证券代码：002432       证券简称：九安医疗    公告编号：2019-024

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月29日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年5月31日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

　　公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度人民币30,000万元，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况确定具体授信机构、授信形式及授信金额，有效期为一年，并代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

　　为满足公司业务发展需要，增强公司融资能力，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行等金融机构申请贷款提供连带责任担保，不收取担保费。预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过20,000万元人民币，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

　　本公司董事刘毅先生、李志毅先生、王任大先生为三和投资的合伙人，为本次交易的关联自然人，回避表决。

　　详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受控股股东担保的公告》（2019-026）。

　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

　　结合公司实际经营状况和发展规划，更好地满足公司经营发展的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经营业绩，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将非公开发行股票募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购eDevice公司股权的银行借款和支付收购eDevice股权的第二笔转让款”中的全部剩余募集资金共计16,194.10万元及其存放期间的理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。

　　具体公告详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

　　(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2019-027)。

　　该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-028)。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月一日

　　证券代码：002432   证券简称：九安医疗   公告编号：2019-025

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日以书面方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，会议于2019年5月31日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

　　1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）为公司及子公司融资提供连带责任担保，是为了更好地满足其经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

　　具体内容详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：2019-026）。

　　2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

　　公司监事会经过认真核查后认为，公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目的变更事项，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2019年6月1日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗  公告编号：2019-026

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于接受控股股东担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、关联交易概述

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》，同意公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）融资提供连带责任担保，不收取担保费。预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过20,000万元人民币，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

　　本次交易对方为公司控股股东三和投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　本公司董事刘毅先生、李志毅先生、王任大先生为三和投资的合伙人，为本次交易的关联自然人，回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、三和投资基本情况

　　公司名称：石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）

　　公司住所：新疆石河子开发区北四东路37号5-19室

　　企业性质：有限合伙企业

　　法定代表人：刘毅

　　注册资本：人民币20.84万元

　　成立时间：1995年5月8日

　　经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市股份以及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、关联交易的主要内容

　　出于自身经营发展和保证生产经营所需流动资金周转需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请贷款。控股股东三和投资将为上述融资提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普遍做法，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、本次关联交易的目的与对本公司的影响

　　控股股东三和投资为公司及子公司提供的担保，是为了更好地满足其经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年初至披露日，除本次担保外，公司及子公司与三和投资无其他交易事项。最近12个月内，三和投资为公司融资提供无偿连带责任担保，截至披露日，实际担保余额为15,000万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并发表了独立董事意见：

　　三和投资为公司及下属控股公司提供担保金额累计不超过20,000万元人民币，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。上述担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审批事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月一日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2019-027

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于变更募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）于2019年5月31日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网＋健康管理云平台”及前次变更用途后尚未使用的“偿还收购eDevice公司股权的银行借款和支付第二笔收购eDevice股权的第二笔转让款”中剩余募集资金共计16,194.10万元及理财收益和利息收入用于永久补充流动资金。具体情况如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　1、募集资金基本情况

　　天津九安医疗电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准，于2016年6月16日采取非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）60,805,921股，每股发行价格为15.20元。本次发行募集资金共计924,249,999.20元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为913,389,193.28元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2016]000553号）。

　　2、募集资金使用情况

　　截至2019年5月28日，公司非公开发行股票的募集资金投资项目累计已投入使用募集资金人民币74,988.37万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述剩余募集资金数额未包含资金存放期间利息。

　　上述尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中。截至目前，公司不存在尚未到期的使用募集资金购买的银行理财产品以及尚未归还暂时性补充流动资金的情况。

　　3、变更募集资金项目情况

　　经2019年5月31日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网＋健康管理云平台”中剩余募集资金11,313.35万元和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购eDevice公司股权的银行借款和支付收购eDevice股权的第二笔转让款”中剩余募集资金4,880.75万元共计16,194.10万元及其存放期间的理财收益和利息收入等收益（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，本次变更募集资金金额占募集资金总额比例为17.73%。

　　本次变更募集资金用途并永久补充流动资金不涉及关联交易，本次变更事项尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、变更募集资金用途的具体原因

　　1、原募投项目计划和实际投资情况

　　“移动互联网＋健康管理云平台”项目是公司实现“互联网+医疗领域”转型目标的重要一环，预计建设期为48个月。目前公司已经搭建“智能硬件+APP+云平台”架构，并率先将其运用于糖尿病领域。基于“移动互联网＋健康管理云平台”，公司推出糖尿病诊疗“O+O”新模式，实现糖尿病管理的院内院外一体化、软件硬件一体化、线上线下一体化。公司在为患者提供高质量的慢病管理服务的同时，医生可以全面了解患者病情、个人健康数据等、及时调整诊疗方案，医生与患者形成长期稳定的医患关系，医院也可以规范糖尿病诊疗流程、提高患者管理效率、依从性及满意度、提高患者血糖达标率，改善服务质量，形成多方共赢的模式。“移动互联网＋健康管理云平台”项目成效显现，目前公司已经与北京大学第一医院、朝阳医院、天津医科大学代谢病医院、深圳市人民医院在内的十余家医院合作设立糖尿病照护门诊，参与项目的医生达40余人。美国、新加坡的糖尿病“O+O”诊疗新模式也开始落地。本项目目前处于模式打磨和推广阶段，2019年，公司会加快天津、北京、上海、广州、深圳、沈阳糖尿病诊疗“O+O”新模式的规模复制。为保持核心战略连续性，后续资金需求将由公司以自有资金投入建设。

