证券代码：601212            证券简称：白银有色            公告编号：2019—临046号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）于2019年5 月22 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第三十九次会议的通知。公司第三届董事会第三十九次会议于2019年5月31日以通讯方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人。

　　本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于新增设立募集资金专项账户的提案》

　　根据中国证监会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003号）核准：“公司向中非发展基金有限公司发行238,981,037股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过75,600万元。”

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，公司拟在金融机构新增专项账户用于本次交易之募集配套资金的存储、使用和管理。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的提案》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（    公告编号：2019-临047号）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，认为该事项是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意该事项。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司独立董事关于部分募投项目延期的独立意见》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于参与组建甘肃省港口开发投资有限公司的提案》

　　甘肃省港口开发投资有限公司（以下简称“甘肃港口公司”）注册资本6亿元，由金川集团股份有限公司、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、甘肃工程咨询集团有限公司、甘肃省物产集团有限责任公司和白银有色共同出资设立，其中白银有色出资6000万元，持股比例10%。甘肃港口公司将与广西港工公司合作开发建设防城港市赤沙港区 21、22号泊位。项目是落实国家“一带一路”倡议和“国际陆海贸易新通道”的重要举措，有利于拓展北部湾经济区及东盟国家外向型发展业务，为企业经营创造更好的条件，符合公司战略发展布局。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于持续优化班罗投资组合的提案》

　　基于公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于优化班罗投资组合的提案》，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于关于下属参股公司收到加拿大安大略省高等法院批准进行债务重组的公告》（    公告编号：2018-临025号）。为进一步整合海外参股公司的运营，优化班罗（开曼）有限公司（以下简称“班罗公司”）金矿资产的管理，公司承接负责唐吉萨矿业公司的生产运营。唐吉萨矿业公司为在产黄金采选冶联合企业，拥有的唐吉萨矿山黄金资源量495万盎司，约153吨；黄金储量151万盎司，约46吨。截至2018年末，唐吉萨矿业公司总资产为19,482.6万美元，净资产9,880万美元。2018年唐吉萨矿山共产黄金85,694盎司，约2.7吨。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：601212             证券简称：白银有色             公告编号：2019—临047号

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于部分募投项目延期的提案》，根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募投项目预定达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167号），公司于2017年2月9日通过向社会公开发行人民币普通股（A股）698,000,000.00股，发行价格为1.78元/股，募集资金合计1,242,440,000.00元。扣除发行费用113,200,122.33元后的募集资金净额为人民币1,129,239,877.67元。上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年2月9日出具了京永验字（2017）第210009号《验资报告》。

　　二、募投项目基本情况

　　公司首次公开发行股票的募投项目共包含收购白银红鹭矿业投资有限责任公司93.02%股权项目（以下简称“收购红鹭矿业部分股权项目”）和小铁山矿八中段以下深部开拓工程（以下简称“小铁山开拓项目”）两个项目，其中收购红鹭矿业部分股权项目已经完成。

　　截至2019年3月末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

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　　三、部分募投项目延期情况

　　小铁山开拓项目的主、副井延深及中段井底车场、斜坡道延伸、九中段开拓已于2016年10月建成投用，在建工程十中段/分段开拓、十一中段/分段开拓及风井工程以及及辅助配套工程因施工井巷地段围岩破碎、支护量大、施工难度大以及施工单位人员、机械投入不足等原因，项目未能如期完工。

　　鉴于上述情况，公司审慎研究后对小铁山开拓项目进度进行了优化调整，

　　拟将小铁山开拓项目延期至 2020年6月完工。

　　四、本次募投项目延期的审议程序

　　（一）董事会和监事会审议情况

　　公司于2019年5月31日分别召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的提案》，同意公司积极跟进小铁山开拓项目的十、十一中段开拓及辅助配套工程等剩余工程实施进度，将小铁山开拓项目延期至 2020年6月完工。

　　（二）独立董事意见

　　本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司部分募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，中信建投认为：白银有色集团股份有限公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募集资金投资项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　五、部分募投项目延期对公司的影响

　　公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调

　　整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东

　　利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不

　　利影响，符合公司长期发展规划。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2019年5月31日