证券代码：603330     证券简称：上海天洋     公告编号：2019-055

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2019年5月30日上午9时30分在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事李铁山先生因工作原因委托董事马喜梅女士代为投票表决。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司对烟台信友部分股东实施现金奖励暨关联交易的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-057）。

　　独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：关联董事张利文回避表决，其余6名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（二）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（    公告编号：2019-058）。

　　独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（三）审议通过了《关于签署终止发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》。

　　鉴于公司前期已与交易对方签署了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司与万庆棠等关于广东玉兰集团股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）及其补充协议，现因各方已协商一致同意终止本次交易，公司拟与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产终止协议》，且各方一致确认此前签署的《购买资产协议》及其补充协议的终止履行，各方均无需承担违约责任。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：603330      证券简称：上海天洋    公告编号：2019-056

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2019年5月30日上午11时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司对烟台信友部分股东实施现金奖励暨关联交易的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-057）。

　　监事会认为：本次实施现金奖励事项符合公司与补偿义务人签订的《盈利补偿协议》的约定，未损害上市公司及全体股东的合法权益，本议案决策程序合法有效，公司监事会同意对实施现金奖励。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（    公告编号：2019-058）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于签署终止发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》。

　　鉴于公司前期已与交易对方签署了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司与万庆棠等关于广东玉兰集团股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）及其补充协议，现因各方已协商一致同意终止本次交易，公司拟与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产终止协议》，且各方一致确认此前签署的《购买资产协议》及其补充协议的终止履行，各方均无需承担违约责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：603330       证券简称：上海天洋       公告编号：2019-057

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）于2017年收购烟台信友新材料有限公司(原名烟台信友新材料股份有限公司，以下简称“烟台信友”)66%的股权。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烟台信友超额完成2017年度及2018年度业绩承诺，依据公司与相关方签署的相关协议，拟对相关人员进行超额业绩奖励。

　　●本次交易构成关联交易

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍

　　一、超额业绩奖励暨关联交易概述

　　上海天洋以现金方式收购烟台信友66%的股权，并于2017年9月27日与烟台信友、张利文等十名烟台信友股东签署了《支付现金购买资产协议》，同日公司与张利文、曲尧栋、王宏伟、贺国新、李峰、王月慧等六人（以下合称“补偿义务人”）签署了《盈利补偿协议》。烟台信友已于2017年12月22日办理完毕相应的工商变更登记手续。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烟台信友超额完成2017年度及2018年度业绩承诺，依据公司与相关方签署的相关协议，拟对补偿义务人进行超额业绩奖励（以下简称“本次交易”）。

　　本次交易补偿义务人中的张利文女士系上海天洋董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，张利文女士为公司关联方，本次交易构成了关联交易。

　　截至本次交易止，过去12个月内公司与张利文女士不存在关联交易，本次关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，无需提交股东大会的审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　张利文，女，中国籍自然人，其身份证号码为22240219640910****，住址为山东省烟台市莱山区****，系烟台信友股东，目前担任上海天洋董事及烟台信友总经理，持有烟台信友3,461,000股股份，占股份比例19.07%，张利文女士系本次交易关联方；

　　曲尧栋，男，中国籍自然人，其身份证号码为37011119620101****，住址为山东省济南市历下区****，持有烟台信友880,000股股份，占股份比例4.85%；

　　贺国新，男，中国籍自然人，其身份证号码为15042419780930****，住址为山东省烟台市芝罘区****，目前担任烟台信友营销副总经理，持有烟台信友1,460,000股股份，占股份比例8.04%；

　　王宏伟，男，中国籍自然人，其身份证号码为37061119680826****，住址为山东省烟台经济技术开发区****，持有烟台信友300,000股股份，占股份比例1.65%；

　　李峰，男，中国籍自然人，其身份证号码为37083019811102****，住址为山东省海阳市****，目前担任烟台信友生产运营副总经理，持有烟台信友50,000股股份，占股份比例0.28%；

　　王月慧，女，中国籍自然人，其身份证号码为23022119811129****，住址为山东省烟台市芝罘区****，目前担任烟台信友管理副总经理，持有烟台信友20,000股股份，占股份比例0.11%。

