证券代码：600864        证券简称：哈投股份        公告编号：临2019-038

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司关于

　　公司董事、副董事长、总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2019年5月29日收到董事、副董事长、总经理张凯臣同志的书面辞职报告，张凯臣同志因工作变动原因申请辞去公司董事、副董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张凯臣同志的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司谨向张凯臣同志在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。

　　公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选董事的议案》，决定聘任胡晓萍同志担任公司总经理一职，任期至本届董事会届满之日止。同时同意推荐胡晓萍同志为补选董事候选人并提请公司股东大会审议。

　　附，胡晓萍同志简历

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　附件，

　　胡晓萍同志简历

　　姓    名：胡晓萍

　　性    别： 女

　　出生日期：1970.4.11

　　文化程度：硕士研究生

　　政治面貌：中共党员

　　职    称：高级工程师

　　工作简历：

　　1989.10-1992.02 黑龙江石油化工机械厂检测站检验员；

　　1992.02-1992.09 黑龙江石油化工机械厂技术开发科技术员；

　　1992.09-1993.10 黑龙江石油化工机械厂中外合资办公室项目经理；

　　1993.10-1994.03 哈裕燃器具有限公司业务经理；

　　1994.03-1996.09 哈尔滨志峰健身器材有限公司总经理助理，副总经理；

　　1996.09-1997.03 哈尔滨石化（集团）公司规划基建处干事；

　　1997.03-1998.03 哈尔滨石化（集团）公司团委副书记 主持工作；

　　1998.03-1998.10 哈尔滨能源投资公司办公室副主任；

　　1998.10-2002.09 哈尔滨市投资公司办公室 人劳科长；

　　2002.09-2004.12 哈尔滨投资集团有限责任公司 人力资源部科长；

　　2004.12-2005.08哈尔滨投资集团有限责任公司团委书记（副部级）；

　　2005.08-2010.03哈尔滨投资集团有限责任公司开行项目部 部长；

　　2010.03-2011.10哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部部长 兼哈尔滨汽车交易市场有限公司董事长；

　　2011.10-2012.06 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理助理兼哈尔滨汽车交易市场有限公司董事长；

　　2012.06-2019.04哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理 党委委员；

　　2014.04至今      哈尔滨投资集团有限责任公司董事。

　　胡晓萍同志任控股股东哈投集团董事，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　证券代码：600864                  证券简称：哈投股份             编号：临2019-039

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第九届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于2019年5月30日（星期四）上午9:00时在公司2809会议室召开。该次会议于2019年5月23日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。由于张凯臣同志辞职生效，会议应到董事8名，实到8名，李延喜独立董事授权委托高建国独立董事出席。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员及补选董事候选人胡晓萍列席了会议，会议决议有效。

　　本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　由于张凯臣同志辞去公司董事、总经理职务，造成公司董事会缺额及总经理职位空缺。根据董事长提名，提名委员会按照公司高级管理人员的选聘条件、任职资格等方面的要求，对胡晓萍同志进行了综合考核，从胡晓萍同志的工作经历、工作能力和现实表现，具备担任公司总经理的条件和资格。

　　全体董事一致同意聘任胡晓萍同志为公司总经理，聘期至本届董事会届满为止。

　　公司独立董事发表意见：胡晓萍同志具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报公司2019-038号公告。

　　2、审议通过了《关于补选董事的议案》；

　　公司第九届董事会董事张凯臣先生因工作变动，特向公司董事会提出书面辞职申请，造成董事会缺额。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的规定，公司董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐的公司第九届董事会补选董事候选人胡晓萍同志进行了考核，认为胡晓萍同志作为董事候选人符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关规定的要求，能够遵守各项法律、法规和职业道德标准，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，同意推荐胡晓萍同志为董事候选人并提交董事会审议。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐胡晓萍同志为董事候选人。

　　公司独立董事发表意见：胡晓萍同志符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；我等未发现上述董事候选人存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，补选董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　补选董事候选人胡晓萍同志简历附后。

　　3、审议通过了《关于全资子公司江海证券有限公司2018年度利润分配方案的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合2018年度经营实际，公司全资子公司江海证券制定了《江海证券二〇一八年度利润分配方案》。由于2018年净利润亏损，为维持资本水平，稳定风险监管指标，抢抓市场机遇，创造效益，江海证券决定不进行2018年度利润分配。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司热电厂实施5×116MW锅炉脱硫脱硝环保改造项目的议案》：

