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2019年05月31日 星期五 上一期  下一期
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众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第五次临时会议决议公告

  证券代码:000980                证券简称:众泰汽车               公告编号:2019—038

  众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第五次临时会议通知以书面方式于2019年5月25日发出。

  2、会议于2019年5月30日以通讯方式召开。

  3、公司董事8名,实际参加会议表决董事8名。

  4、本次会议由全体董事提议召开。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于预计公司2019年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》。

  为满足项目开发建设及各项业务发展需要,公司的全资子公司拟向银行等金融机构申请融资业务,拟由公司为上述业务提供不超过人民币40亿元的担保额度。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》(2018年3月27日修订)等相关规定,在总授权额度范围内,满足相关规定的条件下,可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。

  前述担保事项或调剂事项实际发生时,公司将根据股东大会的授权履行程序并及时披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司2019年度为全资子公司提供担保额度的公告》(    公告编号:2019-039)。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。

  为了保障公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司(以下简称“江南汽车”)2019年营运资金正常周转,确保完成各项车型的产销,公司将为江南汽车向东莞银行股份有限公司长沙分行申请壹亿元授信提供连带责任保证,保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年。

  公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于江南汽车筹措资金,顺利开展经营业务,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告》(    公告编号:2019-040)。

  3、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年度第四次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2019年6月19日(星期三)下午14:30召开公司2019年度第四次临时股东大会,会议将审议上述1-2项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年度第四次临时股东大会的通知》(    公告编号:2019-041)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  众泰汽车股份有限公司董事会

  二○一九年五月三十日

  证券代码:000980            证券简称:众泰汽车            公告编号:2019-039

  众泰汽车股份有限公司

  关于预计公司2019年度为全资子公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、为满足项目开发建设及各项业务发展需要,众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)的全资子公司拟向银行等金融机构申请融资业务,拟由公司为上述业务提供不超过人民币40亿元的担保额度。公司于2019年5月30日召开第七届董事会2019年度第五次临时会议,会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计公司2019年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》,董事会同意2019年度公司为全资子公司融资提供担保额度为不超过40亿元,上述额度包含资产负债率超过70%被担保子公司的额度,额度使用期限为自公司2019年度第四次临时股东大会审议通过该议案之日起一年内。同时,在股东大会审议批准上述担保事项的前提下,授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提交公司董事会或股东大会审批的全部担保情形)。

  2、根据预计情况,本次额度范围内担保人均为本公司。上述议案内涉及的各全资子公司可根据其自身融资需求,在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

  3、本次担保不构成关联交易,但存在被担保子公司资产负债率超过了70%的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定,本次担保尚需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。

  二、总体担保额度预计情况

  公司拟为全资子公司提供担保的金额进行了合理预计,预计担保额度不超过人民币40亿元,具体担保额度分配如下:

  ■

  关于担保额度调剂

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》(2018年3月27日修订)等相关规定,在总授权额度范围内,在同时满足以下条件时,可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂:

  1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;

  2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

  3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度;

  4、在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

  5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

  前述担保事项或调剂事项实际发生时,公司将根据股东大会的授权履行程序并及时披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

  三、被担保人基本情况

  1、浙江众泰汽车制造有限公司

  (1)被担保人介绍

  名称:浙江众泰汽车制造有限公司

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:浙江省永康市经济开发区北湖路9号

  法定代表人:金浙勇

  注册资本:壹拾贰亿陆仟捌佰万元整

  统一社会信用代码:91330784753017464X

  成立日期:2003年 08月01日

  营业期限:2003年08月01日至2023年07月31日止

  经营范围:轻型客车制造、销售汽车配件(不含发动机)、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表(不含计量器具),装饰材料(不含竹木材料、危险化学品)开发、制造、加工、销售;建筑材料(不含木竹材料、危险化学品)加工、销售;汽车,金属材料(不含危险物品)销售;汽车、汽车零部件、电子产品设计、研发、技术服务、技术转让;货物和技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (2)被担保人相关的产权及控制关系