　　三、本次超额业绩奖励的基本情况

　　2017年9月27日，公司与补偿义务人共同签署了《盈利补偿协议》，就烟台信友在业绩承诺期内实际净利润数超出承诺净利润数的奖励条款约定如下：

　　如果烟台信友在业绩承诺期内实现的累计实际净利润数超过累积承诺净利润数（人民币1,540万元）110%的（1,694万元），则公司对补偿义务人以现金方式予以奖励，奖励金额由补偿义务人按其所出售股份占补偿义务人总的出售股份的比例分享：

　　奖励金额=[累计实际净利润数/2×11-目标公司100%股份于《购买资产协议》确定的公司估值] ×本次收购股权比例。

　　2017年度及2018年度，烟台信友经审计累计实现净利润17,186,317.15元，扣除非经常性损益超过扣除非经常性损益前净利润10%以上部分金额后累计净利润16,951,507.18元，已超过承诺净利润数（人民币1,540万元）110%（1,694万元）。

　　现公司拟按照《盈利补偿协议》的约定对烟台信友进行现金奖励，具体分配比例如下：

　　■

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易无其他安排。

　　五、本次关联交易对公司的影响

　　本次交易系公司兑现《盈利补偿协议》的承诺，公司根据烟台信友业绩承诺完成情况及超出奖励的约定计算增加并购成本，且本次实施属于超额奖励发放，不会对公司2019年度的经营业绩产生影响。

　　六、本次交易应当履行的程序

　　（一）公司于2019年5月30日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对烟台信友部分股东实施现金奖励暨关联交易的议案》，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中独立董事3名。在审议该关联交易时，关联董事张利文女士回避表决，其他非关联董事一致审议通过了该项议案。公司独立董事出具了事前认可的书面意见，并发表了独立意见。

　　（二）独立董事事前认可的独立意见

　　根据公司于2017年9月与烟台信友部分股东即张利文、曲尧栋、贺国新、王宏伟、李峰、王月慧签署的《盈利补偿协议》，就烟台信友在业绩承诺期内实际净利润数超出承诺净利润数进行了现金奖励的约定。现业绩承诺期已满且烟台信友经审计实际净利润数已超出承诺净利润数，烟台信友部分股东符合《盈利补偿协议》约定的现金奖励条件，鉴于被奖励方张利文系公司董事，本次现金奖励构成关联交易，原《盈利补偿协议》已经公司董事会、股东大会审议通过，本次现金奖励符合《公司法》、《合同法》等法律法规，本次关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对公司实施现金奖励事项表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　1、本次提交公司董事会审议的上述议案，在提交董事会审议前，经过我们事前认可。

　　2、决议表决程序

　　董事会审议上述议案的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》等有关关联交易审议程序和审批权限的规定。

　　3、交易的公平性

　　本次交易涉及的奖励金额系依据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司与张利文等关于烟台信友新材料股份有限公司之盈利补偿协议》约定的计算公式并根据烟台信友2017年度、2018年度审计结果最终确定。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司发展战略要求以及股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（四）监事会意见

　　公司于2019年5月30日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对烟台信友部分股东实施现金奖励暨关联交易的议案》。 公司监事会认为， 本次实施现金奖励事项符合公司与补偿义务人签订的《盈利补偿协议》 的约定， 未损害上市公司及全体股东的合法权益，本议案决策程序合法有效，公司监事会同意对实施现金奖励。

　　八、上网公告附件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：603330       证券简称：上海天洋       公告编号：2019-058

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于终止发行股份及支付现金购买资产并

　　募集配套资金暨关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”） 于2019年5月30日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，公司董事会同意终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，独立董事对公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。现将相关情况公告如下：

　　一、本次筹划发行股份及支付现金购买资产的基本情况

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方万庆堂等15名股东合计持有的广东玉兰集团股份有限公司（以下简称“玉兰股份”）70%的股份并非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　二、公司在推进发行股份及支付现金购买资产期间的主要工作

　　2019年1月31日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（    公告编号：2019-015），经公司申请，公司股票于2019年1月31日起停牌。并于2019年2月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展暨继续停牌公告》（    公告编号：2019-017）。

　　2019年2月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。2019年2月21日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的提示性公告》（    公告编号：2019-022）。

　　2019年3月1日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（    公告编号：2019-023）。

