证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2019-014

　　海南高速公路股份有限公司

　　2019年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司2019年第一次临时董事会会议通知于2019年5月23日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于2019年5月31日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事许华山女士和胡国柳先生因公出差没有出席会议，均委托独立董事徐晓杰先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同补充协议》的议案

　　公司董事会同意全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司（乙方）与儋州市自然资源和规划局（甲方）签订《国有建设用地使用权出让合同补充协议》。主要协议条款如下：

　　（一）2009年10月15日,原儋州市国土资源局与儋州市城市建设投资有限公司、海南儋州东坡雅居置业有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号2009-07号），出让位于儋州市那大城区国盛路北侧938.701亩（625801.1平方米）城镇混合住宅用地使用权。2009年10月29日，乙方取得该宗土地使用权，国有土地使用证号为儋国用（2009）第1142号。后因道路建设需要、城市规划调整等原因，经儋州市人民政府批准，原儋州市国土资源局分别于2012年11月2日、2013年12月20日、2015年9月17日有偿收回49.803亩、203.896亩、58.012亩土地，现经实地测量，该宗地尚剩余626.969亩（417979.5平方米）土地，剩余土地四至范围详见附件勘测定界图。

　　（二）甲乙双方约定626.969亩（417979.5平方米）土地的动工开发日期为本补充协议生效之日起1年内，四年内完成项目建设，乙方承诺宗地开发投资强度不低于200万元/亩。原《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号2009-07号）其他事项不变。乙方须在本协议签订之日起30日内申请重新办理《国有土地使用证》并依法注销儋国用（2009）第1142号《国有土地使用证》。

　　（三）因乙方自身原因导致土地闲置的，甲方有权按照国家有关闲置土地认定的法律规定无偿收回该宗地。

　　（四）如甲乙双方在履行合同中出现纠纷应协商解决，协商不成，双方同意提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

　　（五）本补充协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，补充协议为《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：2009-07号）不可分割的部分，和《国有建设用地使用权出让合同》内容冲突部分，以本补充协议条款为准。

　　具体内容详见今天在巨潮资讯网上披露的《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的公告》（公告编号：2019-015）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2019年6月17日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2019年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年6月1日

　　证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2019—016

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　经公司2019年第一次临时董事会会议审议通过，同意于2019年6月17日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2019年6月17日（星期一）下午14:45；

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2019年6月10日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2019年6月10日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　二、股东大会审议事项

　　审议《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案》。

　　该议案已经公司2019年第一次临时董事会会议审议通过，具体详见公司于2019年6月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南高速公路股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议公告》（编号：2019-014）和《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的公告》（编号：2019-015）。该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年6月12日上午8:30－11:30，下午14:00－17:30。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

　　1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：张堪省、杨鹏

　　联系电话：0898-66768394、66511500

　　联系传真：0898-66790647

　　2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司2019年第一次临时董事会会议决议。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360886”，投票简称为“海高投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年6月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席海南高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

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　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：

　　注意：授权委托书还应当注明如下信息：

　　1. 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2. 授权委托书签发日期和有效期限。