证券代码： 002213            证券简称：特 尔 佳             公告编号：2019-040

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年5月29日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2019年5月30日以通讯会议方式召开，由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名,公司监事、高级管理人员及部分其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年10月26日修订）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（2019年1月11日修订）》、《上市公司章程指引（2019年4月17日修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年4月30日修订）》等有关法律法规的要求，结合公司及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的实际情况，公司需对《公司章程》部分条款进行修订。经审议，董事会同意对《公司章程》予以修订。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-041）详情参见2019年5月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》；

　　公司于近日收到梅峰先生的书面辞职报告，梅峰先生因个人原因申请辞去公司财务总监、副总经理职务，辞去该等职务后，其仍担任公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事、深圳市世纪博通投资有限公司监事职务。

　　经公司总经理蒋晖先生提名、第四届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任钟小华女士担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。

　　《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2019-042）详情参见2019年5月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》；

　　经董事会审议，公司定于2019年6月21日（周五）下午15:00在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司2018年年度股东大会。

　　《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-043）详情参见2019年5月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月30日

　　证券代码： 002213          证券简称：特 尔 佳            公告编号：2019-041

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年10月26日修订）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（2019年1月11日修订）》、《上市公司章程指引（2019年4月17日修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年4月30日修订）》等有关法律法规的最新要求，结合公司及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的实际情况，公司需对《公司章程》部分条款进行修订。现将本次拟修改《公司章程》的相关情况公告如下：

　　■

　　■

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等相关手续，且公司董事会或其授权人士有权按照相关登记机关或者其他有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月30日

　　证券代码： 002213          证券简称：特 尔 佳            公告编号：2019-042

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职及聘任财务

　　总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到梅峰先生的书面辞职报告，梅峰先生因个人原因申请辞去公司财务总监、副总经理职务，辞去该等职务后，其仍担任公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事、深圳市世纪博通投资有限公司监事职务。

　　根据有关规定，梅峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本报告日，梅峰先生未持有公司股份；公司董事会对梅峰先生担任公司财务总监、副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司总经理蒋晖先生提名、第四届董事会提名委员会审查，公司于2019年5月30日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》，同意聘任钟小华女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　独立董事对聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月30日

　　附件：钟小华简历

　　钟小华，女，1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历、管理学学士学位。钟小华女士拥有国际注册内部审计师（CIA）、中国注册税务师、中级会计师、中级审计师、中级房地产经济师等职称，且已取得证券、基金从业资格。钟小华女士曾任职于康佳集团股份有限公司（股票代码：000016）、创维集团有限公司及深圳市安泰城投资发展有限公司（公司董事连宗敏女士的关联企业），分别担任综合会计、涉税会计及财务负责人等职务。

　　钟小华女士曾任职于公司董事的关联企业。除此之外，钟小华女士与持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002213         证券简称：特 尔 佳            公告编号：2019-043

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2019年6月21日（星期五）下午15:00在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、现场会议召开日期和时间：2019年6月21日（星期五）下午15:00；

　　网络投票时间：2019年6月20日至2019年6月21日。

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2019年6月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　网络投票：本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2019年6月17日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2019年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过后提交，议案提交程序合法，资料完备。

　　2、本次会议拟审议如下议案：

　　（1）《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

　　（2）《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

　　（3）《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

　　（4）《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

　　（5）《关于〈2018年年度报告全文〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》；

　　（6）《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；

　　（7）《关于〈公司2018年度对中兴财光会计事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价〉的议案》；

　　（8）《关于公司董事长薪酬的议案》；

　　（9）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案（1）-（8）属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；上述议案（9）属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

　　3、披露情况

　　上述议案（1）—（8）详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》等相关公告；上述议案（9）详情参见公司于2019年5月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会秘书办公室；

　　2、登记时间：2019年6月18日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2019年6月18日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：何强、李玲

　　联系电话：0755-86555281

　　联系传真：0755-86338185

　　联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会办公室

　　邮编：518110

　　电子邮箱：ns@terca.cn

　　（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十一次会议决议》；

　　3、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码:362213，投票简称:特尔投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹授权            先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托股东签名（盖章）：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                 委托人账户号码：

　　受托人签名：                     受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。