　　2019年3月4日，公司收了到上海证券交易《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0307号）。2019年3月5日，公司披露了《关于收到上海证券交易所〈关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（    公告编号：2019-024）

　　2019年3月13日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所〈关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（    公告编号：2019-025）。

　　2019年3月16日，公司披露了《关于上海证券交易所〈关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》（    公告编号：2019-026）以及《发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要的修订稿等相关文件。

　　2019年3月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（    公告编号：2019-031）。

　　2019年4月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（    公告编号：2019-051）。

　　2019年5月30日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，上市公司决定终止本次交易事项。

　　三、终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项的原因

　　自筹划本次交易事项以来，公司积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易各方就本次交易事项进行了反复探讨和沟通。基于以下原因，公司及交易各方一致同意终止本次交易事项。

　　由于各方在约定时间内未能就签署正式的《购买资产协议》达成一致，经各方协商一致，为维护公司、全体股东及交易对方的利益，经交易各方友好协商，一致同意终止本次交易事项。

　　四、终止本次发行股份及支付现金购买资产事项的决策过程

　　公司于2019年5月30日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于签署终止发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》等相关议案，同意终止本次交易事项，并与交易对方签署本次交易相关终止协议。

　　公司独立董事对终止本次交易事项进行了事前认可并发表独立意见：本次发行股份及支付现金购买广东玉兰集团股份有限公司70%的股份并募集配套资金事项筹划以来，公司按照法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次重组的各项工作，严格履行相关决策程序及信息披露义务。因公司与本次重组的交易对方在后续的市场开拓及经营理念方面存在一定分歧，且各方未能在约定时间内达成一致意见，各方认为继续推进本次重组工作存在较大不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东利益，经各方友好协商一致，董事会同意终止本次重组事项。公司董事会对本次终止重组事项的审议、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）等法律法规、规范性文件及《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》的规定。鉴于本次交易事项尚未经公司股东大会审议通过，本次重组方案尚未生效，公司亦未参与标的公司生产经营，本次重组终止事项不会对公司造成实质性影响。

　　五、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为，上市公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的原因具有合理性；终止事项已经董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，终止本次重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　六、本次终止发行股份及支付现金购买资产对公司的影响

　　2019年2月20日，上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

　　鉴于本次交易的正式方案尚未经上市公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准，上述协议的主要条款及本次交易尚未正式生效。2019年5月30日，上市公司与交易各方已协商一致，签署了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司与万庆棠等关于广东玉兰集团股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的终止不会对上市公司的正常经营和财务状况产生不利影响。

　　未来公司将继续根据公司发展战略规划，在现有的业务板块上稳步发展，提高业务协同和整合，提升公司可持续发展及盈利能力，为广大投资者创造更大的价值。

　　七、承诺事项

　　公司将于2019年6月11日召开关于终止筹划发行股份购买资产事项的投资者说明会，根据有关规定，公司承诺自投资者说明会召开情况公告之日起 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

　　八、 投资者说明会安排

　　公 司 将 于 2019年6月11日 在 “上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台（http://sns.sseinfo.com）召开投资者说明会，详见公司同日披露的《上海天洋：关于终止筹划发行股份购买资产事项召开投资者说明会的预告公告》（    公告编号：2019-059）。

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时针对公司终止本次交易事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　九、提示性内容

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司董事会对本次终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：603330           证券简称：上海天洋      公告编号：2019-059

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于终止筹划发行股份购买资产事项召开

　　投资者说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年6月11日（周二）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年6月11日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，就公司终止筹划发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时就公司终止筹划发行股份购买资产事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2019年6月11日15:00-16:00。

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。

　　会议召开方式：网络互动方式。

　　三、参会人员

　　公司董事长、董事会秘书、交易对方代表及独立财务顾问主办人。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在说明会召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com），通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

　　公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：021-69122667 传真：021-69122663

　　邮箱：IR@hotmelt.com.cn

　　六、其他事项

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn），投资者说明会召开后，公司将通过上述指定信息披露媒体全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年5 月31日

　　证券代码：603330          证券简称：上海天洋        公告编号：2019-061

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于举行 2019年上海辖区上市公司

　　集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019 年 6 月 10日(周一)下午 14:00-16:30 参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

　　本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

　　出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副总经理兼董事会秘书商小路先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年5 月31日