证券代码： 900951          证券简称：ST大化B            公告编号：2019-022

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　八届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大化集团大连化工股份有限公司八届六次董事会于2019年5月30日9：00 在大化集团有限责任公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长易力先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议关于2018年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）议案

　　公司3名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足3人，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（详见公司2019－023号公告）

　　2、审议通过关于聘任张伟先生为公司总经理的议案

　　公司独立董事认为，公司董事会对总经理的提名、审核及表决程序，均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；经审阅张伟先生的个人履历及工作经历，认为张伟先生具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意聘任张伟先生为公司总经理。（附张伟先生简历）

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于提名张伟先生为公司董事候选人的议案

　　公司独立董事认为，公司董事会提名张伟先生为董事候选人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所关于董事及独立董事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同意提提名张伟先生为公司董事候选人。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过关于召开2018年年度股东大会通知的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（详见公司2019－024号公告）

　　特此公告。

　　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　张伟先生简历：

　　张伟，男，1958年4月出生，中共党员，大专学历，工程师职称。1981年1月入公司重碱车间工作，历任公司生产调度室调度员、重碱车间副主任、主任、公司副总经理。2002年6月-2010年5月任大化集团有限责任公司安全环保部副部长、部长，2010年5月-2011年1月，任大化集团有限责任公司环保部部长，2011年1月任大化集团有限责任公司总经理助理，2011年3月任本公司总经理，2011年5月任本公司董事，2015年12月-2017年12月，任大化集团公司总经理助理、生产部部长、总调度长，2017年12月任大化集团生产顾问，2018年4月退休。

　　证券代码： 900951         证券简称：ST大化B           公告编号：2019-023

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易执行情况

　　（含超额部分追认）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易执行情况需要提交2018年年度股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易协议及交易系基于各公司生产经营需要确定的，由于公司与控股股东大化集团有限责任公司在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2019年5月30日，公司召开了八届六次董事会审议《关于2018年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）的议案》，公司3名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足3人，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2、公司独立董事马荣凯先生、刘彦文先生对该议案进行了预先审核并表示认可，认为公司2018年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）是合理的，没有损害公司和投资者的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

　　4、该议案提交2018年度股东大会审议时，公司控股股东大化集团有限责任公司将放弃在股东大会上的表决权。

　　（二）、2018年日常关联交易的预计和执行情况（含超额部分）

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　2018年公司向大化集团有限责任公司合计销售产品1298万元，超额1103万元，主要是停产后公司将原材料合成氨制成氨水销售给大化集团所致。

　　2018年日常关联交易超额部分的交易仍然按照签署的关联交易协议及相关程序执行，没有损害公司和股东的利益。

　　二、关联交易主要内容、定价政策及日常关联交易协议情况

　　公司日常关联交易的主要内容是从关联方采购采水、电、蒸汽、合成氨等原料及动力，向关联方销售纯碱和氯化铵，接受关联方提供的供应、运输等劳务服务，公司上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署日常关联交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。

　　公司与各关联方签署了2016年1月1日至2018年12月31日的日常关联交易协议，经公司2015年度股东大会审议通过。

　　公司与各方的日常关联交易，每年要预计年度关联交易数额，每月要制定采购或销售计划，各关联方每月按实际交易数量进行结算，在每月五日之前支付上月关联方的交易款项。

　　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司的生产工艺决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽、合成氨等原料及动力，以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。基于公司的生产历史延续，决定了公司在采购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生大量的的关联交易，该等关联交易构成了本公司经营收入、成本和利润的重要组成。公司的关联单位为公司提供运输、维护等综合性服务，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本。

　　公司与各关联方的关联交易均通过往来帐结算，往来帐每月结算一次。

　　公司的主导产品为纯碱和氯化铵，主要生产原料为原盐、合成氨，主要生产动力为电和蒸汽，公司的水、电、蒸汽及合成氨供应由于生产工艺需要必须就近配套供应。由于公司资金紧张及B股公司融资方面的障碍，公司无力建设或收购合成氨及热电配套装置，只能由公司控股股东大化集团有限责任公司的合成氨厂和热电厂提供原料和动力。由于公司与控股股东在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力，控股股东的生产状况将直接影响公司的生产状况，公司的生产状况也将直接影响控股股东的生产状况。

　　2018年3月底，公司与控股股东大化集团同时停产检修，2018年5月底，公司完成检修，但大化集团由于资金、债务等问题未按时完成检修任务，2018年7月18日，大化集团被法院裁定司法重整，直至2018年底，公司与大化集团一直处于停产状态。

　　四、备查文件目录

　　1、八届六次董事会会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　3、董事会审计委员会意见

　　4、八届五次监事会会议决议

　　5、日常关联交易协议

　　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　证券代码：900951    证券简称：ST大化B    公告编号：2019-024

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月20日14点 00分

　　召开地点：大化集团有限责任公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月20日

　　至2019年6月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-8项议案已经公司八届五次董事会、八届四次监事会议审议通过，上述9-10项议案已经公司八届六次董事会、八届五次监事会议审议通过，详见2019年4月26日、2019年5月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、和《香港商报》披露的信息。公司将在2018年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2018年年度股东大会会议材料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：大化集团有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持股东本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、股东身份证、股东授权委托书及股东账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：辽宁省大连市甘井子区金西路10号公司证券部

　　4、登记时间：2019年6月19日 8：30—11：30、13：00—16：00

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，与会股东费用自理。

　　2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区金西路10号

　　大化集团大连化工股份有限公司证券部

　　邮政编码：116032

　　联系电话：0411-86893436   传真：0411-86892054

　　联系人：周魏、李晓峰

　　特此公告。

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司八届六次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大化集团大连化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。