证券代码：603877          证券简称：太平鸟   公告编号：2019-027

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的书面通知于2019年5月23日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年5月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议并通过了《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过了《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2019-028

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于修订公司章程及相关制度部分

　　条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司发展需要，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年5月29日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》进行了修订（以下简称“本次修订”）。本次修订的具体内容如下：

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　　除上述修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》其他条款保持不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理层办理《公司章程》修订后的工商备案等工作。本次修订后的公司章程及相关制度全文详见公司于2019年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2019年5月31日