证券代码：002630     证券简称：华西能源     公告编号：2019－034

　　华西能源工业股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2019年5月29日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月23日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于转让玉林川能华西环保发电有限公司股权的议案》

　　为完善资产配置、提高长期投资资产效率，公司与光大环保能源（玉林）控股有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持玉林川能华西环保发电有限公司（以下简称“玉林川能华西”）100%的股权转让给光大环保能源（玉林）控股有限公司，转让金额13,500万元。如本次股权转让交易完成，公司将不再持有玉林川能华西股权。

　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于向自贡华西综保建设有限公司提供担保的议案》

　　自贡华西综保建设有限公司（以下简称“自贡华西综保”）为公司持股85%的控股子公司，因项目投资建设需要，自贡华西综保拟向中国农业发展银行申请总额不超过70,000万元的项目贷款，用于自贡综合保税区PPP项目投资建设。

　　为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向自贡华西综保提供总额不超过70,000万元、期限不超过144个月的连带责任担保，专项用于自贡华西综保办理上述项目贷款业务。

　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年6月20日（星期四）召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会相关议案，股权登记日为2019年6月14日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二O一九年五月三十日

　　证券代码：002630     证券简称：华西能源     公告编号：2019－035

　　华西能源工业股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2019年5月29日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于2019年5月23日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于向自贡华西综保建设有限公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司为自贡华西综保建设有限公司提供担保，有利于控股子公司顺利融资，协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，满足其PPP项目建设对资金的需要，有利于项目建设的顺利推进和按期建成；子公司的发展有利于公司整体实力的提升；自贡华西综保PPP项目回款有保障、能按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向自贡华西综保提供担保。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《关于转让玉林川能华西环保发电有限公司股权的议案》

　　经审议，监事会认为：公司对外转让玉林川能华西环保发电有限公司股权，是公司调整产品结构、优化完善资产配置的有效举措；有利于公司提高长期投资资产效率、提升公司综合竞争力。本次股权转让符合公司整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意本次股权转让。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司监事会

　　二O一九年五月三十日

　　证券代码：002630     证券简称：华西能源     公告编号：2019－036

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于向控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开第四届董事会第二十九次会议，会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向自贡华西综保建设有限公司提供担保的议案》，同意公司为自贡华西综保建设有限公司申请项目贷款提供总额不超过70,000万元、期限不超过144个月的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的21.29%。

　　自贡华西综保建设有限公司（以下简称“自贡华西综保”）为公司持股85%的控股子公司，因项目投资建设需要，自贡华西综保拟向中国农业发展银行申请总额不超过70,000万元的项目贷款，用于自贡综合保税区PPP项目投资建设。

　　为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向自贡华西综保提供总额不超过70,000万元、期限不超过144个月的连带责任担保，专项用于自贡华西综保办理上述项目贷款业务。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息情况

　　单位名称：自贡华西综保建设有限公司

　　成立时间：2017年11月16日

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地址：自贡市沿滩区高新工业园区荣川路66号

　　法定代表人：毛继红

　　注册资本：38,000万元

　　经营范围：城市建设及运营；仓库租赁；仓储服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、与本公司关系：

　　公司持有自贡华西综保85%的股权、为公司控股子公司；全资子公司—华西能源工程有限公司持有自贡华西综保5%的股权。

　　3、自贡华西综保建设有限公司股权结构：

　　华西能源持股85%、自贡高投实业投资运营有限公司持股10%、华西能源工程有限公司持股5%。

　　4、主要财务指标：自贡综合保税区PPP项目尚在建设过程中，截至2018年12月31日，自贡华西综保资产总额120,520.35万元，净资产37,496.93万元；2018年1-12月，自贡华西综保实现营业收入0万元、净利润-240.08万元（以上数据已经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：不超过144个月

　　3、担保金额：不超过人民币70,000万元

　　项目建设完工交付运营后，双方可协商采用项目公司收益权置换担保。

　　本次担保协议尚未签署，公司将在通过决策程序后，与相关方签署本次担保有关协议或文件。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因：董事会认为：（1）自贡华西综保主营城市基础设施PPP项目的投资、建设和运营，产品服务符合国家产业发展政策，公司提供担保协助解决其PPP项目建设对资金的需要，有利于其正在执行的PPP项目建设的顺利推进和按期建成。（2）自贡华西综保为公司控股子公司，子公司的发展有利于公司整体实力的提升，符合公司的整体发展战略。

