证券代码：603663   证券简称：三祥新材   公告编号：2019-054

　　三祥新材股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票交易于2019年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项

　　2019年4月29日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司45%股权暨关联交易的议案》、《关于〈三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-039）、《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（    公告编号：2019-040）。2019年5月15日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，具体内容详见《2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（    公告编号：2019-050）。

　　2019年5月28日，公司收购辽宁华锆45%股权事项的工商变更手续已办理完毕。截至本公告日，公司拟申请公开发行可转换公司债券事项仍在有序推进中。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　（三）经向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（四）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　（五）经过自查，在本次股票交易异常波动期间，除以下高级管理人员进行了部分减持外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未存在买卖公司股票的情况。

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　　注：2019年5月，公司实施了资本公积转增，每10股转增4股，故肖传周和范顺琴由资本公积转增前均持有45000股变更为转增后均持有63000股。

　　2019年4月18日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《三祥新材关于董事、高级管理人员减持股份计划公告》（    公告编号：2019-033）。上述人员减持事项均严格遵守公司对外披露减持事项及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　（六）公司所属行业为：非金属矿物制品业，主要可比公司估值情况如下：

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　　注：上述数据来源于wind资讯

　　公司目前的动态市盈率为27.8，市净率为5.5，动态市盈率处于行业中游水平，市净率高于同行业水平，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（七）截止本公告日，公司仅部分主营业务产品存在少量添加外购的稀土金属。初步测算其所占公司营业成本比例不超过1%。

　　公司及下属子公司目前均未从事任何稀土矿产的开采和稀土生产的业务，预计稀土价格上涨不会对公司业绩造成影响。

　　三、董事会声明

　　本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三祥新材股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：603663   证券简称：三祥新材   公告编号：2019-052

　　三祥新材股份有限公司关于

　　完成注册资本变更及公司章程备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月29日、2019年5月15日召开第三届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（    公告编号：2019-038）、《2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（    公告编号：2019-050）。

　　截止本公告日，公司已经完成注册资本工商变更登记和章程备案手续。并已取得福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91350000611157883K

　　名称：三祥新材股份有限公司

　　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　法定代表人：夏鹏

　　注册资本：18999.170400万元人民币

　　成立日期：1991年08月24日

　　营业期限：1991年08月24日至长期

　　住所：福建省寿宁县解放街292号

　　经营范围：锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及其相关产品、微硅粉；应用于建筑陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品（不含化学危险品）的生产、研发；工业材料技术检测及服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展）；相关产品的批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请，生产经营不含国家限制及禁止类品种）

　　特此公告。

　　三祥新材股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：603663   证券简称：三祥新材  公告编号：2019-053

　　三祥新材股份有限公司关于收购辽宁

　　华锆部分股权并办理工商变更完毕的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三祥新材股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年4月29日召开了第三届董事会第九次会议及2019年5月15日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司45%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见《三祥新材关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-039）和《2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（    公告编号：2019-050）。本次股权收购事项为本公司收购辽宁华锆新材料有限公司（以下简称“辽宁华锆”）的45%股权。

　　截至本公告日，上述股权收购事项辽宁华锆已完成工商变更登记手续，并取得辽宁省朝阳县市场监督管理局换发的《营业执照》。此次变更完成后辽宁华锆股权结构如下：

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　　特此公告。

　　三祥新材股份有限公司董事会

　　2019年5月31日