本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股东持股基本情况：山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）持有公司股份3,149,092,568股，占公司总股本的76.97%，美锦集团的一致行动人陕国投·金元宝81号证券投资集合资金信托计划（以下简称“一致行动人”）持有公司股份20,203,200股，占公司总股本的0.49%。截至目前，美锦集团及一致行动人共持有公司股份3,169,295,768股，占公司总股本77.46%。

　　减持计划主要内容：美锦集团计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过81,827,381股，即不超过公司总股本的2%，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

　　公司于2019年5月31日收到美锦集团《关于减持股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　■

　　二、本次减持计划的主要内容

　　（一）本次减持股份的具体安排

　　1. 本次减持原因：减持所得用以偿还相关债务，释放美锦能源质押股票数量，降低美锦集团资产负债率及上市公司股票质押比例；

　　2. 股份来源：2004年美锦集团协议受让股份及后续红股、资本公积金转增股本，不包含美锦集团及一致行动人通过二级市场购入的美锦能源股份；

　　3. 减持股份数量及比例：减持股份总数不超过81,827,381股，即不超过美锦能源总股本的2%，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过美锦能源股份总数的1%；

　　4. 减持方式：通过集中竞价交易方式；

　　5. 减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内；

　　6. 减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定；

　　7. 若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

　　（二）相关承诺及履行情况

　　美锦集团曾做出的相关承诺如下：

　　1、美锦集团在公司重大资产重组期间就避免同业竞争、新增关联交易、资金占用、重组取得股份的限售事宜、保持上市公司独立性、重组拟收购的目标公司部分资产存在瑕疵事宜等方面的承诺正在履行期内或已履行完毕，履行期间不存在违背承诺的情形。相关具体承诺见公司2018年年度报告。

　　2、截至2018年12月，美锦集团及其一致行动人完成了增持公司股票的计划，并于2018年12月19日承诺：严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持计划完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股票。

　　截止本公告日，美锦集团上述承诺已全部履行完毕或在履行期间内，不存在违反上述承诺的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次减持计划的实施存在不确定性，美锦集团将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划。

　　（二）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

　　（三）在上述计划减持公司股份期间，公司将督促美锦集团严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　控股股东美锦集团出具的《关于减持股份计划的告知函》。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月31日