  本公司持股比例:本公司持股永康众泰100%,永康众泰持股浙江众泰汽车制造有限公司(以下简称“众泰制造”)100%,故本公司间接持股众泰制造100%,众泰制造为本公司的全资二级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。

  (3)众泰制造主要财务数据:

  单位:人民币 元

  ■

  (4)众泰制造信用状况良好,不是失信被执行人。

  2、湖南江南汽车制造有限公司

  (1)被担保人介绍

  名称:湖南江南汽车制造有限公司

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

  住所:长沙经济技术开发区漓湘路19号

  法定代表人:金浙勇

  注册资本:叁亿贰仟壹佰叁拾叁万元整

  统一社会信用代码:91430300732852209D

  成立日期:2001年 11月08日

  营业期限:长期

  经营范围:研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件;本公司产品的进出口经营业务。(上述经营范围属法律法规限制的凭专项许可经营)

  (2)被担保人相关的产权及控制关系

  本公司持股比例:本公司持股永康众泰100%,永康众泰持股众泰制造100%,众泰制造持股湖南江南汽车制造有限公司(以下简称“江南汽车”)100%,故本公司间接持股江南汽车100%,江南汽车为本公司的全资三级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。

  (3)江南汽车主要财务数据:

  单位:人民币 元

  ■

  (4)江南汽车信用状况良好,不是失信被执行人。

  四、担保协议的主要内容

  目前公司的全资子公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级全资子公司可根据其自身融资需求,在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

  五、董事会意见

  1、公司本次为全资子公司提供担保额度的事项有利于促进各项目生产经营, 满足项目开发贷款及融资需要。

  2、本次被担保对象均为公司的全资子公司,全资子公司的财务风险处于公司可控制范围内,资信状况良好,具有实际债务偿还能力。

  3、公司董事会认为,本次担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于公司全资子公司筹措资金,顺利开展经营业务,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,公司董事会同意提供担保。

  鉴于担保对象均为公司全资子公司,上述担保事项未提供反担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保金额为208,000万元(未含本次担保预计),占公司最近一期(2018年12月31日)经审计净资产比例为11.84%,,全部是为全资子公司的担保。截至本公告日,公司及控股子公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况,亦不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  七、备查文件

  公司第七届董事会2019年度第五次临时会议决议。

  特此公告。

  众泰汽车股份有限公司董事会

  二〇一九年五月三十日

  证券代码:000980             证券简称:众泰汽车                公告编号:2019-041

  众泰汽车股份有限公司

  关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第五次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2019年度第四次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。2019年5月30日,公司第七届董事会2019年度第五次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第四次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间为:2019年6月19日下午14:30

  网络投票时间为:2019年6月18日—2019年6月19日

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年6月19日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月18日下午15:00至2019年6月19日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年6月13日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日2019年6月13日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于预计公司2019年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》;

  2、审议《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会2019年度第五次临时会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见2019年5月31日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记事项

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2019年6月18日上午9:00--12:00,下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

  2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  六、其他事项

  联系地址:安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

  联系电话:0559-6537831           传真:0559-6537888

  联系人:杨海峰、王菲             邮政编码:245200

  七、备查文件

  众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第五次临时会议决议。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程;

  附件二:授权委托书。

  众泰汽车股份有限公司董事会

  二○一九年五月三十日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

  (一)网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360980”,投票简称为“众泰投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月19日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:授权委托书格式

  授权委托书

  兹委托__________先生(女士)代表本人/本公司出席于2019年6月19日召开的众泰汽车股份有限公司2019年度第四次临时股东大会,并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

  委托人(签字或盖章):

  法人代表签字:

  委托人:

  委托人深圳证券账户卡号码:

  委托人持有股数:

  委托人身份证号码:

  签发日期:

  委托有效期:

  被委托人姓名:

  被委托人身份证号码:

  附注:

  1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印章。

  2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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