本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”），系天通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天通股份”）控股子公司。

　　●本次担保金额为人民币1亿元；本次担保前，公司未对其提供过担保。

　　●本次担保没有反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量为零。

　　一、担保情况概述

　　天通银厦根据业务的经营和发展需要，向华夏银行银川治平路支行申请固定资产借款1亿元人民币、借款期限5年，公司为天通银厦的上述融资提供保证担保。

　　2019年5月31日，公司召开了七届十六次董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为下属控股子公司融资提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天通银厦新材料有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭跃波

　　注册资本：99400万元

　　成立时间：2014年7月18日

　　注册地址：银川经济技术开发区宏图南街

　　经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售。

　　与本公司的关系：本公司持有其68.91%的股权，为本公司的控股子公司。

　　最近一年及一期的财务数据：

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，天通银厦资产总额125,653.32万元，负债总额27,454.28万元，净资产98,199.04万元，资产负债率为21.85%，2018年度实现营业收入26,109.14万元，净利润5,131.03万元。

　　截止2019年3月31日，天通银厦资产总额130,646.41万元，负债总额18,416.82万元，净资产112,229.59万元，资产负债率为14.10%，2019年1-3月实现营业收入7,005.55万元，净利润3,116.66万元。（未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　1、贷款人：华夏银行银川治平路支行；借款人：天通银厦；保证人：天通股份

　　2、贷款金额及期限：人民币1亿元，期限5年

　　3、贷款用途：大尺寸蓝宝石晶体项目

　　4、利率：基准利率4.75%上浮20%，即5.7%

　　5、还款：每年归还本金2,000万元并按期支付季度利息

　　6、担保方式：连带责任保证

　　7、保证期间：为自主合同约定的主债权履行期届满之日起两年

　　四、董事会意见

　　公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司本次融资担保有利于提高天通银厦的生产经营能力，强化公司蓝宝石业务的核心竞争力；且担保对象经营状况良好，财务状况稳定，有能力按期偿还债务，财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为天通银厦本次融资提供担保，并授权公司董事长签署相关文件。

　　公司独立董事认为：本次融资担保主要是为了满足子公司经营发展的需要，符合上市公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；结合被担保子公司的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内；本次对外担保的决策程序符合公司《对外担保管理办法》规定，我们同意公司为天通银厦本次融资提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为4.5亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的11.76%，占公司最近一期经审计总资产的7.58%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、七届十六次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、天通银厦营业执照复印件及财务报表。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司

　　董事会

　　二Ο一九年六月一日