证券代码：600803             证券简称：新奥股份    公告编号：临2019-070

　　证券代码：136124             证券简称：16新奥债

　　新奥生态控股股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、上海证券交易所2019年4月30日修订的《上海证券交易所股票上市规则》，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，董事会同意对《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月三十一日

　　证券代码：600803 证券简称：新奥股份  公告编号：临2019-071

　　证券代码：136124    证券简称：16新奥债

　　新奥生态控股股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月21日10点00分

　　召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月21日

　　至2019年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取《2018年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的议案1-8项已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告；议案9已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，详见公司于5月31日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。

　　2、登记时间：2019年6月20日上午8:30至11:30；下午14：00至17:30。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　联系人：赵红

　　联系电话：0316-2597675

　　传真：0316-2597561

　　地址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座

　　六、

　　其他事项

　　出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月31日

　　授权委托书

　　新奥生态控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600803             证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-069

　　证券代码：136124             证券简称：16新奥债

　　新奥生态控股股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议通知于2019年5月28日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2019年5月30日以通讯表决的方式召开。全体董事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于修订公司章程的公告》。

　　公司现任独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议相关事项的独立董事意见》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

　　董事会提请于2019年6月21日召开2018年年度股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月三十一日

　　证券代码：600803             证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-072

　　证券代码：136124             证券简称：16新奥债

　　新奥生态控股股份有限公司

　　2018年度业绩及现金分红说明会预告公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议时间：2019年6月10日 15:00-16:00

　　●会议方式：上海证券交易所 “上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目网络在线互动交流

　　一、说明会类型

　　新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露了《公司2018年年度报告》及摘要、《公司2018年度利润分配预案》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2018年度业绩及现金分红情况，公司决定于2019年6月10日通过网络互动的方式召开2018年度业绩及现金分红说明会。

　　二、会议召开的时间、形式

　　会议召开时间：2019年6月10日 15:00-16:00

　　会议召开形式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目网络在线交流

　　三、参加人员

　　公司副董事长兼CEO于建潮先生、财务总监刘建军先生、董事会秘书王硕女士及其他相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2019年6月10日15:00-16:00通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与；

　　2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：赵红

　　电话：0316-2597675

　　传真：0316-2597561

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月三十一日