　　为了改善空气质量，提高人民生活幸福感，国家日益重视环境保护，并要求2021年北方地区城区的燃煤锅炉烟气排放须达到超低排放标准，哈投热电厂一分厂现役5台116MW循环流化床热水锅炉现有环保设施不能满足这一要求。为此，公司委托黑龙江省林业设计研究院对5台116MW热水锅炉脱硫、脱硝环保改造进行了可行性研究，并出具了可研报告。根据项目可研及5台116MW热水锅炉的实际情况，综合考虑资金、技术以及未来环保的持续要求等因素，公司制定了5台116MW热水锅炉脱硫、脱硝环保改造项目方案,提请董事会审议。

　　一、5×116MW锅炉环保基本情况

　　哈投热电厂一分厂现5台116MW循环流化床热水锅炉分两个阶段建成，1～4号锅炉自2010年开始建设， 2013年底全部建成使用。当时执行《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）》，对氮氧化物排放未做要求，4台锅炉配套建设布袋除尘器和干法脱硫（炉内喷钙方式）环保设施。

　　2017年开始建设5号116MW锅炉，执行环保标准为《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》，对氮氧化物排放进行了限制。为此，除对5号锅炉配套建设布袋除尘器和干法脱硫（炉内喷钙方式）外，同时对1～5号锅炉进行改造，配备建设SNCR脱销设备，建成后5台116MW锅炉均可满足2019年的特别排放限值标准。具体执行标准详见下表。

　　5台116MW热水锅炉执行排放标准表

　　■

　　二、本期拟实施环保改造的必要性

　　根据国家十部委《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）的通知》（发改能源【2017】2100号）文件要求：“进一步提高热电联产机组和燃煤锅炉的环保要求，热电联产机组和城市城区的燃煤锅炉必须达到超低排放”。

　　哈尔滨市环保局关于印发《哈尔滨市2018年度燃煤锅炉整治实施方案》（哈环发[2018]9号）的通知:“到2020年，具备改造条件的燃煤电厂和大型集中供热燃煤锅炉完成超低排放改造”。

　　目前，哈投热电厂5台116MW热水锅炉现有干法脱硫（炉内喷钙方式）、SNCR脱硝环保设施不能满足超低排放要求，需对5台116MW热水锅炉进行脱硫、脱硝环保设施进行改造。新旧排放标准详见下表。

　　5台116MW热水锅炉新旧排放标准表

　　■

　　三、项目实施方案

　　（一）建设内容

　　1、项目名称：哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目。

　　2、建设地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂一分厂内（哈尔滨市香坊区化工路103号）。

　　3、建设规模：本项目建设规模为5×116MW热水锅炉脱硫、脱硝系统改造。

　　本方案脱硫系统采用成熟的石灰石-石膏湿法脱硫工艺，五炉二塔；脱硝系统采用新建SCR配合原有SNCR进行联合脱硝。

　　4、建设进度计划：

　　项目共分两期实施，2019年3月开始开展项目前期工作。

　　一期：2019年5月—2019年9月末，完成1、2号116MW锅炉脱硫、脱硝设施改造。二期：2020年5月—2020年9月末，完成3、4、5号116MW锅炉脱硫、脱硝系统改造。

　　通过两期环保改造工程最终在2021年前满足超低排放要求。

　　(二) 投资估算及资金筹措

　　1、项目总投资：项目计划总投资为9309.62万元，其中：工程建设投资为9233.32万元（其中：工程费用为7966万元，基本预备费为439.68万元，其他费用为827.64万元），铺底流动资金为21.77万元，建设期利息为54.53万元。

　　2、资金筹措:自筹30%，银行贷款70%。

　　3、投资计划: 项目分二期建设，其中：一期计划总投资为5230.96万元。

　　二期计划总投资为4078.66万元。

　　四、项目经济分析

　　1、经济评价基础数据

　　财务评价基本数据一览表

　　■

　　2、总成本费用估算

　　水价 (不含税)：                     3.75元/t

　　电价（不含税）：                    0.31元/kwh

　　经计算，年均总成本费用为1953万元。

　　固定资产是按分类平均年限法计算折旧，年限15年，残值率5％。

　　3、评价结果分析

　　该环保设施升级改造项目计划在2020年全部完成。据可行性研究报告，项目建成后，年均总成本费用将增加1953万，且不能带来直接经济效益。但考虑到如不进行环保设施升级改造，将影响企业的正常生产并将受到环保部门处罚。根据相关规定，环境保护行政主管部门按日计罚，超标排放每日罚款10万元。情节严重的，追究企业法律责任。因此，本项目即为在原建设项目基础上只进行脱硫脱硝设施的改造,属于对于原建设项目补充投资,并且本项目属于环保改造项目,主要注重对环境的影响和社会效益,因此在这里进行经济评价只是对成本的测算。

