股票代码：600455              股票简称：博通股份                  公告编号：2019-008

　　西安博通资讯股份有限公司第六届

　　董事会第十四次会议决议公告

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　　重要内容提示：

　　本次董事会会议审议通过了：《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于召开博通股份2019年年度股东大会的议案》等三项议案。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、2019年5月31日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、2019年5月20日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

　　3、本次董事会会议于2019年5月31日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

　　1、审议通过《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告、内部控制的审计工作。

　　该议案还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

　　该事项还需经公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、审议通过《关于召开博通股份2019年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2019年6月24日召开2019年年度股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议10项议案，具体为：

　　（1）审议《博通股份董事会2018年度工作报告》；

　　（2）审议《博通股份监事会2018年度工作报告》；

　　（3）审议《博通股份2018年年度报告》和《博通股份2018年年度报告摘要》；

　　（4）审议《博通股份独立董事2018年度述职报告》；

　　（5）审议《博通股份2018年度财务决算报告》；

　　（6）审议《博通股份2018年度利润分配方案》；

　　（7）审议《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　（8）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》；

　　（9）审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》；

　　（10）审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监事的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：600455        证券简称：博通股份        公告编号：2019-009

　　西安博通资讯股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月24日14点30分

　　召开地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月24日

　　至2019年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、3、4、5、6项议案，公司已于2019年4月4日召开第六届董事会第十二次会议审议通过，上述第2项议案，公司已于2019年4月4日召开第六届监事会第八次会议审议通过，并已于2019年4月6日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第六届董事会第十二次会议决议公告》、《博通股份第六届监事会第八次会议决议公告》和相关文件。

　　上述第7、8项议案，公司已于2019年5月31日召开第六届董事会第十四次会议审议通过，并于2019年6月1日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第六届董事会第十四次会议决议公告》、《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》和《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

　　上述第9项议案，公司已于2018年12月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过，并已于2018年12月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第六届董事会第十次会议决议公告》和《博通股份关于拟注销全资子公司西安博通科技有限责任公司的公告》。

　　上述第10项议案，公司已于2018年12月25日召开第六届监事会第七次会议审议通过，并已于2018年12月27日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第六届监事会第七次会议公告》。

　　2、 特别决议议案：上述第8项议案，为需要股东大会以特别决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。

　　（二）登记时间：2019年6月19日和6月20日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。

　　（三）登记地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司证券投资部。

　　（四）委托他人出席股东大会的要求

　　股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

　　被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

　　六、 其他事项

　　会议联系人：蔡启龙、杜黎

　　联系电话：029-82693206

　　联系传真：029-82693205

　　电子邮箱：caiql@butone.com

　　联系地址：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部

　　邮政编码：710043

　　现场会议时间半天，会议费用自理。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安博通资讯股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600455              股票简称：博通股份                  公告编号：2019-010

　　西安博通资讯股份有限公司

　　关于参加“2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”的公告

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　　为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”）将于2019年6月11日15:00-17:00，参加由中国证券监督管理委员会陕西监管局部署的、陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“理性投资 沟通增信——2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。

　　届时，公司高管将就公司2018年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项，通过网络互动平台与投资者进行集中网络沟通和在线交流。

　　出席本次集体接待日活动的公司高管人员有公司董事长兼总经理、财务总监和董事会秘书。

　　本次集体接待日活动的时间：2019年6月11日15:00-17:00。

　　活动网站地址：“全景·路演天下”

　　网址：http://rs.p5w.net。

　　欢迎广大投资者积极参加在线交流。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2019年5月31日