　　经公司第四届董事会第十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“产品体验营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集资金10,751.17万元，以及募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”中尚未使用的全部剩余募集资金27,626.88万元，合计38,378.05万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息收入变更用途，用于偿还收购eDevice公司100%股权的部分银行借款和支付收购eDevice100%股权的第二笔股权转让款。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-064）。

　　由于前次募集资金用途变更，截至2019年5月28日，本次变更募集资金用途涉及的募投项目投资计划和实际投资进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、变更募集资金用途的原因

　　（1）原募集资金投资项目对资金需求减少

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网＋健康管理云平台”于2014年立项，该项目设计时公司拟采用自行研发的方式满足“移动互联网＋健康管理云平台”项目对平台系统、智能硬件的需求。但随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术兴起及深化应用，平台研发技术已更新迭代，从最初的整体平台开发发展至现在的模块化开发，可有效降低了平台研发成本和后续维护成本。此外，市场上健康物联网相关智能硬件及其配件的供应商趋多，品类越发齐全，价格不断下降，通过自行研发和外购部分智能硬件及其配件的方式相结合的方式将在较大程度上减少研发成本。同时，基于公司多年来在移动互联网、物联网领域的丰富经验，公司在测试、设备和软件研发、可行性研究、试制试产等方面的试错成本也进一步下降。因此，原募投项目对于资金的需求减少。

　　（2）公司可自由支配的资金量相对紧张

　　截至2019年3月31日，公司母公司报表货币资金余额为21,739.15万元，其中包括了尚未使用的募集资金16,764.36万元及其利息（募集资金存放期间理财收益和利息收入等收益约2,300万元），因此公司实际可自由支配的资金约为3,000万元，较为有限。而目前公司日常经营活动的资金缺口主要通过自有资金和银行借款解决。截至2019年3月31日，公司有息负债高达2.38亿元，每年预计利息支出1,124.27万元。此外，公司对兴业银行的15,000万元短期借款将于2019年6月23日到期并偿还本金。本次募集资金用途变更为永久性补充流动资金后，公司可自主调配的流动资金规模得到提升，有利于提高资金的使用效率，节约融资成本，改善经营业绩。

　　（3）前次变更募集资金用途后，公司以自有资金支付部分收购eDevice股权的第二笔转让款

　　经公司第四届董事会第十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过后，公司于2018年1月归还浦发银行借款28,530.91万元。依据eDevice公司在当地聘请的审计机构ERNST ＆ YOUNG Audit出具的2016年度及2017年度审计报告，公司应支付的收购eDevice股权的第二笔转让款实际为14,175,089欧元，折合人民币10,985.41万元（按转让款支付日汇率计算）。鉴于国内外汇管理相关政策以及股权转让款支付时限要求，公司仅使用募集资金4,966.39万元支付上述股权转让款，不足部分由境外控股子公司以自有资金支付。因此，“偿还收购eDevice公司股权的银行借款和支付收购eDevice股权的第二笔转让款”项目共使用募集资金33,497.30万元，尚余4,880.75万元未使用。

　　综上所述，鉴于公司正常经营需要以及募集资金投资项目投入进度随市场环境变化等多重因素，本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升经营业绩，公司决定将“移动互联网＋健康管理云平台”项目和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购eDevice公司股权的银行借款和支付收购eDevice股权的第二笔转让款”中的全部剩余募集资金共计16,194.10万元及其存放期间的理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。本次募集资金用途变更后，公司仍将以自有资金继续推动“互联网+医疗”转型目标的实现，未来随着公司糖尿病诊疗“O+O”新模式成型，公司将会持续加大推广力度。

　　三、变更募集资金的具体用途

　　结合公司实际经营状况和发展规划，更好地满足公司经营发展的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经营业绩，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将非公开发行股票募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购eDevice公司股权的银行借款和支付收购eDevice股权的第二笔转让款”中的全部剩余募集资金共计16,194.10万元及其存放期间的理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。

　　四、本次变更募集资金用途的决策程序

　　2019年5月31日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”项目和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购eDevice公司股权的银行借款和支付收购eDevice股权的第二笔转让款”中的全部剩余募集资金共计16,194.10万元及其存放期间的理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）的用途变更未永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。本次变更募集资金用途事宜尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　2019年5月31日，公司召开第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司监事会经过认真核查后认为：公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目的变更事项，并同意提交股东大会审议。

　　公司独立董事对于公司变更募集资金用途事项发表独立意见：公司变更募集资金用途并永久补充流动资金，可满足公司主营业务发展所需的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、降低经营成本，增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。该议案的审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　五、公司关于永久补充流动资金的说明与承诺

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司承诺：

　　1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；

　　2、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　3、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：九安医疗本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定。同时公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，改善流动资金状况，符合公司的发展战略及全体股东利益。

　　综上，安信证券对于公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

　　2、公司第四届监事会第二十次会议决议

　　3、独立董事关于公司变更募集资金用途的独立意见

　　4、安信证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意见

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　二○一九年六月一日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2019-028

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议决定于2019年6月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议时间：2019年6月18日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年6月17日～2019年6月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2019年6月12日。

　　6、出席对象

　　（1）截至2019年6月12日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议召开地点：

　　天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更募集资金用途的议案》

　　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年6月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、议案编码

　　表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年6月17日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　本公司不接受电话方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

　　邮政编码：300190

　　联系人：李凡

　　联系电话：（022）87611660-8220

　　联系传真：（022）87612379

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

　　2、公司第四届监事会第二十次会议决议

　　3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

　　特此公告

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2019年6月1日

　　附件1

　　参与网络投票的具体操作流程程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362432     投票简称：九安投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）              股，兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　附注：

　　1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                    委托人股票账户：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　附件3

　　股东登记表

　　兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　■