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，公司同意全资子公司福建雪人制冷设备有限公司为福建雪人工程有限公司的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保方式为：连带责任保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司监事会

　　2019年5月30日

　　证券代码：002639          证券简称：雪人股份        公告编号：2019-045

　　福建雪人股份有限公司

　　关于全资子公司对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）与福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）同属于福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现雪人工程为了满足日常运营的资金需求，向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，由雪人制冷为雪人工程的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保方式为：连带责任保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　上述对外担保事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：福建雪人工程有限公司

　　2、住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区（二期）

　　3、法定代表人：陈瑜

　　4、注册资本：12,000万元人民币

　　5、成立时间：1999年3月12日

　　6、经营范围：压力管道GC类GC2级安装；机电安装工程施工总承包二级；房屋建筑工程施工总承包三级；钢结构工程专业承包二级；机电设备安装工程专业承包二级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；石油化工工程施工总承包三级；制冷、空调设备、压缩机、发电机组的销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、最近一期财务数据（数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　8、雪人工程不属于“失信被执行人”。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等；

　　2、担保期限：自担保事项发生之日起不超过12个月；

　　3、担保金额：累计不超过5,000万元。

　　四、董事会意见

　　（一）担保原因

　　满足雪人工程日常运营的资金需求，有利于增强雪人工程的可持续发展能力。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会审核后认为,本次融资授信担保是为了满足雪人工程日常运营的资金需求，有利于增强雪人工程的可持续发展能力，符合公司的利益。同时雪人工程为公司全资子公司，雪人工程借助雪人的品牌和销售网络，迅速拓展业务，未来发展前景良好，因此本次担保风险可控。因此董事会同意公司全资子公司雪人制冷为公司全资子公司雪人工程的银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保方式为：保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（不含本次担保）为人民币33,072.09万元，占公司最近一期经审计净资产的14.30%；本公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为18,372万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.94%，无逾期担保。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　证券代码：002639        证券简称：雪人股份       公告编号：2019-046

　　福建雪人股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险,公司开展实施在12个月内任意时点总持有量不超过4亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,相关情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司产品出口亚洲、欧洲、非洲、澳洲、南美洲等多个国家与地区，汇率变动对公司业绩影响较大。为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司拟与中国银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营所使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

　　2、业务规模及投入资金来源

　　公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过4亿元人民币或等值外币，开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。

　　公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证金（或授信额度）外，不需要投入其他资金，保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　公司董事会授权董事长在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并签署与套期保值业务相关的文件。

　　三、会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》及《企业会计准则24 号—套期保值》等相关规定，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　四、外汇套期保值业务存在的风险

　　公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避汇率波动风险，不做投机性、套利性的交易操作，但也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情走势与锁定汇率发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

　　3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　1、在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务；

　　2、公司已建立《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；

　　3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；

　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务；

　　6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。

　　六、独立董事意见

　　经审核，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险；同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》， 并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展实施在12个月内任意时点总持有量不超过4亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议。

　　2、独立董事关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2019年5月30日