　　本工程实施后，将二氧化硫排放浓度控制在35mg/Nm3（干态，6%O2）以下，氮氧化物排放浓度控制在50mg/Nm3以下，二者都能满足国标的超低排放浓度限值，两项污染物指数能最终达标排放，可降低电厂排污费用支出。

　　综上所述，本项目建成后不但满足了政府规定的排放要求、环保要求及企业的生产要求，而且对进一步改善哈尔滨市乃至黑龙江省大气环境质量，保护市民健康，提高电厂社会效益有着积极的意义，因此本项目是可行的。

　　五、项目实施对公司的影响

　　本项目实施后，虽然不能带来直接的经济效益且增加了生产运行成本，但是能够满足政府规定的排放要求、环保要求及企业的生产要求，而且对进一步改善哈尔滨市乃至黑龙江省大气环境质量，保护市民健康，提高电厂社会效益，积极履行社会责任，树立良好社会形象，保证公司持续、稳定经营有着积极的意义。且项目实施后，可降低公司排污费用支出，避免因环保不达标而受到行政处罚，一定程度减少了管理成本。

　　黑龙江省冰众环保科技开发有限公司对该项目出具了项目建设可行结论的环境影响报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　根据中国证监会新修订的《上市公司章程指引》（2019年修订），公司对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报公司2019-040号公告。

　　6、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

　　公司董事会拟定于2019年6月20日14:00时在本公司2809会议室召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告等事项。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报公司2019-041号公告。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　附件，

　　胡晓萍同志简历

　　姓    名：胡晓萍

　　性    别： 女

　　出生日期：1970.4.11

　　文化程度：硕士研究生

　　政治面貌：中共党员

　　职    称：高级工程师

　　工作简历：

　　1989.10-1992.02 黑龙江石油化工机械厂检测站检验员；

　　1992.02-1992.09 黑龙江石油化工机械厂技术开发科技术员；

　　1992.09-1993.10 黑龙江石油化工机械厂中外合资办公室项目经理；

　　1993.10-1994.03 哈裕燃器具有限公司业务经理；

　　1994.03-1996.09 哈尔滨志峰健身器材有限公司总经理助理，副总经理；

　　1996.09-1997.03 哈尔滨石化（集团）公司规划基建处干事；

　　1997.03-1998.03 哈尔滨石化（集团）公司团委副书记 主持工作；

　　1998.03-1998.10 哈尔滨能源投资公司办公室副主任；

　　1998.10-2002.09 哈尔滨市投资公司办公室 人劳科长；

　　2002.09-2004.12 哈尔滨投资集团有限责任公司 人力资源部科长；

　　2004.12-2005.08哈尔滨投资集团有限责任公司团委书记（副部级）；

　　2005.08-2010.03哈尔滨投资集团有限责任公司开行项目部 部长；

　　2010.03-2011.10哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部部长 兼哈尔滨汽车交易市场有限公司董事长；

　　2011.10-2012.06 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理助理兼哈尔滨汽车交易市场有限公司董事长；

　　2012.06-2019.04  哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理 党委委员；

　　2014.04至今      哈尔滨投资集团有限责任公司董事。

　　胡晓萍同志任控股股东哈投集团董事，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　证券代码：600864        证券简称：哈投股份    公告编号：临2019-040

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会新修订的《上市公司章程指引》（2019年修订），公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修改：

　　■

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

　　公司第九届董事会第八次临时会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了本次对公司章程的修改事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　证券代码：600864    证券简称：哈投股份    公告编号：2019-041

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月20日14点00 分

　　召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月20日

　　至2019年6月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的第1-10项议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过；第12-13项议案经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过；第1、7、8、11项议案经公司第九届监事会第四次会议审议通过；详见公司2019年4月19日、2019年5月31日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2019年6月18日（星期二）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30

　　3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦2809会议室

　　六、 其他事项

　　1、与会人员交通食宿费用自理。

　　2、联系办法：

　　公司地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（150028）

　　联 系 人：陈曦

　　联系电话：0451－51939825

　　传    真：0451－51939825

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■