　　2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析：

　　（1）根据公司与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室签订的“自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目”合同，项目公司（自贡华西综保）在约定时间内完成本项目投资、建设并经竣工验收合格后进行运营，并自行负责本项目的维护管理。使用者付费不足以满足项目公司经营成本及合理利润、债务资金本息、社会资本资本金及合理利润的部分由政府按照PPP项目合同约定向项目公司进行运营补贴。投资回收资金来源稳定，偿还银行借款有保障。（2）被担保方资产、信用状况良好，本次担保风险较小。（3）自贡华西综保为公司持股85%的控股子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　3、反担保情况：自贡华西综保为公司纳入合并报表范围的控股子公司，本次担保未提供反担保。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司为自贡华西综保建设有限公司提供担保，有利于控股子公司顺利融资，协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，满足其PPP项目建设对资金的需要，有利于项目建设的顺利推进和按期建成；子公司的发展有利于公司整体实力的提升；自贡华西综保PPP项目回款有保障、能按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向自贡华西综保提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额182,559万元、占公司最近一期经审计净资产的55.53%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保105,559万元、对合营及联营企业的担保77,000万元、对其他方的担保0元；子公司对外担保金额0元。

　　2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年五月三十日

　　证券代码：002630      证券简称：华西能源      公告编号：2019－037

　　华西能源工业股份有限公司关于

　　转让玉林川能华西环保发电有限公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司拟转让所持有的玉林川能华西环保发电有限公司100%的股权给光大环保能源（玉林）控股有限公司。

　　2、本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2019年5月29日与光大环保能源（玉林）控股有限公司签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”）,将公司所持有的玉林川能华西环保发电有限公司（以下简称“玉林川能华西”）100%的股权转让给光大环保能源（玉林）控股有限公司（以下简称“光大环保玉林”）,转让金额13,500万元。如本次股权转让交易完成，公司将不再持有玉林川能华西股权。

　　公司于2019年5月29日召开第四届第二十九次董事会，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让玉林川能华西环保发电有限公司股权的议案》。本次股权转让金额约占公司上一会计年度末经审计净资产的4.11%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定，本次股权转让无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方的基本情况

　　1、基本信息

　　单位名称：光大环保能源（玉林）控股有限公司

　　成立时间：2019年5月8日

　　企业类型：私人（非公众）公司

　　注册地址：香港夏壳道16号远东金融中心27楼2703室

　　法定代表人：王天义（董事）

　　主营业务：环保、垃圾发电项目投资、运营。

　　2、股东构成：

　　中国光大环保能源（香港）投资有限公司持有光大环保能源（玉林）控股有限公司100%的股权。

　　华西能源与光大环保玉林在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　3、主要财务指标：光大环保玉林是中国光大环保能源（香港）投资有限公司为收购玉林垃圾发电项目新设立的全资子公司，尚未开展实质经营。中国光大环保能源（香港）投资有限公司是一家在英属维京群岛注册的企业，是中国光大国际有限公司的控股子公司，具有较强的履约能力。

　　三、交易标的基本情况

　　1、基本信息

　　单位名称：玉林川能华西环保发电有限公司

　　注册地址：玉林市玉州区仁厚镇上罗村玉石公路南侧

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：黄有全

　　注册资本：13,500万元

　　成立时间：2015年9月10日

　　主营业务：利用焚烧生活垃圾产生的热能发电：垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用。

　　2、与本公司关系：公司持有玉林川能华西100%的股权，为公司全资子公司。

　　3、主要财务指标：玉林垃圾发电BOT项目尚在建设过程中，截至2018年12月31日，玉林川能华西环保发电有限公司总资产51,248.46万元、净资产13,493.40万元，2018年1-12月，玉林川能华西实现营业收入26.36万元，净利润3.11万元（以上数据已经审计）。

　　公司与玉林川能华西环保发电有限公司之间不存在委托理财的情形。

　　四、协议主要内容

　　1、交易各方

　　股权收购方（以下简称“甲方”）：光大环保能源（玉林）控股有限公司

　　股权转让方（以下简称“乙方”）：华西能源

　　丙方（项目公司、标的公司）：玉林川能华西环保发电有限公司

　　2、交易标的：华西能源持有的玉林川能华西环保发电有限公司100%的股权。

　　3、交易金额：股权转让交易金额13,500万元人民币。

　　4、交易定价依据：以标的公司经审计的净资产为依据，经交易各方协商一致后确定。

　　5、支付方式及时间：

　　（1）定金（增资手续完善、协议签署）

　　各方同意，乙方履行完成本协议第2.3条约定的增资义务、且本协议签署之日起15个工作日内，甲方向由甲、乙方双方共同开具的以项目公司作为开户名的共管账户中汇入定金人民币3,000万元。

