股票代码：603730         股票简称：岱美股份            公告编号：2019-047

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于注销已回购股份的公告

　　■

　　重要提示：

　　●本次注销已回购限制性股票995,000股；

　　●本次注销已回购社会公众股8,715,480股；

　　●上述总计9,710,480股将于2019年6月3日予以注销。本次注销完成后，公司股份总数将由410,305,000股变更为400,594,520股。

　　一、 限制性股票回购注销的审批情况

　　2019年1月8日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）分别召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划修正案（草案）》（以下简称“《激励计划修正案》草案”）的有关规定，公司拟对因个人或家庭资金需求等原因退出股权激励计划的49名激励对象已获授但尚未解锁的995,000股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为限制性股票授予价格加上银行同期存款利息之和，即20.43元/股。具体内容详见公司2019年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》（    公告编号 2019-005）。

　　2019年1月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》及《关于回购并注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司2019年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（    公告编号 2019-014）。

　　二、 限制性股票回购情况

　　公司根据第四届董事会第二十三次会议及2019年第一次临时股东大会的批准，与退出股权激励计划的49名激励对象就回购注销事宜签订了相关法律文件，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882284138），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对该49名激励对象已获授但尚未解锁的995,000股限制性股票的回购过户手续。2019年4月24日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认2名激励对象已获授但尚未解锁的55,000股限制性股票已于2019年4月23日过户至公司开立的回购专用证券账户。2019年5月29日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认47激励对象已获授但尚未解锁的940,000股限制性股票已于2019年5月24日过户至公司开立的回购专用证券账户。至此49名激励对象已获授但尚未解锁的995,000股限制性股票的回购过户手续全部完成。

　　三、 社会公众股回购注销的审批情况

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（    公告编号：2018-084）。

　　公司于2018年11月05日召开了公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2018年11月13日，公司披露回购报告书。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2018-092）及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（    公告编号：2018-094）。

　　四、 社会公众股回购情况

　　2018年11月13日，公司首次实施回购股份，并于2018年11月14日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（    公告编号：2018-095）。

　　截至2019年3月1日，公司已实际回购8,715,480股，占公司总股本的2.1241%，回购最高价格22.05元/股，回购最低价格18.48元/股，回购均价20.87元/股，使用资金总额181,910,230.08元（不含印花税、佣金等交易费用）。

　　2019年3月11日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于回购公司股份购买完成的议案》，确认本次回购完成，回购方案提前终止。

　　五、 注销已回购股份的依据

　　2019年4月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于注销回购公司股份的议案》，公司将依法同时注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社会公众股8,715,480股及股权激励计划回购专用证券账户的限制性股票995,000股，共计9,710,480股。本次注销完成后，公司股份总数将由410,305,000股变更为400,594,520股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于注销回购公司股份的公告》（    公告编号：2019-037）。

　　六、 股份变动情况

　　本次股份注销后，公司的注册资本将由人民币410,305,000元变更为人民币400,594,520元，总股本将由410,305,000股变更为400,594,520股，公司将按程序修改公司章程、办理工商变更等手续。

　　公司股份变动情况如下：

　　（单位：股）

　　■

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2019年6月1日

　　股票代码：603730      股票简称：岱美股份       公告编号：2019-048

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　■

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币50,000万元，其中公司使用不超过人民币20,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司使用不超过人民币30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年6月30日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2018-063）。

　　2019年5月31日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月1日