证券代码：000880　　  　    证券简称：潍柴重机　　  　    公告编号：2019-014

　　潍柴重机股份有限公司

　　2019年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2019年5月30日以通讯表决方式召开了2019年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2019年5月27日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

　　关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月三十日

　　证券代码：000880            证券简称：潍柴重机           公告编号：2019-015

　　潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

　　山重租赁：山重融资租赁有限公司

　　一、融资租赁业务情况概述

　　为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟与山重租赁开展融资租赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下：

　　1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。

　　2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。

　　3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于2019年度开展融资租赁业务合作余额不超过5,000万元人民币，期限1年。

　　在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。

　　公司董事张泉在山重租赁担任董事职务，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。不属于失信被执行人。

　　本次交易已于2019年1月28日、2019年5月30日分别经公司2019年第一次临时董事会会议和2019年第三次临时董事会会议审议通过。关联董事张泉回避了表决，独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。此项交易尚须获得2018年度股东大会的批准，公司控股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：山重融资租赁有限公司

　　法定代表人：申传东

　　注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层

　　注册资本：110,000万元

　　经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。

　　财务状况：经审计，截止2018年12月31日，总资产为544,662.03万元、净资产为123,464.93万元，2018年度实现营业收入30,103.36万元、净利润5,643.15万元。

　　股东持股比例：山东重工集团有限公司持有21.74%的股权，公司持有山重租赁19.565%的股权，潍柴动力股份有限公司持有19.565%的股权，山推工程机械股份有限公司持有19.565%的股权，陕西重型汽车有限公司持有19.565%的股权。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及附属公司对外担保总额为0元，公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　四、定价原则、交易价格

　　产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。

　　五、交易目的及对公司影响

　　山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司产品销售和市场开发。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足客户需求，拉动公司产品的销售，风险可控，同意该回购担保事项。

　　公司独立董事认为，上述业务审议决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，并严格控制了回购担保风险，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同意公司与其开展业务。

　　七、备查文件目录

　　1．公司2019年第一次临时董事会会议决议；

　　2．公司2019年第三次临时董事会会议决议；

　　3．独立董事意见；

　　4．业务合作协议书。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月三十日

　　证券代码：000880　　  　    证券简称：潍柴重机　　 　　    公告编号：2019-016

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2019年6月21日(星期五)召开2018年度股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会

　　（二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司七届三次董事会已经审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已经2019年1月28日召开的公司2019年第一次临时董事会会议、2019年3月28日召开的公司七届三次董事会会议及七届三次监事会会议和2019年5月30日召开的公司2019年第三次临时董事会会议审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2019年6月21日(星期五)下午14:50

　　网络投票时间：2019年6月20日(星期四)至2019年6月21日(星期五)。其中：

　　1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议股权登记日：2019年6月14日(星期五)

　　（七）出席对象

　　1．截止2019年6月14日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）表决事项

　　1．关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充协议的议案

　　2．关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案

　　3．关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

　　4．关于公司2018年度董事会工作报告的议案

　　5．关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　6．关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案

　　7．关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　8．关于公司2019年度财务预算报告的议案

　　9．关于公司2018年度利润分配的议案

　　10．关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　　11．关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

　　12.关于修订《公司章程》的议案

　　13.关于修订《董事会议事规则》的议案

　　14．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　（二）非表决事项

　　会上将听取公司独立董事做2018年度述职报告。

　　说明：

　　1．议案1、2详细内容请参见公司2019年1月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时董事会会议决议公告》、《日常持续性关联交易公告》及其他相关公告。

　　2．议案3-13详细内容请参见公司2019年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《七届三次董事会会议决议公告》、《七届三次监事会会议决议公告》及其他相关公告。

　　3．议案14详细内容请参见公司2019年5月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三次临时董事会会议决议公告》、《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》及其他相关公告。

　　4．议案1、2、11、14为关联交易，关联股东应当回避表决。

　　5．议案12为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　2018年度股东大会提案编码表

　　■

　　四、股东大会会议登记方法

　　本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记手续

　　1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

　　2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

　　（二）登记时间

　　2019年6月20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

　　（三）登记地点

　　本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

　　邮政编码：261108

　　联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

　　联 系 人：韩彬、刘翠霞

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。

　　六、其他

　　本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1．2019年第一次临时董事会会议决议公告；

　　2．七届三次董事会会议决议公告；

　　3．七届三次监事会会议决议公告；

　　4．2019年第三次临时董事会会议决议公告；

　　5．独立董事述职报告。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2018年度股东大会授权委托书

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360880

　　2．投票简称：潍重投票

　　3．填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的议案为非累积投票制议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年6月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：                              受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                           委托日期:    年    月    日