　　（2）第一期对价款（股权交割、资料交付）

　　在甲方支付完定金，乙方完成协议第2.8条、第2.9条、2.10条约定有关项目公司合同发票和项目前期手续、股权转让工商登记变更、印章证照账簿资料移交等三方面的全部义务之日起10个工作日内，甲方向乙方支付第一期对价款共9,415万元（已支付的定金3,000万元自动转为第一期对价款）。

　　乙方在收到第一期股权转让款之日起的3个月内，在甲方积极履行完成项目业主方责任的前提下，乙方完成项目公司一期工程全厂72+24小时测试且成功并网发电，进入商业运营。

　　（3）第二期对价款（并网发电及商业运营）

　　在甲方支付完第一期对价款后，且乙方完成本协议第2.11条约定的项目并网发电义务后 10个工作日内，甲方向乙方支付第二期对价款2,690万元。

　　（4）第三期对价款（环保验收）

　　项目完成环保验收通过后的10个工作日内，甲方向乙方支付第三期对价款为1,395万元。

　　甲方支付每笔款项前，乙方应完成该付款节点前乙方按本协议约定应完成的所有相应义务，否则，甲方付款时间顺延。

　　6、过渡期安排：自本协议签署之日起到项目公司变更登记完成之日为过渡期。在过渡期内，乙方应促使项目公司正常经营及运作，维持各个重要合同持续有效和正常履行。过渡期内，乙方作为项目公司的股东，在就任何事项作出表决、决议时须事前征得甲方书面同意。

　　7、生效条件：本协议自各方加盖公章（自然人签字）或经委托的授权代表方签字盖章之日起生效。

　　8、违约责任：

　　（1）甲方因自身原因逾期付款的，每逾期一日，按逾期数额的万分之二支付违约金。

　　（2）乙方未按协议约定履行义务，根据违约情形，向甲方承担合同总额20%的违约金。

　　（3）若股权交割日前，甲方或乙方擅自终止合作、解除合同，应向对方支付合同总额20%的违约金。

　　9、目标公司担保解除：

　　乙方为项目公司申请银行贷款提供了3.63亿元的全额担保。甲乙双方确认并同意，股权交割日后1个月内，丙方与中国建设银行玉林分行协商，解除乙方为项目公司提供的保证担保。

　　10、其他条款：

　　（1）乙方与项目公司确认，截至股权交割日，项目公司实缴资本13,500万元；乙方同意将其持有的项目公司100％的股权及纳入股权之资产按本协议约定转让给甲方或甲方指定主体，甲方同意受让该等股权及纳入股权之资产。

　　（2）股权交割日后，项目公司继续承继其在建设银行玉林分行的贷款本金35,820万元及该笔贷款本金在股权交割日后产生的利息的还款义务。

　　（3）项目公司应付华西能源EPC工程剩余款项（质保金）4,560万元，项目公司应当在工程验收通过之日起15个工作日内向乙方支付50%，工程通过72+24试运行后24 个月届满之日起15个工作日内向乙方结算并支付50%。

　　11、交易税费

　　本协议履行过程中，双方按照法律法规的相关规定各自承担有关税费；法律法规无规定的，由双方各承担50%。

　　五、股权转让目的和对公司的影响

　　1、股权转让原因

　　本次股权转让是公司产品结构调整、完善资产配置的尝试举措；有利于提高长期投资资产效率，提升公司综合竞争实力。

　　2、对公司的影响

　　垃圾焚烧发电行业的装备制造和工程总包仍是公司的主营业务，本次股权转让不会对公司主营业务和生产经营发展产生重大不利影响。

　　公司尝试选择从部分投资回收期较长的投资运营项目退出，有利于改善公司资产结构；股权转让获得的资金将用于补充公司流动资金，有利于改善公司现金流；股权转让不存在损害上市公司和股东利益的情形；本次股权转让不会对公司本年度的收入、利润等财务指标产生重大影响。

　　六、风险提示

　　本次股权转让尚需中国建设银行玉林分行审核同意，能否获得通过存在不确定性。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

　　2、公司与交易对方签署的《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月三十日

　　证券代码：002630     证券简称：华西能源     公告编号：2019-038

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年6月20日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2019年6月19日至2019年6月20日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年6月14日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》

　　2、审议《关于向自贡华西综保建设有限公司提供担保的议案》

　　上述议案为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《第四届董事会第二十九次会议决议公告》及其他有关公告。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码对应表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年6月17日（星期一）、6月18日（星期二）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

　　2、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年6月18日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：徐琳、李大江

　　电话号码：0813－4736870

　　传真号码：0813－4736870

　　电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

　　通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

　　邮政编码：643000

　　2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件：

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议

　　2、第四届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二O一九年五月三十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

　　2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　持股数量：

　　委托人身份证号码（或证件号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     年   月   日

　　说明：

　　1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。

　　2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

　　3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

　　4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。